证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-014
湖南发展集团股份有限公司关于修改
《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》《监事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月30日以现场结合视频方式召开第十届董事会第十八次会议及第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修改<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》和《关于修改<监事会议事规则>的议案》。本事项还需提交公司股东大会审议。
根据2022年初修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规章制度以及公司实际需求，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订，具体如下：
一、《公司章程》正文
二、附件一《股东大会议事规则》
三、附件二《董事会议事规则》
四、附件三《监事会议事规则》
特此公告
湖南发展集团股份有限公司
董事会
2022年03月30日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-011
湖南发展集团股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的公告
一、2021年财务概况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为119,731,381.86元，母公司实现净利润83,994,730.30元，计提法定盈余公积后，截至2021年12月31日母公司可供股东分配的利润为411,559,865.17元。
二、2021年度利润分配预案基本内容
公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利46,415,828.2元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的38.77%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《公司章程》《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
4、相关风险提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-013
湖南发展集团股份有限公司
关于公司及控股子公司
申请银行授信额度的公告
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月30日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司2022年度经营计划，为满足公司及控股子公司发展的融资需求，公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信期限自2022年03月31日至2023年03月30日。公司董事会授权经营层按程序审批授信额度内的贷款相关事宜，并由贷款主体法定代表人签署相关文件。
上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-012
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以464158282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司清洁能源、医养健康、自然资源三大产业业务发展稳中有进，从事的主要业务和经营模式均未发生重大变化，具体构成情况如下：
（一）清洁能源产业
公司目前主要开展水力发电综合开发经营，所生产的电力全部输入湖南电网。公司以湖南发展集团水电产业管理有限公司为平台，运营管理湖南境内的株洲航电、鸟儿巢2座水电站，可控总装机容量为17万千瓦，占湖南省水电装机容量1,166.2万千瓦的1.46%。
（二）医养健康产业
公司目前主要开展社区居家养老服务、政府购买服务、智慧养老信息平台建设运营及相关业务。公司以湖南发展集团养老产业有限公司为平台，采用“公建民营”的方式承接在湖南省内的社区居家养老服务中心的运营。截至2021年12月31日，公司已签约配备服务场所的社区居家养老服务中心66家，优化运营社区居家养老服务中心58家，其中5A级社区居家养老服务中心1家、4A级社区居家养老服务中心31家，覆盖居民超58万，惠及长者10万余人。
（三）自然资源产业
公司目前以湖南发展益沅自然资源开发有限公司平台，主要开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、关于聘请公司2021年度审计机构事项
公司分别于2021年3月30日、2021年4月20日召开第十届董事会第七次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2021-003、2021-007以及2021-012公告。
2、关于2020年度利润分配方案实施事项
2020年度利润分派方案已获2021年4月20日召开的公司2020年度股东大会审议通过，方案具体内容如下：以公司2020年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。利润分配方案实施股权登记日为：2021年5月26日；除权除息日为：2021年5月27日。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2021-020公告。
3、关于修改公司经营范围事项
公司分别于2021年4月30日、2021年5月21日召开第十届董事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，并于5月25日完成了相关工商变更登记及备案手续。本次变更事项涉及公司经营范围的变更，新增“自有房屋租赁”。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2021-014、2021-015、2021-021以及2021-024公告。
4、关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同暨关联交易事项
公司分别于2021年4月30日、2021年5月21日召开第十届董事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同暨关联交易的议案》，同意公司通过湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司（以下简称“分公司”）使用自有资金184,624,227.00元（未包含契税、维修基金等）向关联方湖南发展高新置业有限公司（以下简称“展新置业”）购买位于湖南省长沙市天心区湘江中路二段178号汇景发展商务中心塔楼A第34层、39层、40层、41层共4层写字楼（以下简称“交易标的”），并由展新置业向分公司租赁交易标的，租赁期限为5年，起始租金为3.8元/平方米/日，免租期为6个月，租金自第二年开始每年在前一年的基础上递增3%。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2021-014、2021-016、2021-021、2021-02以及2021-026公告。
5、关于控股子公司湖南发展春华12%股权转让事项
公司于2021年5月26日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司12%股权的议案》。为进一步优化调整公司健康产业布局，公司通过湖南省联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的控股子公司湖南发展春华健康投资有限公司（以下简称“湖南发展春华”）12%股权。2021年6月28日，公司与江西南水装配式建筑科技有限公司（以下简称“江西南水”）签署了《产权交易合同》，江西南水以人民币2,068.382万元受让公司所持有的湖南发展春华12%股权。2021年7月5日，公司收到了湖南省国资委产权管理处出具的《产权交易鉴证复核通知书》。2021年7月22日，湖南发展春华完成了股东变更手续，并根据经营需要对法定代表人进行了变更。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2021-023、2021-028、2021-031以及2021-032公告。
6、关于公司所属部分电站上网电价下调事项
根据湖南省发展和改革委员会发布了《关于降低我省部分水电站上网电价的通知》（湘发改价调规〔2021〕572号），自2021年8月1日起，湖南省电网装机容量在2.5万千瓦及以上、上网电价在0.3元/千瓦时及以上的水电项目上网电价每千瓦时降低0.01元。公司所属的株洲航电及参股的蟒塘溪水电站相应调整上网电价，调整后电价为0.296元/千瓦时（含库区基金，征收标准为0.008元/千瓦时）。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2021-034公告。
7、关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项
公司于2021年12月7日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。根据公司战略发展需要，公司与关联方湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司（以下简称“康乃馨公司”）于2021年12月7日签订了《湖南康乃馨养老研究院项目合作协议》，双方共同出资1亿元设立湖南康乃馨养老研究院有限公司（以下简称“康乃馨养老研究院”），拟开展老年颐养、养老研究和养老培训等机构养老业务。由于康乃馨养老研究院与康乃馨公司存在部分业务相同或相似的情形，公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司出具了《关于同业竞争解决措施的承诺函》。2021年12月8日，康乃馨养老研究院完成工商注册登记手续。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为 2021-044、2021-045、2021-046以及2021-047公告。
8、关于控股孙公司参与竞买国有建设用地使用权事项
公司于2021年12月21日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于授权控股孙公司参与竞买国有建设用地使用权的议案》。根据公司战略发展规划及控股孙公司湖南发展琼湖建材经营有限公司（以下简称“湖南发展琼湖建材”）机制砂加工生产业务的项目建设需要，湖南发展琼湖建材在公司董事会授权额度内以自有资金参与竞买“沅土挂2021第39号土地”，位于沅江市南大膳镇双学垸创新路东侧地块，面积75350.10平方米（约113.025亩）。2021年12月27日，湖南发展琼湖建材通过湖南省国土资源网上交易系统，以网上挂牌（拍卖）截止时的最高有效报价22,610,000元竞得上述地块的国有建设用地使用权，并与该地块的出让人签订了《国有建设用地使用权挂牌出让挂牌（拍卖）交易成交确认书》。2022年2月，湖南发展琼湖建材与沅江市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并取得了沅江市自然资源局核发的《不动产权土地证》《建设用地规划许可证》。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2021-048、2021-049。
9、关于公司高新技术企业认定事项
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2022年1月10日发布的《关于对湖南省2021年认定的第一批高新技术企业进行补充备案的公告》，公司列于湖南省第一批高新技术企业补充备案名单，发证日期2021年9月18日，证书编号GR202143002656。按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司自2021年起三年内（2021年1月1日至2023年12月31日）享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策。截至本公告披露日，公司暂未收到颁发的高新技术企业证书，后续在取得该证书后公司将按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的披露程序。
湖南发展集团股份有限公司
董事长：张禹文
2022年03月30日
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