中国银行来宾支行开户行地址(中国银行来宾市迎宾路支行电话)

短短几分钟通话之后，何女士就相信了对方。为了尽快拿到那几千块钱的补贴款，何女士按照对方的指示，来到银行，稀里糊涂地在银行柜员机上操作了一番。

来宾市民 何女士：我回来到的时候，我越想越不对劲，哎呀，最后我一看我的信息，完了。

何女士卡里的4万多元钱，就这样转到了骗子手里。接到报案后，来宾警方并案发现，同一天来宾市一共发生过5起类似案件，涉案金额13万多元。警方分析，这5起案件应是同一个诈骗团伙所为。

来宾市公安局刑侦支队副教导员 韦俊先：他们犯罪的方法方式是一样的，都是以购房退税补贴为理由，使用的电话号码是170、171的。

来宾市公安局刑侦支队副政委 梁锡联：从查到的那个银行流水账看，发现了5个受害人的转账到的卡号，基本上涉及到2个银行卡号，所以说当时就把这5起案件串并侦查了。

"车手"异地取款 主犯深藏不露

由于170号段具有太多的不确定性，警方想要通过它们来摸索诈骗嫌疑人的身份和位置所在，几乎是不可能的。

随后，广西来宾警方转而从嫌疑人所使用的银行卡来寻找突破口，发现这些账户的取款地点在江西瑞金。

来宾警方立即派员赶往江西瑞金，经过对各大银行网点的侦查，办案民警从监控录像当中，筛查出了3名可疑人员，并进行跟踪布控。

来宾市公安局刑侦支队副政委 梁锡联：诈骗成功了以后，派出一两个人出来领钱，领完钱以后，就回到他落脚，住宿的地方去住了，别的事情都不干了。

办案民警发现这3名可疑男子频繁前往银行网点取钱，时间上与受害人被骗的节点相当吻合。

来宾市公安局刑侦支队副政委 梁锡联：在那里工作了4天，就发现3名嫌疑人，到某个餐馆去吃午饭的时候，在当地警方的配合下，我们成功把3名嫌疑人抓获了。

办案民警从苏某3人手上查获了涉案用的银行卡69张、手机4部、POS刷卡机一台，以及笔记本电脑一台。

苏某交待他手上掌握着几百条他人身份信息，不过这还只是他的上线和他共享的一小部分名单而已。警方发现苏某并不是这个诈骗团伙的头目，而是另有其人，苏某3人负责在外地取款，在团伙内部叫做“车手”。据苏某3人交待，“车手”帮忙异地取款，自然会有应得的好处费。

“车手”在全国范围内取钱，一般获得的利润是案值的10%左右。而90%的赃款，就要通过组织实施诈骗的嫌疑人提供的一些账号，以存现方式，打回给组织实施的嫌疑人那里。

倒查大额资金去向 捣毁诈骗团伙

也正是因为这一点，警方没法轻易从苏某等3名“车手”这里获知诈骗头目的身份信息。

在接下来近一个月的时间里，来宾警方没有新的发现，直到负责倒查资金流的民警，明确了大额赃款最终的去向，案情才有了新的进展。