证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2021-084
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人名称：海南瑞泽双林建材有限公司；
2、债权人名称：三亚农村商业银行股份有限公司；
3、本次担保金额：人民币2,350万元。
4、公司及控股公司累计对外担保金额：截至本公告披露日，公司及控股公司累计对外提供的担保金额为人民币196,231.26万元（含本次，含公司与子公司之间的担保）。
5、公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2021年11月25日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司（以下简称“瑞泽双林建材”）向三亚农村商业银行股份有限公司（以下简称“三亚农商行”）申请流动资金贷款人民币2,350万元提供连带责任保证担保，具体担保金额、期限以双方签订的担保合同为准。同时，公司还以名下位于屯城镇海榆中线东侧（大同十四坡）土地面积30,706.21㎡工业用地使用权【土地使用权证编号：屯国用（2013）第02-00001号】以及公司位于儋州市木棠工业园区振兴大道北侧A-01-06地块面积46,667.00㎡工业用地土地使用权及4,566.13㎡地上建筑物【不动产权证：琼（2021）儋州市不动产权第0061401号】为上述贷款提供连带责任保证担保。公司实际控制人张海林先生、张艺林先生及其二人配偶为上述贷款提供连带责任保证担保。上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并经三分之二以上独立董事同意。
公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度不超过15.40亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。公司本次为瑞泽双林建材提供担保的金额在上述额度内，因此无需再提交公司股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
1、名称：海南瑞泽双林建材有限公司
3、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号
4、法定代表人：陈宏哲
5、注册资本：5,000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：建筑材料销售、混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产与销售，道路货物运输，交通运输技术咨询、技术服务。
8、与本公司的关系：本公司持有其100%股权，其属于公司全资子公司。
9、主要财务情况：
单位：万元
注：上述2020年数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所审计，报告号众环琼审字【2021】00169号；2021年三季度数据未经审计。
10、 其他说明
经查询，瑞泽双林建材不属于失信被执行人。瑞泽双林建材目前整体生产经营正常，业务发展较为稳定，资信状况良好，具备正常履约能力。
三、担保的主要内容
1、担保方：海南瑞泽新型建材股份有限公司；
2、担保金额：人民币2,350万元；
3、担保方式：连带责任保证担保；
4、担保期间：自主合同项下的贷款期限届满之日起三年；
5、本次担保无反担保。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为196,231.26万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的62.47%；公司与控股子公司之间的实际担保金额186,094.42万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的59.25%，占公司及控股子公司实际累计对外担保余额的94.83%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、公司及全资子公司之间担保额度进展情况
2021年4月19日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度不超过15.40亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。担保额度的有效期自公司2020年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2021年年度股东大会之日止。
公司股东大会审议通过本额度之日起至本公告披露日，公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度21,800.00万元人民币，实际新增担保金额16,016.13万元人民币，均未超过15.40亿元人民币总额度，也未超过各公司之间分配的具体额度。
六、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二二一年十一月二十五日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2021-086
海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开的第五届董事会第十九次会议决议，决定于2021年12月13日召开公司2021年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2021年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于2021年11月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》）
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月13日9:15至2021年12月13日15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2021年12月8日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室
二、会议审议事项
《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，内容详见公司于2021年11月26日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-083）。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
四、会议登记等事项
1、登记时间、方式：本次股东大会现场登记时间为2021年12月9日、12月10日（具体时间为9:00-12:00，14:00-17:00）；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。
2、登记地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
4、会议联系方式：
联系人：秦庆
联系电话：0898-88710266
传真：0898-88710266
电子邮箱：qinqing@hnruize.com
邮政编码：572000
地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层证券部
5、本次大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2021年第四次临时股东大会授权委托书；
3、股东登记表。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：362596，投票简称：“瑞泽投票”。
2、填报表决意见：
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月13日9:15至2021年12月13日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于2021年12月13日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。
2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
委托人名称（姓名）： 证件号码：
委托人持股数量： 股份性质：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名： 证件号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至该次会议结束时止。
附件3：
海南瑞泽新型建材股份有限公司
股东登记表
截至2021年12月8日下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票 股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司2021年第四次临时股东大会。
姓名或名称：
身份证号码：
股东账号：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2021-085
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于补选第五届董事会独立董事的公告
2021年11月5日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事王立海先生的书面辞职报告。具体内容见公司于2021年11月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-076）。
鉴于王立海先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，王立海先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在新任独立董事就任前，王立海先生仍将依据上述规定履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责。
为了保证董事会的正常运行，公司于2021年11月25日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会审核，关少凰女士已于2013年9月取得独立董事资格证书，关少凰女士的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件，董事会同意提名关少凰女士为第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。关少凰女士当选后将接任王立海先生原担任的公司董事会下属提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。上述事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立意见具体内容以及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
关少凰女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
附件：关少凰女士简历
关少凰女士：1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。关少凰女士1997年毕业于武汉市中南政法学院，1998年至2016年任职于海南邦威律师事务所，2016年至2017年任海南言必信律师事务所律师，2017年至2018年任海南琼亚律师事务所律师，2018年迄今任海南同玺律师事务所律师。除上述任职外，关少凰女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
关少凰女士于2013年9月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
关少凰女士与公司、公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；经查询最高人民法院网，关少凰女士不属于“失信被执行人”。关少凰女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2021-083
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议召开通知于2021年11月20日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2021年11月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
经董事会审议，为支持全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司（以下简称“瑞泽双林建材”）日常生产经营，瑞泽双林建材向三亚农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币2,350万元，贷款期限36个月。公司董事会同意公司为上述贷款提供连带责任保证担保，具体担保金额、期限以双方签订的担保合同为准。
此外，公司还以名下位于屯城镇海榆中线东侧（大同十四坡）土地面积30,706.21㎡工业用地使用权【土地使用权证编号：屯国用（2013）第02-00001号】以及公司位于儋州市木棠工业园区振兴大道北侧A-01-06地块面积46,667.00㎡工业用地土地使用权及4,566.13㎡地上建筑物【不动产权证：琼（2021）儋州市不动产权第0061401号】为上述贷款提供连带责任保证担保。同时公司实际控制人张海林先生、张艺林先生及其二人配偶为上述贷款提供连带责任保证担保。具体贷款、抵押手续及文件的签署由公司管理层实施办理。
公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，本次担保金额在上述额度内，因此无需提交股东大会审议。具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司提供担保的公告》。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会独立董事王立海先生辞去公司独立董事职务，其辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审核，关少凰女士已于2013年9月取得独立董事资格证书，关少凰女士的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件，公司董事会同意提名关少凰女士为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。关少凰女士当选后将接任王立海先生原担任的公司董事会下属提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见具体内容以及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。关少凰女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。关少凰女士简历详见公司同日披露的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年12月13日召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司2021年第四次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
董事会
二二一年十一月二十五日
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