淄博市公安局周村分局副局长 伊星善:另外这个银行的交易大概有4000余万条,我们通过对淄博获得的这些信息进行分析,最后确定了其中银行卡号有200报税0余个与(第)四方万少钱达支付平台有关系。
淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警 韩恺:我们通过深入调查,发现其在境外架设了24台服务器,用来一般存储其收取和转账的记录以及和客户之间相关的信息。通过公安机关网安部门,对境外的24台服务器进行了远程勘验以及原始数据的下载,并在我们当地搭建起了他们的原始数据,可视公司化展现在侦查部门面前。
淄博市公安局周村分局经侦大队三中香港队民警 陈宗伟:所谓的银行卡四件套,其实就是指银行卡以及银行卡所绑定的电话香港卡、U盾,还有开卡人的身份证复印件,在经过国内的卡商和一些转运团伙,通过伪装包装出境,境外的收卡团伙收到卡之后进行一些黑产的资金流转。
淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警 韩恺:2018年下半年,曹某在马来西亚编写成功万达支付的源代码,并多少且进行了测试,于2019年上半年正式上线运行。
淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警 韩恺:下半年的时候,曹某回国以后因疫情原因并没有出境,一直在广州藏匿。通过我们侦查员的侦查,曹某在从广州回他湖南岳阳老家的淄博火车上,公司我们组织实施将其抓捕。
淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警 公司注册陈宗伟:(这种)银行卡四件套的收购价大概是在300(元)到1000元左右一套,然而通过少钱层层的周转多少、包装和伪装运输出境,到达境外收卡团伙手中每套银行卡四件套的售价大概在15000(元)到20000元左右,就是这种巨大的利益导致了许多人办理银行卡四件套,然后出售给黑灰产业。
曹某等人报税落网后,设一般在香港的服务器费用停止服务,“万达支付”平台公司注册也随之无法运营。目前,另外4名涉案境外股东,我国警费用方正积极申请国际刑警组织对其进行缉捕当中。