识别假警诈骗
“请马上帮我把这1万元转账。”4月1日，在东城工作的朱先生神色匆匆地走进愉景支行，从手中紧攥着的黑色塑料袋里取出一叠现金。大堂经理按要求对该客户进行了风险提示，客户却焦急地说，“这个收钱的是江苏徐州铜山区公安局民警，我儿子在那边打工犯事被抓了，要交1万元保证金到才能放出来，赶紧帮我办吧。”
“昨晚我儿子打电话给我了，原来真的没有违法被押的事，幸亏你们帮我，不然1万元就没了。”次日一早，神色清爽的朱先生第一个走进网点，找到大堂经理连声道谢。
帮助韩籍客户避免资金损失
“我可能遇到诈骗了，我卡里面的200多万元不见了。对方发信息过来，说如不按照他的指示操作，钱再也拿不回来！”3月24日，塘厦迎宾支行客户经理接到韩国籍客户李先生的求助电话。
“不要点击短信里的任何链接，不要操作账户，让诈骗分子没有机会继续将资金转出。”在客户来银行的路上，迎宾支行客户经理保持与客户联系，避免客户在诈骗分子的诱导下操作导致上当受骗。
与此同时，网点负责人同步联系公安机关，全程陪同客户；营运主管核查客户账户资金去向；柜台人员为客户账户采取管控措施……在多方合作下，最终成功转回被诈骗分子诱导转入定期账户的200多万元，客户未造成任何资金损失。
堵截企业账户年检诈骗
“太感谢建行了，为我公司及时挽回了损失。”3月19日，东莞某企业财务负责人得知建行堵截追回了248.5万元后喜出望外。
据了解，日前，有诈骗分子以账户年检为由，诱骗该客户加入QQ群，并冒充该企业老板要求其出纳转账268万元货款进行电信诈骗。建行东莞市分行获悉情况后，迅速通过行内系统与收款人开户行取得联系，在快速确认身份后特事特办，第一时间将收款人账户网上银行渠道功能暂停。经查询确认，该账户还有189.9万元没有被转走，此前，诈骗分子已通过网银转移了约70万元。
“我们要尽可能挽回客户的资金损失。”该行通过对嫌疑账户进行排查，发现了被诈骗资金的流向，随后，该行反诈中心驻点员工迅速协同公安机关对涉案建行账户进行紧急单向冻结。至此，该客户被诈骗的268万元被及时堵截追回248.5万元。
文字：王占国 通讯员：李建 江杏 李桂秋
摄影：受访单位供图
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