漳浦平安银行开户(漳浦有没有平安银行的网点)

加强组织领导，采取有效措施应对佛昙镇网点银行卡涉案高发态势。组织召开涉案银行卡较集中的乡镇网点防控工作会议。4月2日，该支行组织召开“断卡”行动部分银行网点账户风险防控工作会，通报了近期佛昙镇涉案银行卡高发的形势，要求各行从加强新开账户审核和存量账户排查两个方面入手，加大防控力度，尤其是对新开账户涉案必须逐户开展排查，严肃追究倒查涉案账户开户责任。

加强各银行之间防控工作经验的交流。针对漳浦农商行涉案账户数量上升较快的严峻形势，4月14日，支行组织漳浦农商行和漳浦农行进行“断卡”行动工作座谈，由漳浦农行介绍去年以来开展账户治理和目前加强账户防控的主要措施，尤其是办理新开个人银行卡业务的“八调查八询问”、开户的预约和尽职调查、存量账户的排查和管控方面等，为其进一步采取有效措施加强防控和落实账户管理主体责任，提供有益的借鉴。

加强警银协作，通过强化银行柜面防控协助抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人六名，形成有效震慑。针对全省通报的户籍地归属漳浦县的涉案账户开户人较多的情况，支行要求各银行要加强柜面防控和ATM取款设备监控的查看，一有可疑情况应迅速报警。2021年3月-4月，漳浦建行营业部在办理柜面个人银行卡业务时，2次发现开卡人交易异常，高度符合涉赌涉诈可疑资金交易特征，该行均迅速报警处理。经公安机关调查，开卡人均从事非法网络赌博，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。在调查中，一名嫌疑人供出其同伙，警方又抓获了4名团伙成员，合计抓获嫌疑人6名，均已立案。警银合作的防控合力初步显现，也对犯罪分子形成强大震慑，为漳浦县防范打击电信网络新型违法犯罪工作做出了贡献。