——杭州永创智能设备股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
杭州永创智能设备股份有限公司董事长罗邦毅先生
杭州永创智能设备股份有限公司总经理吴仁波先生
杭州永创智能设备股份有限公司董秘张彩芹女士
杭州永创智能设备股份有限公司财务总监蒋东飞女士
海通证券股份有限公司投资银行部保荐代表人周 磊先生
海通证券股份有限公司投资银行部准保荐代表人田 稼先生
杭州永创智能设备股份有限公司董事长罗邦毅先生致辞
尊敬的各位嘉宾、投资者：
大家下午好！ 首先，我谨代表杭州永创智能设备股份有限公司董事会、管理团队和全体员工，向所有参加今天永创智能公开发行可转债网上路演的各位嘉宾、投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
永创智能成立于2002年，2015年5月29日在上海证券交易所上市，是一家专注于包装装备及包装材料的研发设计、生产制造与技术服务的高新技术企业。经过十多年的发展，永创智能已成为全国智能包装装备系统领域的行业龙头企业，智能制造系统解决方案供应商，国内最大的整套包装生产线解决方案提供商之一，为客户提供离散型智能包装系统。目前主要产品有成型填充封口系列设备、缠绕捆扎码垛系列设备、贴标打码系列设备、智能包装生产线。
永创智能建有“国家企业技术中心”和“包装物联网自主控制省级重点企业研究院”等科技创新平台，公司具有较强的技术创新能力，目前已拥有授权专利及软著556项，其中发明专利98项（含PCT30项）、工业控制软件等相关软著87项，被评为国家知识产权示范企业。永创智能是全国包装机械标准化技术委员会分技术会委会秘书处单位，公司已主持或参与了15项国家标准和10项行业标准的制定，被评为浙江省标准创新型企业。
永创智能将以本次可转债发行上市为契机，进一步提升核心竞争力，扩大市场占有率和影响力。各位对本次公司可转债发行上市的积极参与，是对永创智能最大的支持和信赖，这一切将更加坚定我们的目标和方向。我们将立足于现有的竞争优势，着力于未来的发展创新，把公司做大、做强、做精。
今天非常高兴能够与广大投资者进行网上互动，我们希望通过此次网上路演活动与关注永创智能的各界投资者朋友加强沟通，增进理解，欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言，我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流。
杭州永创智能设备股份有限公司
总经理吴仁波先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：
大家好！今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了良好的交流平台，感谢海通证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。通过大家的共同努力，本次网上路演取得了圆满成功。
通过今天的网上交流，我们路演团队成员有幸与大家在公司战略发展、经营管理、财务状况、业务规划等各个层面进行了充分的交流和沟通。大家提出的许多中肯而有价值的建议，我们将在今后的经营管理实践中积极借鉴。
虽然短暂的交流即将告一段落，但我们与广大投资者之间持续沟通的大门永远都敞开着，欢迎大家通过各种方式与我们保持沟通和交流，以便今后能更好地完善我们的工作。此次可转债成功发行后，永创智能将更加努力，提高企业的经营水平和盈利能力，用好募集资金，以稳健的业绩回报广大投资者。
我们真诚地希望在永创智能未来的发展道路上，能够持续得到大家一如既往的支持与信任。同时，公司一定会通过多种形式积极创造条件加强与大家的交流与沟通，让投资者进一步了解我们、信任我们。让我们共同分享永创智能成长的硕果！
问：公司属于什么行业？
罗邦毅：公司主要从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，属于“通用设备制造业”中的“包装专用设备制造业”。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，发行人属“C35专用设备制造业”。
问：公司目前在行业中的地位如何？
吴仁波：公司是一家专注于包装装备及包装材料的研发设计、生产制造与技术服务的高新技术企业。经过十多年的发展，永创智能已成为全国智能包装装备系统领域的行业龙头企业，智能制造系统解决方案供应商，国内最大的整套包装生产线解决方案提供商，并为客户提供离散型智能包装系统。
问：近年公司资产负债率为多少。
蒋东飞：公司合并报表2016年12月31日公司资产负债率为47.38%，2017年12月31日公司资产负债率为59.08%，2018年12月31日公司资产负债率为55.29%，2019年9月30日公司资产负债率为56.22%。
问：我们产品订单对应的主要客户有哪些？
吴仁波：公司的主要客户有华润雪花啤酒（中国）有限公司、百威英博（中国）投资有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司等。
问：请简要介绍一下募投项目概况。
张彩芹：“年产40,000台（套）包装设备建设项目”由公司全资子公司浙江永创机械有限公司负责实施，地点位于浙江省杭州市余杭区兴国路392号。公司已通过司法拍卖方式取得上述项目用地的土地使用权，购买价款已全额支付。
本项目建设期2年（不含调试生产阶段）。项目建成并全部达产后，将增加包装设备产能40,000台（套），其中达产第一年达产率为60.00%，达产第二年达产率为80.00%，达产第三年开始达产率为100.00%。
本项目总投资为54,830.00万元，拟使用募集资金额不超过35,855.50万元。
问：请介绍一下募投项目实施的必要性。
张彩芹：（1）突破产能瓶颈，满足业务发展的需要。
公司依靠领先的自主研发设计能力、优良的产品品质和多样化的产品序列使得下游客户数量快速增长，产品应用领域不断扩大，形成了较强的行业竞争力。2016年至2019年1-6月，公司业务规模不断扩大，产品销量持续增长。本次“年产40,000台（套）包装设备建设项目”涉及的成型填充封口系列设备、缠绕捆扎码垛系列设备、贴标打码系列设备、智能包装生产线是公司主要利润来源。目前，生产能力不足已成为限制公司持续快速发展的瓶颈，报告期内，公司包装设备的产能利用率分别达到99%、108%、112%和114%，现有的生产加工场地和设备加工能力已不能满足公司快速发展的需要。
本次募集资金项目“年产40,000台（套）包装设备建设项目”是产能扩大项目，鉴于公司的人力、机器、场地均已满负荷运行，上述项目的实施将有助于发行人突破产能不足的瓶颈，利用市场空间广阔的机遇，拓展业务范围，增强盈利能力。
（2）提升设备加工精度和自动化水平，满足高端竞争的需要。
为进一步拓展国内外市场，公司需要投入大量资源用于提升产品生产能力和加工精度，为公司产品品质提供支持。故本募投项目将通过购买大型加工中心、激光切割机和数控冲床等加工精度、自动化水平更高的生产设备来优化公司生产工艺，提高作业效率，增强各加工环节的加工精度，使公司在加工精度和性能稳定性上更加接近国际先进水平，发挥性价比优势，充分实现“替代进口”，提升公司在高端产品市场的竞争实力，为公司业务快速发展奠定基础。
问：募投项目备案及实施进度如何？
张彩芹：“年产40,000台（套）包装设备建设项目”已取得项目备案通知书，项目代码：2019-330110-34-03-001832-000，并且已取得余环改备2019-18号的环评批复，项目计划建设期为24个月。
问：如何看待公司的未来发展？
罗邦毅：包装是产品进入流通领域的必要条件，包装设备为我国国民经济众多行业提供了实现包装工序自动化的途径，与国民经济各部门发展有较高的关联度。近年来，在我国人均消费水平持续提高的拉动下，食品、饮料、医药、化工、家用电器、建筑材料等众多行业领域把握发展机遇，不断扩大生产规模，提高设备投入以提高市场竞争力，为我国包装机械行业快速发展提供了有效保障。下游稳定的需求促进了包装机械行业的快速发展。
基于对包装机械行业未来的发展空间，以及公司在行业内的地位和优势，我们对公司的未来发展充满信心。
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