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今年2月18日证券业协会发布的《黑名单》中的非法仿冒证券机构网站、含有非法内容的网页

今年1月20日证券业协会发布的《黑名单》中的非法仿冒证券机构网站、含有非法内容的网页

自2012年以来，中经济学国证券业协会已连续多年每月在官网发布《非法仿冒证券公司、证券投资咨询公司等机构黑名单》，截至目前这份黑名单已经总共发布了101期。投资者不妨每月登录证券业协会官网的非法仿冒机构信息公示一栏进行查阅。

而这在一定程度上也表明，近年来，通过“非法荐股”、“场外配资”及“黑群”、“黑APP”、“假冒公众号”等途径开展非法证券活动的“李鬼”们确实不在少数。以下是“李鬼”在行骗时常使用的骗术，投资者不妨加以留意。

“李鬼”骗术一：屡禁不止的“杀猪盘”

近年来，“杀猪盘”成了资本市场曝光频率很高的热词。不少“李鬼”利用互联网等传播渠道假冒所谓的“老师”“专家”先诱骗投资者关注他们已经预先埋伏的股票，待投资者在蛊惑之下争相买入之后，这些不法分子就会趁机获利出逃，让那些受“利诱”的投资者成了“杀猪”的对象。

2022年2月25日，华西证券投教基地公众号发布了一则较为典型的“杀猪盘”案例：

近日，东方能源的股吧等网络社区热度突然大幅升高，大量投资者称有所谓“专家”“老师”下载等通过抖音、快手等社交软件点评东方能源铁铬电池项目，指出东方能源与“铁铬液流电池”大有关系，并密集推通识荐该股票。还有网友在股吧表示，抖音上好多大 V 在推东方能源，宣称该股是十倍股，准备是什么100万满仓。

而这些不法分子的伎俩很快就被上市公司识破。2月13日晚间，东方能源方面通过深交所互动平台声明：1、不法投资机构以“杀猪盘”等形式诱使投资者高位接盘，此前已有多宗案例，“天上不会掉馅饼”，请投资者务必小心警惕。2、铁铬液流电池储能示范项目属于国家电投集团河北公司，与东方能源没有任何关系。且项目仅为河北公司按照国家电投集团要求开展的实验性项目，主要目的为收集各类数据，积累各种经验。国家电投集团已经安排铁铬液流电池在内蒙古霍林河地区投入后续的生产，与河北公司、东方能源均无关系。 3、请广大投资者认真提高自身投资能力，端正投资态度，避免侥幸心理，多阅读公司指定媒体的信息披露公告和定期报告，少看“三无报道”和小道消息，增强识别各种风险的能力。

“李鬼”骗术二：“李鬼”假扮正规分析师吸引投资者入局

各大券商的相关首席分析师通常是行业曝光率最高的人群，而“李鬼”们在行骗时也不忘利用这些知名分析师在业下载内的知名度来博取投资者的信任。

今年3月4日，中银证券在官方微信上发布了《关于警惕不法分子假冒中银证券全球首席经济学家进行非法证券活动的风险提示》。

这份《风险提示》指出，近期，有不法分子假冒中银证券全球首席经济学家管涛开设微信公众号，账号名称为“管涛”且使用管涛先生真人照片为头像，存在严重的侵权违法性和极大的公众误导性，并涉嫌非法荐股等非法证券活动，严重损害广大投资者合法权益和我公司品牌声誉。

对此，中银证券作出如下声明：

一、“经济技术开发区陈若服装店”注册开设的“管涛”微信公众号属假冒账号，该账号编发文章中提到的所谓“实盘指导QQ2863177724”涉嫌非法荐股，与我公司及我公司全球首席经济学家管涛先生无关。我公司提醒陷入骗局的投资者做经济学好证据的保存和保管工作，立即报警。

二、我公司要求“经济技术开发区陈若服装店”等相关机构和个人立即注销非法账号，停止非法证券活动，赔偿投资者损失。

三、我公司保留对损害我公司及工作人员名誉、欺诈投资者的机构和个人采取法律行动的权利。

去年12月初，国泰君安研究所对一起不法分子假冒国泰君安研究所分析师事件进行了披露。

根据国泰君安发布的有关声明，当时有不法分子假冒国泰君安证券研究所分析师韩其成，以高收益和高额奖金为诱饵，利用QQ群及微信等渠道，伪造“国泰君安粉丝/内部交流群”、“国泰君安上海官方演播室”，开办操盘训练营荐股授课和“明星赛”、“精英赛”，筹备发行公益基金信托非法产品等诈骗活动。对此，国泰君安及韩其成本人已向相关监管部门举报，并向公安机关报案。

针对种种假冒分析师的行为，有券商建议投资者如果需要相关服务，可以通过公司客服电话、网上交易系统、官方APP或前往营业部柜台等方式进行查询或咨询，以免受骗上当。

“李鬼”骗术三：“李鬼”在电话、微信中谎称自己来自某券商

近年来，不法分子利用网站、电话、微信、QQ等渠道冒充证券公司或其合作伙伴，以推荐股票、承诺收益、收取会员费或指导费、委托理财等方式开展非法证券活动的情况频频发生。

有不少投资者向记者反映，自己曾接到过来历不明的电话，对方往往会声称是某大型券商的客服人员。

而这些“李鬼”在微信上通识比较典型的做法是，会假借某券商的名义，通过各种花言巧语吸引投资者加入所谓的投资群，并声称入群后可以获得诸如“抓涨停”“稳赚不赔”的荐股服务。投资者一旦入群，就有可能中了他们设下的圈套，被骗取所谓的指导费、收益提成。

值得注意的是，有一些“李鬼”甚至不满足于收取非法的投资咨询费用，而是通过仿冒券商交易软件的方式，对投资者的资金直接进行诈骗。

去年6月底，深圳证监局发布了一则“李鬼”假冒券商APP，互联网诈骗的案例：

近日，投资者王某接到冒充某证券公司工作人员的不法分子发送的信息。不法分子通过微信加好友后向王某发送“该证券公司最新的交易软件”，并向其介绍最新的软件支持免费十档行情，申购基金费率享有一折优惠等。投资者王某被“免费”“优惠”的功能所吸引，于是下载该软件进行注册。在进行银行卡绑定时，王某以充值的形式转入资金5000元，随后被该“工作人员”引导进行银证转账，经操作后账户资金余额变为230元，资金不知去向。王某立刻跟“工作人员”联系，此时已被删除微信好友。王某意识到被骗后立马与该证券公司营业部联系。

该证券公司营业部工作人员接到王某的求助后第一时间进行查证，该交易软件APP为不法分子假冒证券公司APP，通过使用与证券公司官方软件的标识一致的APP进行诈骗。营业部工作人员积极与客户讲解近些年出现的非法诈骗活动，谨防客户再次受骗。

此前，中国证券业协会官网还曾披露某案件，一位投资者自称在中信证券数字货币交易平台无法取款。经核实，投资者听信不明渠道信息，通过假冒中信证券的手机交易软件进行违法交易，导致上当受骗资金无法取出。

由于这样的新型诈骗案件趋于多发，警方提醒投资者自身要有安全意识，不要在那些未经认证的网络平台上进行交易，一旦发现有异常情况，应立即向警方报案。

券商为投资者支招如何防范非法证券活动

面对“李鬼”们层出不穷的各类骗术，广大中小投资者应该如何识别，以维护自身的切身利益呢？近年来，监管机构、各券商也曾多次为投资者支招。

例如，针对屡见不鲜的“杀猪盘”现象，华西证券投教基地总结出了“杀猪盘”的相关规律和甄别方式，以供投资者参考。

据华西证券投教基地总结，股市“杀猪盘”诈骗通常有五大步骤：

1、取得信任

通过网络寻找合适受害人，相关美女客服或者荐股“老师”助理会在添加受害人好友之后，频繁与受害人聊天，让受害人产生信任，对受害人关怀备至。美女客服总是时不时通过“凡尔赛”式表达晒自己股票投资收益，“老师”助理则会很详细介绍自己一步步跟随“老师”成功赚大钱的经历并称投资小白也可以成功。

2、怂恿投资

等到受害人对美女客服的收益产生好奇，或与“老师”助理逐渐熟悉，他们便不断诱导你可以小试是什么牛刀，拉进群，带看直播，教理财诀窍等。“老师”一般在收盘时给一只股票，告诉明天什么时点涨停或涨几个点，结果受害人发现第二天果真如此。第一次或许不信，但二次三次四次后，受害人心服口服，觉得“老师”预测很准。其实，那不过是庄家控制了某一只股票绝大部分流通股，不断激发受害人的贪念。

3、大量投入

受害人尝到甜头后开始跟随“老师”不断加大投资，有些受害人甚至会不惜借贷炒股，觉得短时间内就可以赚回来。

4、策划杀猪

等到投资者金钱投入足够多了，荐股“老师”会组织进行个股冲高，集体建仓，然后让受害者大量买入某一股票。这时候受害者便成为高位接盘侠，庄家在获利退出后，股价往往会快速下跌。

5、销声匿迹

当受害人心有不甘想找“老师”理论或者找美女客服交涉时，诈骗者早已销声匿迹，受害人的微信被拉黑，想要报案却不知道诈骗者是谁。

对此，华西证券投教基地建议投资者应高度警惕所谓股市“杀猪盘”的风险：

1、不要轻信电话、直播间、微信群、微信公众号、QQ、APP、博客、微博、股吧、论坛、网站所谓的“股神”“专家”“老师”, 也不要相信通过语音视频、“晒单”等方式间接荐股的信息。这些不明身份人员“热心”荐股必有所图，居心不良。

2、不要听从“老师” 之类人员的指令跟风操作。通过微信群发、直播喊单（喊麦）等烘托抢买气氛，要求“统一听指令”“大家一起买” " XX 时点全仓杀入”“能买多少买多少”“买后发交易截图”等，很可能是“杀猪盘”，一定不要参与。

3、不要轻信所谓“维权机构”“维权人士”能够帮忙追回损失，小心二次上当受骗。

此外，值得注意的是，针对花样众多的非法证券活动，近日，方正证券投教基地总结了当前非法证券活动的主要表现形式：

1、不法分子打着“境内外上市”“高额回报”等幌子诱骗投资者购买转让所谓“原始股”等。

4、不法分子通过开办“股民学校”，举办投资报告会，介绍理财知识等五花八门的形式，招揽会员或客户，借合法营销活动之名，行非法证券活动之实，诱骗投资者钱财。