2021年4月以来，襄阳市公安局在湖北省公安厅的直接指挥下，转战8个省17个市，一举摧毁这一巨额跑分洗钱犯罪团伙，抓获涉诈犯罪嫌疑人40人。
顺藤摸瓜 小卡商牵出洗钱团伙
2021年4月24日，襄阳宜城市公安局根据“两卡”线索，将贩卖个人银行卡的嫌疑人李某龙抓获。顺线追踪，挖出一个以陈某为骨干的10人跑分洗钱团伙。
查清，2020年10月，陈某通过社交软件联系到上线戴某俊后，加入“吉利”的洗钱平台。为了扩大业务，陈某又招募了10名同乡，成立三个工作室，开展跑分洗钱业务。
一网打尽 斩断境外洗钱大通道
专案组昼夜攻坚，先后调查走访200余人次，查证银行交易一万余笔，研判各类账户1000余个，一个由福建人傅某伟为首的洗钱集团浮出水面。在掌握确凿证据，摸清基本架构后，专案指挥部决定统一收网。
2021年5月20日至26日，专案组分别在湖北襄阳、福建厦门和福州、浙江宁波等地集中收网，从最低一级卖卡人员抓起，一直打到了这条诈骗产业链的“心脏”——搭建网络跑分平台，为境外赌博、电诈团伙提供资金拆分、洗白、扭转等相关服务的犯罪指挥部，抓获平台老板傅某伟以及技术支撑、平台服务、卡商老板、对接联络等核心成员5人。
随后，在8省17市抓获产业链涉及的犯罪嫌疑人35名，摧毁了搭建平台、对接平台、跑分团伙、招募卡农的四层架构，切断了这条直通境外的洗钱大通道。
层层转移 10个月洗钱50余亿
2020年8月，傅某伟找到“发小”徐某强，物色到在福建从事计算机维护的叶某锋。在“军师”傅某伟的一手策划下，三人搭建起一个“跑分洗钱”平台，他们给这个平台起名叫“吉利”，帮助境外诈骗、赌博犯罪团伙为境外电诈团伙层层转移诈骗资金，以图谋取暴利。
经查，核心人物傅某伟、叶某锋、徐某强先后为境外电诈、赌博犯罪团伙累计洗钱达50个亿，分别获利400余万元，并用非法所得购买了宝马、保时捷等豪车，成为这个犯罪链的“吃肉者”;而这个团伙的其他成员作为“喝汤”的喽啰们，也有几千到几十万不等“报酬”。
