中新网广州11月24日电 公司题：广东湛江打掉宁智强等涉黑组织 查获涉黑资香港产逾20亿元
通过严重违法犯公司罪的方式，宁代理智强等非法敛财数十亿元。据警方初步估算，其全部涉案财产价值(含房产、土地不动产)超20亿元。“其中一个账户查封非法存款达3.5亿元审计。”专案组负责人说。湛江
“阴阳合同”是宁智强组织非法财产重要漂白手段：虚构贸易“阳合同”，用以套取银行贷款资金、应对法院诉讼等；高利贷“代理阴合同”则用于追债。譬如，该案受害人梁先生原与合伙人签订的是油库代为仓储的“阳合同”，而合伙人却与宁智强签订了借贷“粤西阴合同”，这最终导致梁先生遭合伙人牵连索债。该团伙对梁先生穷追不舍，指派车队在油库前围堵两月有余，阻断油库经营；对梁先生及亲属进行人身拘禁、破坏报案证据，甚至威胁投海。
“他们开车把我拉到湛江，说不给钱就把我丢到海里，用石头锤死我……我儿子在茂名结婚时，他们派了两台车，直接过来撞我们的车队审计……”提及宁智强，梁先生依旧愤怒难当，但他绝非个例，在宁智强涉黑组织恶劣影响下，广东十数家企业遭受重大经济损失，以至破产关停。
据专案组负责人介绍，这起恶劣涉黑案件的线索最初来源于网络举报。对于涉黑警情，警方高度警惕，迅速进行大数据分析研判。湛江“2018年开展扫黑除恶工作以来，湛江市委市政府非常重视，指示市公安局主动出击、深挖彻查。”该负责人表示，发现以宁报告智强为首的黑恶势力团伙，全国多地相关注册公司约28家，疑似放高利贷、暴力追债团伙后，湛江市公安局当即成立专案组，抽调各部门数十名精英投入调查粤西。
2019年10月16日，广东省公安厅统一指挥，于省内外多地同时集中收网，抓获宁智强等30余人。此后，为应对本案涉案金额、所涉经济类犯罪均较多的情况，专案组从会计事务所聘请几名专业财务人员随警作战；专案组内专门设立财富调查小组，组员均为对经济类犯罪案件侦办经验丰富的警员，对经济类案件的侦办与涉黑资产的调查双管齐下。
据了解，为转移非法财产，宁智强将财产藏匿至亲属、员工账户。这给专案组“打财断血”带来困难，但也促使专案组必须留有单据记录等线索。“我们收网时，把他所有单据、证据都没收了……光是账本都有100万页。”专案组负责人告诉记者，涉案财产经会计事务所进行整理后，相关部门赴广州、深圳、东莞湛江市、上海、南宁、辽宁会计师、贵州各省市追收并上缴国库，宁智强位于香港的财产(含2套房、2个车位及存款)仍在追缴之中。
宁智强涉黑组织范围内财产，均为涉案资产，但专案组考虑到企业民生问题，根据认定数额与相关企业约定逐月归会计师还，利息则合法合规重新计算。“对于逆市场控制公司要全部打封，合法借款企业如果一刀切查封冻结，可能导致资金周转困难或破产，员工失业等问题。”专案组负责人说。
此外，4宗涉案在建工程，专案组经请示协调，不要求其停工或查封，而是暂交指定国企托管。销售完毕后，再度进行评估与审计，按照宁智强所占股权分配盈利资金并上缴国库香港。
本案合作办案方式新颖，“打财断血”取得良好成效。2020年6月5日，广东省湛江有限公司经济技术开发区人民法院依法对被告人宁智强等38人涉黑案进行一审公开宣判，数罪并罚，判处宁智强有期徒刑事务所二十五年，并处没收个人全部财产，罚金人民币一亿八千零六十万元；其余37名被告人分别被判处有期徒刑十五年至一年三个月。同年8月13日湛江市中事务所级人民法院二审宣判，维持一审原判。
广东湛江警方表示，未来将在专业人才储备、专案组成员架构、群众举报平台搭建、有限公司黑恶势力个案串并等方面进行优报告化，建立更长效的扫黑除恶机制。湛江市(完)
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