“包吃包住包机票”
让你去趟外地旅游
只需在旅游目的地
办几张银行卡回来给他
还能得到一笔丰厚的报酬……
还有这样的“好事”？
这让部分法治意识淡薄、
又想挣快钱的人动了心。
殊不知，他们上交的银行卡，
最终落入了电信网络诈骗分子的手中
用于转移非法所得
这种“好事”千万别干！
你瞧！
这五名涉嫌“帮信罪”小伙
在即墨落网！
9月1日，即墨“警银反诈联盟”再次发挥作用，一名广东小伙经不住“包吃包住包机票还能挣钱”的诱惑，企图来即墨办理银行卡出售时，被银行工作人员识破并报警，即墨警方顺藤摸瓜，一举抓获了五名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人。
端倪~
外地小伙来办卡时扯谎，银行报警
9月1日上午，位于即墨的中国邮政储蓄银行三里庄营业所来了一名男青年，该男青年操着南方口音跟柜台工作人员说自己想办一张银行卡。“您办银行卡是要干什么用呢？”面对工作人员的询问，该男青年眼神躲闪着不愿意回答，面对再三询问才吞吞吐吐地表示自己是来即墨打工的，办银行卡是为发工资用。
前期，即墨警方与银行系统成立了“警银反诈联盟”，即墨公安分局反诈中心民警对银行工作人员进行过反电诈“断卡行动”系列内容培训。对于该男青年办卡的可疑行为，银行工作人员认为与培训课上反诈民警讲过的案例相似。于是工作人员一边稳住该男青年，以核实资料为名让他耐心等待，一边向公安分局环保产业园派出所报案，派出所民警迅速会同即墨公安分局反诈中心民警赶到银行，对该男青年进行调查。面对民警的询问，男青年起初坚称是来打工的，而当民警问及他的上班地点时，他却都答不上来。
“你到底是来干什么的？”面对民警的追问，男青年很快改口称是来旅游的。当被问及为什么要在旅游目的地而不是在家乡办银行卡时，男青年表示在家乡无法办理。男青年回答问题时神色越来越紧张，腿开始发抖，民警初步判断他很可能是用自己身份信息办理银行卡出售、涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人。
破绽~
来青岛办卡出售，刚进银行就露馅
即墨公安分局反诈中心民警将这名男子带回进一步调查，掌握该男青年的真实身份为王某（24岁，广东陆河人），专门乘飞机到了济南，随后又坐火车到即墨来，是专门用自己身份信息办卡再出售的，没想到还没办出卡就被警惕性极高的银行工作人员识破了。
“有工作、经济条件比较宽裕的人一般不太可能办卡出售。”办案民警分析，此类案件的犯罪嫌疑人往往都是没有正经工作，经济比较拮据而又贪图小便宜的人。王某从广东来青岛，机票、食宿花销都不是一笔小数目，民警判断王某应该不是一个人来青岛，背后还有其他人。
经过进一步调查，王某交代和他一起来即墨的还有谢某（23岁，广东陆河人），他之前曾向谢某卖过一张银行卡。根据王某的供述，办案民警在墨城路一家快捷酒店内将谢某抓获，谢某也承认了有人“包吃包住包路费”，他带着王某来青岛办卡并出售的事实。
落网~
民警顺线摸出团伙，五名成员落网
虽然王某和谢某坚称只有他们两人来青岛，但民警大胆地推测，两人只是一个办卡团伙中的一个小组，和其他人并不认识——这也意味着，即墨很可能有来自同一个团伙，但不认识两人的另一个小组的成员。为了进一步扩大战果，民警展开全面排查，发现8月31日，叶某（24岁，广东陆河人）在即墨办理过银行卡。民警围绕叶某展开调查，发现他住在靖城路一家快捷酒店内。民警立刻赶赴这家酒店，将叶某、范某（33岁，广东陆河人）和丘某（27岁，广东陆河人）全部查获。
经审查，叶某、范某和丘某先后供认有人为他们“包吃包住包路费”，他们来即墨就是为了办理银行卡再出售。三人结伴从广东直接乘飞机到青岛，出了机场就直接到即墨。五人在青岛共办理了10张银行卡，但还没来得及出售就被公安机关抓获。目前，五名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被即墨公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
警钟
不可将银行卡、手机卡和社交软件账号给他人使用
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