上海代办化妆品生产许可证(代办化妆品生产许可证几年)

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-021

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、调研情况

调研机构名称：中金公司、国元证券、国金证券、海通证券、浙商证券、安信证券

公司接待人员：董事会秘书 杜红谱

证券事务代表 王壹

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、公司已于2022年3月3日披露了2021年年报，请问公司2021年业绩亮点在哪里？

答：公司2021年实现营业收入41.55亿元，实现归母净利润4.11亿元，同比增长20.99%，实现扣非归母净利润3.63亿元，同比增长17.32%。公司业绩已连续多年实现稳健增长，尤其是归母净利润连续多年双位数增长，毛利率提升至36.46%。

2、公司2021年进行了分红派息，是出于什么考虑？

答：公司已经公告了2021年年度分红预案，将以总股本402,030,000股扣除不符合2021年限制性股票激励计划解锁条件而拟回购注销部分限制性股票后的股数401,885,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税)，合计派发现金红利总额为8,439.59万元，分配股利金额超2020年度。本次股利分配预案是综合考虑公司未来发展和投资者利益，能够较好地兼顾股东回报及公司未来可持续发展的需求。

3、公司今年首次披露了ESG报告，未来会把ESG作为重点发展指引来开展企业经营么？

答：2022年公司发布了首份ESG报告，期望在此向一直支持公司的利益相关方展示公司在企业管治、业务运营、员工保障、社会公益、环境保护等方面所注入的力所能及的上海力量。未来，公司将坚定可持续发展道路，继续探索ESG管治内在水平的提升，秉持诚而有责的态度，在与品牌共建可持续供应链、支持女性力量、回馈社会和公众等方面，肩负责任、持续成长。

4、几年公司目前抖音业务发展情况如何，未来是否会加大投入？

答：2021 年，公司对以抖音平台为代表的新兴电商营销平台持续投入，通过短视频、内容种草、店铺自播及达人合作等多种营销方式实现经营品牌用户群扩大以及品牌资产增长。截至2021年12月31日，公司运营的抖音小店为33家，为施华蔻/芙丽芳丝/Kate/皑丽/雅漾/馥绿德雅等品牌运营其抖音小店，公司子公司上海妆雅荣获21年“抖音电商年度品牌服务商”。

2022 年，公司将继续加大以抖音平台为代表的新兴营销平台投入力度，通过包括新增租赁场地、扩大招聘、增加渠道合作、拓展营销活动等不同方式，扩大在抖音平台的市场份额。公司将继续通过扩大抖音小店数量、提升抖音等新兴营销平台的广告投放效率，形成抖音等新兴营销平台与天猫的良好互动，完善流量成交闭环，为长期可持续增长打好基础。

5、公司目前品牌合作情况如何？

答：截至2021年12月31日，公司持续与雪花秀、后、施华蔻、芙丽芳丝等60多个品牌进行合作，合作品牌数量保持稳定。合作的品牌覆盖美妆各细分品类，服务高中低端多个用户群体，规模优势进一步提升。

6、公司目前合作品牌包括哪些品类？未来品类还会拓展吗？

答：从分产品而言，公司在报告期内依旧以美妆洗护类目的运营为主，合作的品牌覆盖美妆各细分品类，并已逐步拓展到趣多多等食品品类，以及部分母婴、服饰等领域，总体合作品牌数量保持稳定。

后续，公司将不断增加公司合作品牌数量，拓展产品品类，丰富合作形式，提升代理品牌矩阵价值，为中国消费者提供更多国内外优质品牌产品，实现业绩持续增长。

7、公司自主品牌孵化目前进展情况？

答：伴随消费者对国产品牌的信任度及喜好度的增加，以及细分市场不断涌现的消费新需求，市场不断出现新的机会与增长点。当合作品牌无法满足消费者的新需求时，公司孵化自有品牌，通过强大的营销、数据、IT系统支持，帮助这些新兴品牌更好地满足消费者需求，填补市场空白。过去一年中公司已先后推出了美壹堂、玉容初等自有品牌。同时，公司也投资了身体护理品牌怪力浴室、专柜级彩妆品牌Exacting等，进一步丰富公司在美妆细分品类的品牌产品阵容。

8、目前流量是互联网电商企业兵家必争之地，请问公司是如何做到高效营销？

答：过去十多年，公司建立了丰富的品牌营销模型知识库，覆盖不同平台，不同品类，不同价格段，不同国别，不同功效，结合公司独有的消费者舆情分析、各平台特点以及广告投放等数据分析能力，敏锐地抓住消费者的购买习惯和消费心理，精心设计产品组合和定价策略，策划消费导向性的营销活动，向目标客户群体精准销售相关产品，通过不同平台的广告组合，以达到广告效益的最大化以及销售转化的提升。

9、公司2021年参与投资了多只基金，主要是出于什么考虑？投资的基金主要聚焦于哪些领域？

答：2021 年，公司投资了怪力浴室、Exacting 等新兴品牌，丰富了公司在美妆细分品类的品牌产品阵容。通过投资，公司加强了与新兴品牌之化妆品间的紧密合作关系。同时，公司还参与了苏州元创进取、苏州宝捷会山启、上海景如等基金的投资。这些基金均聚焦于大消费领域创业企业的孵化与投资。通过参与投资基金，公司可以实现与现有业务的协同效应，有利于及时把握大消费行业的动态，开拓新的合作品牌及拓宽新的合作品类。

10、公司作为互联网电商行业龙头，核心竞争力是什么？未来又将怎么规划？

答：公司的核心竞争力主要在于5个方面，包括：广泛的合作品牌基础，先发优势及规模效应显著；长期深耕天猫平台，快速拓展抖音平台，形成了高效的营销能力；消费者消费趋势、消费心理洞察能力；具备领先的IT系统和精细化管理能力；组织能力和适应变化的能力。

2022年，公司将在确保现有合作品牌业绩不断增长的同时，不断拓展新品牌和新品类；并且，公司将继续加大新兴平台投入力度，增加新兴营销平台店铺数量；以及保持自有品牌、被投资品牌的可持续性增长。另一方面，公司还将加快人才队伍建设，完善人才培训体系，完成董事会、监事会换届选举，为公司的可化妆品持续发展提供保障。

11、公司如何看待电商行业今后的发展情况？

答：公司所处行业涵盖了互联网和化妆品两个行业。现阶段，以数字化转型驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，正在成为引领中国未来经济发展的重要方向，网上零售的市场空间仍在不断增长。同时，我国经济发展进入新常态，人民追求美好生活，使得化妆品景气度总体高于其他消费品。此外，短视频与直播、电商的相互加成，快手、抖音等平台成为重要的电商流量阵地。

对公司而言，这样的市场变化所带来的更多的是机遇。公司将持续提升自身核心竞争力，在不断帮助品牌不断做大做强的同时，继续提升自身的经营效率，实现盈利持续增长，在行业机遇中实现稳健持续发展代办，巩固自身龙头地位。

12、对于目前的市场环境，公司后续有何战略？

答：公司所处行业，涵盖了互联网和化妆品两个快速增长的行业，变化很快。公司将不断加强精细化运营、高效营销，巩固自身核心竞争力；同时公司将继续探索新平台的可持续业务模式，为品牌和公司自身获得长期可持续的销量增长。另外，公司将通过合资、投资、孵化的方式提升品牌合作稳定性，更加稳定持续地支撑公司发展战略和满足消费者需求。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2022年3月17日

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-022

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于重新签订募集资金存储

三方及四方监管协议的公告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2102 号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，每股发行价格为人民币12.23元，募集资金总额为人民币489,322,300.00元，扣除承销及保荐费用以及其他上市交易费用共计人民币69,198,528.27元（不含增值税），公司募集资金净额为人民币420,123,771.73元，上述资金已于2020年9月23日到位。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0850号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

公司募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：人民币万元

公司于2020年9月23日实际收到募集资金金额（含尚未支付的发行费用）为人民币448,322,300.00元。2020年公司投入募集项目的资金为人民币77,243,771.73元，募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目为人民币60,778,229.27元，利息收入扣减手续费净额为人民币1,703,536.34元。截至2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为人民币312,003,835.34元。

2021年公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币193,974,900.22元，投入募集项目的资金合计人民币4,995,388.40元，利息收入扣减手续费净额为人民币3,034,868.91元。截至2021年12月31日，公司募集资金余额为116几年,068,415.63元。

二、原募集资金专户的开立情况和募集资金监管协议的签订情况

公司于2020年9月15日、2020年9月23日先后分别与交通银行股份有限公司上海市分行（以下简称“生产交通银行”）、平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）、广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“广发银行”）以及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别对公司品牌推广与渠道建设项目、数据中心建设及信息系统升级项目、综合服务中心建设项目和补充流动资金项目进行资金专项监管。公司和全资子公司上海易康丽广告有限公司（以下简称“易康丽”）于2020年9月14日分别与民生银行、中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对综合服务中心建设项目进行资金专项监管。

三、本次重新签订募集资金监管协议的原因及募集资金专户的开立情况

2021年12月21日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对募集资金投资项目进行部分调整，将原尚未完成的募投项目“数据中心建设及信息系统升级项目”和“综合服务中心建设项目”未使用的全部募集资金及利息，投入新项目。

此外，公司拟将已完成尚有节余资金的募投项目“品牌推广与渠道建设项目”全部节余的募集资金及利息和已完成尚有节余资金的募投项目“补充流动资金项目”全部节余利息一并投入新项目。具体内容详见公司于2021年12月22日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-072）。

2022年1月6日，上述议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于上述募投项目已经发生了变更，为加强募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的规定，公司许可证与上述银行及保荐机构于2022年3月16日分别重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（许可证范本）》不存在重大差异。

截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

四、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

乙方：交通银行股份有限公司上海市分行、平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行

生产

丙方：中信证券股份有限公司

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、该专户甲方用途为社交媒体渠道建设和运营项目使用，不得用作其他用途。

2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专代办户的资料。

6、乙方按月（每月5日前，如遇月初假期，则为假期结束后3个工作日内）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

7、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且依法销户之日后失效。

12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的实际损失。

13、本协议项下所上海产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交甲方所在地人民法院管辖。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司与上海易康丽广告有限公司、中信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司上海分行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》中约定：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司为甲方一，上海易康丽广告有限公司为甲方二。除此之外，《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容与《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容均相同。