银行成功开户案例分享(银行营销客户开户成功案例)

3月18日，韶山农商银行大坪支行员工成功堵截一起柜面可疑开户风险事件，防止了违法犯罪行为的发生。

当天上午，客户章女士在两名男子的带领下来到韶山农商银行大坪支行要求开立银行卡账户，章女士讲述其开卡是用于查询征信，并要求开通手机银行和大额转账功能。听到这些柜台员工立即警觉起来，耐心向章女士解释，开立银行卡并不能查询征信，并告知她个人银行卡外借不仅会泄露个人信息，还可能引发洗钱及其他违法犯罪活动风险。见章女士情绪有所动摇，柜台人员便询问陪同她前来的两位男子身份，得知一位是她丈夫，另一位身穿黑色皮衣的男子是陌生人。

当前，非法买卖银行卡用于网络电信诈骗及其他违法犯罪活动问题日益突出，严重损害了人民群众的利益。韶山农商银行长期以来高度重视银行卡风险防范教育，定期组织员工开展风险案例学习培训，使广大员工保持高度的职业敏感度，练就“火眼金睛”，积极配合做好“断卡”行动，以实际行动打击买卖银行卡账户行为，守好堵截违法犯罪的第一道防线。