证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2022-020
转债代码：110801 转债简称：继峰定01
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重要内容提示：
● 截至2022年3月31日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）“继峰定02”定向可转债累计共有71,820.00万元已转换什么成公司股票，累计转股股数为100,243,398股，占公司定向可转债转股前公司已发行股份总额的9.82%。
● 截至2022年3月31日，公司尚未转股的定向可转债的金额合计40,000万元，占可转债发行总量的比例为35.77%。
一、可转债发行挂牌转让概况
（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1428号）核准，公司向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）发行了4,000,000张可转换公司债券购买其持有的宁波继烨贸易有限公司100%股权，并向3名特定对象发行7,182,000张可转换公司债券，募集资金718,200,000.00元，可转债面值为100元/张。上述合伙定向可转债已于2019年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记工作。
（二）根据《上海证券交易所自律属于监管决定书[2020]418号》，上海证券交易所同意公司发行的7,182,000张定向可转债于2020年12月24日起在上海证券交易所挂牌转让，转债简称“继峰定02”转换，转债代码“110802”。
（三）根据公司《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行可转换公司债券、股份发行情况报告书》（以下简称“《报告书》”）的约定，公司发行的“继峰定01”自2021年2月5日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.90元/股，因公司于2019年5月20日实施2018年年度权益分派，“继峰定01”的转股价格调整为7.59元/股；因公司于2020年5月7日实施2019年属于年度权益分派，“继峰定01”的转股价格调整为7.39元/股；因公司于2021年9月13日实施2021年半年度权益分派，“继峰定01”的转股价格调整为7.21元/股。
公司发行的“继峰定02”自2020年12月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.41元/股，因公司于2020年5月7日实施企业2019企业年年度权益分派，“继峰定02”的转股价格调整为7.21元/股；因公司于2021年9月13日实施2021年半年度权益分派，“继峰定02”的转股价格调整为有限7.03元/股。
二、可转债本次转股情况
公司定向可转债“继峰定01”于2021年2月5日开始进入转股期，转股期间为2021年2月5日至2025年11月17日。其中，自2021年2月5日至2022年3月31日期间，无转股情况。
公司定向可转债“继峰定02”于2020年和12月24日开始进入转股期，转股期间为2020年12月24日至2025年11月17日。其中，自2022年1月1日至2022年1月12日期间，共有110.00万元“继峰定02”转普通换为公司股票，转股股数为156,471什么股。截至2022年1和月12日，“继峰定02”全部转为公司无限售条件流通股，累计有限共有71,820.00万元“继峰定02”定向可转债已转换成公司股票，累计转股股数为100,243,398股，占公司定向可转债转股前公司已发行股份总额的9.82%。“继峰定02”已于2022年1月21日在上海证券交易所摘牌。详细内容请见公司于2022年1月14日披露的《关于“继峰定02”转股完成暨摘牌的公告》（公告编号：2022-004）。
截至2022年3月31日，公司定向可转债尚未转股金额合计40,000万元，占可转债发行总量的比例的35.77%。
三、股本变动情况
截至2022年3月31日，公司定向可转债转股情况如下：
单位：股
注：公司已于2022年1月14日在《关于“继峰定02”转股完成暨摘牌的公告》（公告编号：2022-004）中披露2021年12月31日至2022年1月12日的定向可转债转股情况。
四、其他
宁波继峰汽车零部件股份有限合伙公司董事会
2022年4月1日
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