股份公司下属全资子公司换章(子公司签合同盖总公司的章)

证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2021-061

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

武汉悦然心动网络科技有限公司（以下简称“武汉悦然”）系摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月签订《发行股份及支付现金购买资产协议》从颜庆华、刘金柱、赵威、陈国兴等人处全资收购的一家网络科技公司。收购完成后，武汉悦然一直由颜庆华、刘金柱、赵威、陈国兴、雷述超等（下称“武汉悦然原管理层团队”）负责具体经营管理。因武汉悦然业全资绩急剧下滑、亏损不断扩大，2021年4月，公司拟启动对武汉悦然原管理层团队的专项审计，并以武汉悦然唯一股东名义作出相关股东决定，由武汉悦然作出相关停职调查通知，多次现场沟通、发函要求武汉悦然原管理层团队及其他武汉悦然高级管理人员配合向公司委派的武汉悦然董事长、法定代表人林毅超先生及其指定人员移交其持有的武汉悦然印章、营业执照、财务资料、合同文件及其他公司重要资料。

武汉悦然原管理层团队收到通知后，除移交部分财务资料外，拒绝移交余下的武汉悦然财务专用章、合同专用章、银行预留印鉴、Ukey及密码、部分子公司营业执照、业务合同、人事档案、服务器权限等重要公司资料。并且，自2021年4月23日起，武汉悦然原管理层团队采取封闭办公场所、停止经营活动等方式对抗资料交接及合同调查。

有签鉴于此，子公司武汉悦然及下属公司武汉乐玩互动网络科技有限公司（以下简称“乐玩互动”）、武汉乐享无限网络科技有限公司（以下简称下属全资“乐享无限”）和武总公司汉威震天网络科技有限公司（以下简称“武汉威震天”）、武汉乐点互娱网络科技有限公司（以下简称“乐点互娱”）已分别作出内部决议免去颜庆华、刘金柱、赵威、陈国兴、雷述超等人在武汉换章悦然担任的所有董事、监事及高管职务，以及在前述武汉悦然下属公司担任的法定代表人、执下属行董事、总经理、监事等相关职务。

针对上述人事任免事项，武汉悦然及其下属公司亦多次发函，进一步要求武汉悦然原管理层团队配合武汉悦然及其前述下属公司完成职务及资料交接、提供财务资料、恢复经营秩序等事项，但截至目前，前述人员拒不执行武汉悦然及其下属公司的决议事项，对武汉悦然及其下属公司发函要求内容仍拒绝配合。因武汉悦然原管理层团队拒不交接武汉悦然部分下属公司公章、营业执照，武汉悦然部分下属公司人员任免的工商变更手续至今无法完成办理，且公司对于武汉悦然原管理层团队掌握公司资料的存放位置、完好程度均不明确，截至目前武汉悦然办公场所亦无法正常进入，导致除武总公司汉悦然心动网络科技有限公司广州第一分公司（以下简称“广州分公司”）以外，武汉悦然、乐享无限、武汉威震天、乐玩互动、乐点互娱、香港威震天网络科技有限公司、香港悦然心章动网络科技有限公司、香港一方网络科技有限公司、香港欢乐无限网络科技有限公司、山南快乐无限网络科技有限公司、霍尔果斯欢乐无限网络科技有限公司、香港乐享无限网络科技有限公司的经营管理均基本处于失控状态。

二、公司采取的措施

1、如上所述，陈国兴、颜庆华、赵威、刘金柱和雷述超于武汉悦然及其下属公司乐享无限、武汉威震天、乐玩互动以及乐点互娱的所有职务已被免除，其中武汉悦然、乐享无限、武股份公司汉威震天、乐玩互动的人事任免已完成工商变章更手续并已公示，相关营业执照已换发。

2、公司委派至武汉悦然的相关人员已代表武汉悦然及其下属公司与武汉悦然办公场所所属物业管理公司沟通并向辖区公安派出所沟通报备，正在争取各方配合完成武汉悦然办公场所的接管。

3、若陈国兴、颜庆华、赵威、换章刘金柱、雷述超仍拒不执行武汉悦然股东决定、董事会决议、相关公司决定，以及影响武汉悦然正常经营等行为，公司将考虑依法对其提起相关诉讼。

三、风险提示及相关说明

1、上述武汉悦然及其下属公司的重要公司资料失控可能在一定时期内对武汉悦然及其下属公司的正常运营造成负的面影响。

2、上述武汉悦然及其下属公司的重要公司资料失控已在一定时期内造成武汉悦股份公司然向公司汇报其财务状况的日常工作、公司对武汉悦然财务报表的审计工作的中断或延迟，税务申报无法正常进行，最终可能影响公司发布定期报告所需的审计工作的顺利开展或导致公司无法按时发布定期报告。

3、武汉悦然及其下属公司相关印章、证照资料失控期间，存在因印章被子公司盗盖而签订损害武汉悦然及其下属公司合法权益的合同、协议和其他法律文书的风险，以及武汉悦然及其下属公司已免职人员仍对外代表武汉悦然及其下属公司的风险。在武汉悦然合同及其下属公司上述印章、证照资料失控期间，任何签人使用上述印章、证照资料签订的任何合同、协议和其他法律文书，以及免职人员对外代表武汉悦然及其下属公司，武汉悦然及其下属公司均不予承认，且武汉悦然及其下属公司将依法追究相关责任人的法律责任并追究由此给武汉悦然及其下属公司造成的一切损失。

4、公司将根据事件进展及时履行后续信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团盖股份有限公司董事会

2021年5月17日

证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编盖号：2021-062

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于公司董事长离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。