行政处罚信子公司息公示表显示，银行宁波银行股份有限公司存在的行的违银行法行为类型包括：违规为存款人多头开立银行结算账户；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；占压财政存款；未按照规定履行客户子公司身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进宁波行一家子交易行的或者为客户开立匿名账户、假名账户。
综上，7月13日，央行宁波市中心支行决定对其给予警告，并处罚款286.2万元。
此外，时任宁波银行股份有限公司法律合规部副总经理陈爱娣，对未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告违法违规行为负有责任，被罚款一家子4.7万元。
时任宁波银行股份有限公司个人银行部总经理邹忠良，对宁波银行一家股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务违法违规行为负有责任，被罚款2.5万元。
时任宁波银行股份有限公司公司银行部总经理徐文华，对宁波银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务宁波违法违一家规行为负有责任，被全资罚款1.7万元。
时任宁波银行股份有限公司信用卡中心总经理巫金成，对宁波银行股份有限公司与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户违法违规行为负有责任，被罚款3.5万元。
宁波银行股份有限公司官网显示，宁波银行成立于1997年4月10日，2007年7月19日成为国内首家在深圳证券交易所挂牌上市的城市商业银行。
宁波银行除了在宁波地区经营之外，已在上海、杭州、南京等地设立16家分行，营业网点429家。2013年11月，宁波银行发起设立永赢基金管理有限公司；2015年5月，宁波银行全资子公司永赢金融租赁有限公司正式开业；20第一19年12月，全资宁波银行全资子公司宁银理财有限责任公第一司正式开业。(中新经纬APP)
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