证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-023
一、重要提示
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以556,166,953为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
一、概述
经过多年的发展，公司已基本形成了面向食品饮料、医药健康等行业的战略布局和产品线布局，依托产业链纵向延伸、横向扩张，较为完善的循环经济、公用工程设施搭建。同时基于近年来持续的技术储备和新产品研发的投入，公司已形成了规模化制造平台及技术成果产业化平台的雏形，为公司在“十四五”期间的可持续发展奠定了基础。
报告期内，公司持续专注于食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等产品的研发、生产和销售，服务于食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及先进制造业等领域的客户。
公司食品添加剂产品主要包括甜味剂和香料产品。甜味剂是能够赋予食品甜味的食品添加剂，公司生产的安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂，均具有无能量、甜度高、口感纯正、安全性高等特点。甜味剂主要可用于饮料、点心、罐头、腌制食品、蜜饯、果脯及果糕。
香料产品为甲、乙基麦芽酚、甲基环戊烯醇酮（MCP）及佳乐麝香溶液。甲、乙基麦芽酚及MCP是安全无毒、下游用途广、效果好的食品及日化添加剂，广泛用于可用于加工食品饮料、烹饪食品。甲基麦芽酚还可用于合成下游医药原料，乙基麦芽酚还具有抗菌、防腐性能。佳乐麝香溶液是安全无毒日化香料，广泛用作化妆品、皂用香精，其透发力及扩散性极佳，留香持久，用于调配调制香料及香精。
大宗化学品主要为液氨、双氧水、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜等产品。部分大宗化学品在华东区域甚至在全国范围内，产能及市场占有率均达到领先地位。公司大宗化学品是用于生产甜味剂和工业产品的原材料。公司旨在构建循环经济并整合其价值链，以实现原材料的稳定供应、降低成本和能源的再利用。
功能性化工品及中间体主要为季戊四醇、双季戊四醇、糠醛、二甲胺等，是化工行业中重要的功能性化工品或中间体，可用于生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂、可降解材料等。
医药中间体主要为呋喃铵盐、乙酰乙酸甲酯、吡啶盐酸盐等产品。呋喃铵盐是精制头孢呋辛原料药或制剂；乙酰乙酸甲酯主要用于医药工业、杀虫剂、除草剂的中间体，广泛用于农药、医药、染料等；吡啶盐酸盐是新一代胃药泮托拉唑的重要中间体原料。
二、主要产品工艺流程
（1）安赛蜜
公司安赛蜜具体生产工艺流程如下：
（2）甲、乙基麦芽酚
公司甲、乙基麦芽酚具体生产工艺流程如下：
（3）三氯蔗糖
三氯蔗糖具体生产流程如下：
（4）双氧水
公司双氧水生产工艺流程如下：
（5）硫酸
公司硫酸生产工艺流程如下：
（6）硝酸
公司硝酸生产工艺流程如下：
三、主要产品上下游产业链
1、上游行业与本行业的关联及影响
公司所处行业的上游主要是煤、石化、生物质产品的生产行业，全球能源、大宗原材料价格的上涨，会增加本行业生产成本，对本行业的盈利能力产生不利影响。
2、下游行业与本行业的关联及影响
公司大宗化学品下游较广，分布在工业、农业、房地产业等国民经济的各个主要领域，国家经济水平的不断发展，将会持续拉动本行业的需求。
公司食品添加剂产品下游涉及食品、调味品等行业，食品行业的迅速发展，将会促进食品添加剂需求的不断增长，带动本行业的发展。
四、主要经营模式
1、采购模式
公司与主要原材料供应商建立长期战略合作关系，并以签订意向性协议的形式，保障原材料供应。根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与约定付款方式，减少因原材料供应波动带来的影响。
2、生产模式
公司生产依据市场行情变化而确定生产安排。食品添加剂产品根据以往年份的产销情况，年度订单情况，按月安排生产，保持合理数量的安全库存；大宗化学品采用以产定销的生产模式为主，同时根据市场订单、价格动态调整各产品的产量计划、检修计划，保证公司利益最大化。
3、销售模式
根据客户及产品的定位采取不同的销售模式。食品添加剂产品采取直销和经销商相结合的销售模式；大宗化学品采取直销为主、经销为辅的销售模式。
报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，联合信用评级有限公司于2021年6月5日出具了《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，金禾转债的债券信用等级AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见2021年6月5日刊登于巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-011
安徽金禾实业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年3月10日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2022年3月20日上午9时整在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》。
公司第五届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上向股东进行述职。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。
公司董事会认真听取了总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了2021年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。
董事会认为：公司编制《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告全文》和《2021年年度报告摘要》，以及在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《2021年年度报告摘要》。
五、审议通过了《2021年度财务决算报告》。
公司董事会认为，《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年财务状况、经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2022年度财务预算报告》。
基于对2021年度经营情况的总结、目前市场环境以及2022年经营形势的分析，预计公司2022年实现营业收入为750,000万元，较上年同期上涨28.31%。
特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对2022年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务预算报告》。
七、审议通过了《2021年度利润分配预案》。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年公司实现归属于上市公司股东净利润1,177,102,453.70元，其中母公司实现净利润1,202,549,633.67元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润为4,382,277,562.91元，母公司未分配利润为4,246,106,822.99元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期利润分配以母公司报表2021年末未分配利润为依据。
公司拟定的2021年度利润分配预案为：以截至2021年12月31日公司总股本560,913,735股，扣除回购专户上已回购股份4,746,782股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金人民币6.50元（含税），预计派发现金361,508,519.45元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若自2021年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》和《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
八、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司独立董事发表了独立意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0546号）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《内部控制鉴证报告》。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期从事证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2021年度审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，独立发表审计意见，客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成果，为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
十、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事杨乐先生、刘瑞元先生回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币58亿元，本次申请综合授信额度的有效期为一年，上述授信期间内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
十二、审议通过了《关于为子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。
为充分满足公司全资子公司安徽金轩科技有限公司及来安县金弘新能源科技有限公司的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技及金弘新能源向银行申请综合授信提供总金额不超过人民币115,000万元的担保额度，期限为12个月，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》和《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
十三、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
十四、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。
同意公司及子公司使用总额度不超过人民币3亿元（含3亿元）自有资金用于证券投资，投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。
在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。自董事会审议通过之日起12个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
本议案已经独立董事发表独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》和《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
同意公司及子公司使用总额度不超过人民币20亿元（含20亿元）自有资金用于委托理财，在控制风险的前提下，通过委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。自董事会审议通过之日起12个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
本议案已经独立董事发表独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》和《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟使用总额不超过等值8,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务，自董事会审议通过之日起12个月内有效。
本议案已经独立董事发表独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于2021年度证券投资情况的专项说明的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度证券投资情况的专项说明》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
（一）回购股份目的
基于对公司未来发展的信心，增强公司股票的长期投资价值，为维护广大投资者利益；同时为建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司拟以自有资金回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条的相关规定：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）回购股份方式、价格区间
1、回购股份方式
公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
2、回购股份价格区间
本次拟回购股份价格上限不超过人民币55.00元/股，该回购股份价格上限不高于本次董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、拟回购股份的用途
本次回购的股份将用于员工持股计划员工持股计划或股权激励，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟以不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15，000万元（含）的自有资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民,55.00元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为2,727,273股，约占公司当前总股本的0.49%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为1,363,636股，约占公司当前总股本的0.24%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）回购股份的实施期限
回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
1、如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案。
2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。
4、设立回购专用证券账户及其他证券账户。
5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等。
6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
详见本决议公告同日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
十九、审议通过了《2021年社会责任报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年社会责任报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事6人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第五届董事会提名委员会会议审议，本公司董事会同意提名杨乐先生、夏家信先生、王从春先生、陶长文先生、刘瑞元先生、孙庆元先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。
公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在公司第六届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会董事成员选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。
公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二十一、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事3人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第五届董事会提名委员会会议审议，本公司董事会同意提名邢献军先生、胡晓明先生、储敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关要求，公司已将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
二十二、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
公司拟定于2022年4月15日召开公司2021年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二二二年三月二十二日
附件：董事候选人简历
非独立董事候选人：
杨乐先生，汉族，1989年5月出生，硕士研究生，无境外永久居留权。2013年10月至今在本公司工作，历任公司总经理助理、董事、副董事长，安徽金瑞投资集团有限公司总经理。现任本公司董事长、安徽金瑞投资集团有限公司董事、安徽立光电子材料股份有限公司董事长、安徽金春无纺布股份有限公司董事、金之穗国际贸易（香港）有限公司董事、安徽金禾工业技术有限公司执行董事兼总经理、南京金禾益康生物科技有限公司执行董事。
杨乐先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司的股东，为公司实际控制人之一；直接持有上市公司股份478,699股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份57,612,061股；杨乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
夏家信先生，汉族，1969年8月出生，本科学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂车间主任、生产科长、厂长助理等职。2006年12月至今在本公司工作。历任公司总经理助理、副总经理、董事、总经理等职，安徽华尔泰化工股份有限公司董事。现任本公司副董事长、总经理。
夏家信先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份226,851股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份3,154,867股；夏家信先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
王从春先生，汉族，1970年8月出生，研究生学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂车间主任、副总工程师等职。2006年12月至今在本公司工作。历任公司董事、副总经理。现任本公司董事、常务副总经理，滁州金沃生物科技有限公司执行董事兼总经理。
王从春先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份210,082股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份1,638,183股；王从春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
刘瑞元先生，汉族，1974年1月出生，大专学历，无境外永久居留权。2005年2月至2006年12月，在安徽金禾化工有限责任公司工作，2006年12月至今在本公司工作，历任安徽金禾化工有限责任公司综合办主任，本公司综合办副主任、主任、工会主席、监事会主席。现任本公司董事、行政总监，安徽来安农村商业银行股份有限公司董事、金之穗（南京）国际贸易有限公司监事、来安县金弘新能源科技有限公司监事、滁州金盛环保科技有限公司监事、滁州金瑞水泥有限公司监事。
刘瑞元先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
陶长文先生，汉族，1968年4月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂生产科副科长，合成车间主任，生产科科长等职。2006年12月至今在本公司工作。历任本公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。
陶长文先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份226,851股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份6,309,733股；陶长文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
孙庆元先生，汉族，1971年1月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂质检科科长、水泥分厂厂长等职。2006年12月至今在本公司工作。历任公司销售科长、总经理助理、经理。现任本公司董事、精细化工产品销售总经理。
孙庆元先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孙庆元先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
独立董事候选人：
邢献军先生，汉族，1964年12月出生，研究生学历，正高级工程师，中国科学技术大学、合肥工业大学先进能源技术与装备研究院教授，无境外永久居留权。曾任安徽省石油化工机械厂技术员、安徽省锅炉压力容器检验所所长助理、安徽省特种设备检测院副院长、安徽省新能电气科技有限公司董事长。2011年9月至2013年6月，在神皖能源有限责任公司工作。2013年6月至今，在安徽省计量科学研究院工作。历任神皖能源有限责任公司战略发展部经理、安徽省计量科学研究院副院长。现任安徽省计量科学研究院副院长、中国科学技术大学兼职教授、合肥工业大学先进能源技术与装备研究院长。
邢献军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
胡晓明先生，汉族，1963年出生，博士研究生学历，无境外永久居留权。南京财经大学会计学院教授，学术委员会主任，审计学国家级一流专业负责人，历任南京财经大学财务管理系副主任、审计系副主任、资产评估系主任。中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高级会员，中国资产评估准则委员会咨询专家；中国资产评估协会理事、特约研究员，江苏省资产评估协会常务理事。历任国电南瑞科技股份有限公司独立董事、南京新街口百货商店股份有限公司独立董事、中南红文化集团股份有限公司独立董事、江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事，现任全信股份（300447）独立董事、德威新材（300325）独立董事。
胡晓明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
储敏女士，汉族，1966年4月出生，硕士研究生，无境外永久居留权。1989年9月至1993年6月，在扬州工学院担任教师，1993年6月至今，在南京财经大学工作，现任南京财经大学法学院教授、硕士研究生导师、民商法学科负责人、南京财经大学法学院学术委员会主任、校学术委员会委员，江苏省知识产权法学会常务理事，兼任江苏省宝应农村商业银行股份有限公司独立董事。
储敏女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-026
安徽金禾实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月20日召开的第五届董事会第二十一次会议，决定于2022年4月15日召开2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4.会议召开的日期、时间：
网络投票时间：2022年4月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2022年4月15日9:15-15:00期间任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）股权登记日：2022年4月11日（星期一）
截止到2022年4月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（3）公司邀请的其他人员。
7.现场会议召开地点：
安徽省滁州市来安县来安大道143号 滁州金瑞酒店3楼金禾厅
二、会议审议事项
在本次会议上，第五届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生将作年度述职报告。
上述议案13中13.01-13.06、议案14中14.01-14.03采取累积投票制分别进行表决，其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案15中15.01-15.02采取累积投票制分别进行表决，上述候选人当选后将与公司职工代表大会选出的职工代表监事（1名）共同组成第六届监事会。
以上议案已经公司2022年3月20日召开的第五届董事会二十一次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股东大会现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1.联系方式
地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部
邮编：239200
电话：0550-5682597
传真：0550-5602597
联系人：王物强
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此通知。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案13，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（如提案14，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举监事（如提案15，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年4月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
安徽金禾实业股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾实业股份有限公司2021年度股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。
年 月 日
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