办案检察官审查分析涉及洗钱犯罪的账目
办案团队成员共同梳理洗钱案资金流向情况
在流向图中，一笔50万元的受贿款在不同账户间的流转，引起了大家的注意。原来，2019年4月初，曾在多次医疗设备招投标中受到过郑洪祥特别“关照”的某医疗公司经理王平，提出要表达谢意的想法，郑洪祥便向王平提供了一张账户名为刘如伟（另案处理）的银行卡信息。心领神会的王平通过其岳父的银行卡，将50万元转账到了刘如伟的银行卡上。收到转账后，刘如伟将50万元转给了郑洪祥的妻子宋好。该笔款项经过一番伪装和转移，从受贿款“摇身一变”成为了与业务关系人王平无关的借款。
办案检察官讯问犯罪嫌疑人
检察院开展反洗钱预防宣传系列活动
2022年2月22日，在山东省检察长会议上，临淄区检察院反洗钱办案团队被山东省检察院表彰为2021年度优秀办案团队。
（涉案人物均为化名）
精准亮剑洗钱犯罪
山东省淄博市临淄区检察院
党组书记、检察长黄现师
近年来，我院以维护金融安全和经济社会秩序为己任，坚决将最高检和省、市院对反洗钱工作的重要部署落到实处，在重拳出击中不断加大反洗钱工作力度，依法严惩洗钱犯罪分子。
把加强惩治洗钱犯罪列为服务大局的年度重点工作，成立了一支专业护航经济金融安全的反洗钱办案团队。团队由3名员额检察官、3名检察官助理组成，其中1人多次参与省、市院大要案办理，1人为全省检察机关侦查监督十佳办案人，1人为最高检个人一等功获得者、全国政法系统优秀党员干警。团队主动更新司法理念，通过构建以效率与质量并重为核心的科学办案工作机制“向案件要线索”，变被动受理案件为主动发现案源，自觉将惩治洗钱犯罪意识融入日常办案，团队成员逐渐成为熟悉经济、金融等专业知识的复合型业务骨干。
（检察日报）
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