湖北省麻城市公安局经侦大队副大队长 陈包：我们接到国家外汇管理局（湖北省分局）的日常监测线索，发现湖北麻城本地有一家人力资源公司，名下的账户，包括公司负责人的相关个人账户，每天的业务量很大，银行流水上面的日均交易额达到了两百多万，总的账户里面的资金总额达到了四个多亿。
经过一段时间的蹲守和摸排，民警发现该公司打着人力资源服务的幌子，背地里从事居中撮合外汇交易的业务，一条涉嫌非法买卖外汇的犯罪链条逐渐浮出水面。
湖北省麻城市公安局经侦大队副大队长 陈包：它是由境外某公司实际控制，境内的多个网点实际操作，这个案件的主犯徐某是境外这个公司在国内的总代理人，他在国内聘请了他的亲属、朋友在国内组建了很多的网点，专门从事非法经营外汇的犯罪活动。
湖北省麻城市公安局经侦大队指导员 万刚：通过对资金的研判，发现有作案嫌疑的人员，这是通过这个人员的资金发散出来的涉案人员。我们通过这种研判发现关联的账户有一千余个，一千余个账户里面的流水信息量达到两千多万条。
在对海量数据进行分析后，办案人员从中锁定了犯罪证据。
湖北省麻城市副市长 公安局长 陈琪：我们立即抽调警力，成立以经侦为主，网安等多警种协同配合的专案组，制订了周密的侦查计划，发挥了各警种的优势，合成作战，网上网下联动排查，综合研判，勾画了（犯罪团伙的）组织架构。
民警在现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具，并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。据统计，该案件涉案金额达143亿元，涉案人员遍布全国25个省。2021年6月16日，麻城市人民法院开庭审理本案，犯罪嫌疑人当庭认罪悔过，法院将择日宣判。
去年以来已查处地下钱庄案件150余起>>
国家外汇管理局管理检查司副司长 肖胜：地下钱庄是一种非法的金融组织，助长贪腐、走私、贩毒、赌博、骗税、诈骗等多类犯罪，从我们以往检查的情况看，确实也成为各类犯罪分子跨境转移赃款、隐瞒违法所得、逃避监管和法律制裁的洗钱工具和资金通道、2020年以来，外汇局配合公安机关破获地下钱庄案件150余起，查处交易对手案件3000余起，行政罚款超8亿元人民币。
国家外汇管理局黄冈市中心支局副局长 兰志贤：提醒广大群众，一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑。通过地下钱庄转移资金，不但不受法律保护，而且可能面临财产损失和法律风险。
