公告日期：2016-02-19
证券代码：833849 证券简称：携宁科技 主办券商：安信证券
上海携宁计算机科技股份有限公司
股票发行认购公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2016年2月18日，上海携宁计算机科技股份有限公司(以下简称“公司”或“携宁科技”)2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于上海携宁计算机科技股份有限公司股票发行方案》、《关于授权董事会全权办理上海携宁计算机科技股份有限公司股票发行相关事宜》的议案。现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：
一、公司在册股东优先认购安排
(一)在册股东的优先认购安排
根据携宁科技的《公司章程》，公司在定向发行股份时，现有股东不享有优先认购权。
二、本次股票发行投资者认购程序
(一)发行对象认购安排
本次股票发行对象均为符合投资者适当性管理办法的投资者。本次股票发行对象不超过35名，股票发行不超过100.00万股(含100.00万股)，发行价格为人民币15.00元/股，融资总额不超过1,500.00万元(含1,500.00万元)。
本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》的规定，并与公司签署认购协议后可以认购公司本次发行的股份。
(二)缴款的时间安排
认购人缴款前需与公司签订股份认购协议，2016年2月29日前，认购人需将本次股票发行认购资金存入或汇入公司股票发行入资指定账户。
(三)认购程序
1、认购人缴款前需与公司签订股份认购协议，2016年2月29日前，认购人需将本次股票发行认购资金存入或汇入公司股票发行入资指定账户。
2、2016年2月29日前，认购人将汇款底单复印件传真至公司(公司传真：021-64483383)或扫描后邮件发送至yt.zhang@sinitek.com，同时电话确认(公司电话：021-64483334，手机号码：15801790415)。
(四)认购成功的确认方法
2016年2月29日前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。
(五)属于放弃认购的情况
对于认购人认购过程中出现下列情况之一的将视为认购人放弃认购：
1、认购人通过书面文件明确放弃认购；
2、公司未在2016年2月29日前收到认购人的股份认购情况单及汇款底单，且未在2016年3月1日前收到银行出具的认购人汇款到账入账单；
3、公司仅在2016年2月29日前收到认购人的股份认购情况单，但未在2016年2月29日前收到认购人的汇款底单且未在2016年3月1日前收到银行出具的股东汇款到账入账单；
4、公司收到的认购人的汇款底单填写有误，且2016年3月1日前认购资金也未到账，同时无法通过认购人所留联系方式与之联系的。
三、缴款账户
本次股票发行价格为每股人民币15.00元.
认购资金：15.00元/股*认购数量。
按照上述公式计算的认购资金汇至公司指定账户，具体账户信息如下：
开户行：上海浦东发展银行徐汇支行
户名：上海携宁计算机科技股份有限公司
账号：98300154740014788
四、其他注意事项
1、汇款前，认购人应需与公司签订股份认购协议，否则汇款视为无效，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将无效资金退回未签署认购协议的汇款人。
2、汇款时，应严格按照“三、缴款账户”填写收款人账号、户名，将款项汇入公司股票发行指定账户。
3、汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。
4、在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“投资款”字样。在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。
5、汇款资金必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。
6、对于在2016年2月29日前收到认购人的汇款底单，但未在2016年3月1日收到银行出具的认购人汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。
7、对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过认购人指定的认购人联系电话与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，由此而引起的各种责任和问题均由认购人本人全部承担。
8、认购人在将认购资金汇入股票发行入资指定账户当天，或在2016年3月1日前公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态；
9、公司的工作时间为每个工作日的9:00-18:00，“XX日前”是指截止到XX日(含当日)下午18:00，超过该时间的将确认为未能满足本认购公告的规定。
五、联系方式
联系地址：上海市徐汇区田林路200号华鑫天地A2幢7楼公司董事会秘书办公室。
电话：021-64483334
传真：021-64483383
电子邮箱：yt.zhang@sinitek.com
特此公告。
上海携宁计算机科技股份有限公司
董事会
2016年2月19日
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