红盾网查询营业执照注销信息查询(营业执照年检网上申报)

随着我国网上申报改革开放持续推进，洗钱和恐怖融资风险防范形势日益严峻，洗钱分子的犯罪手法也日新月异，给金融系统反洗钱工作的开展带来查询很大挑战。近红盾年来，人民银行广州分行以风险事件监测为切入点，探索建立新型的洗钱风险事件监测工作机制，通过指导银行、保险、证券、支付等机构深入开展风险事件监测并采取风险控制措施，在金融业务前端敏锐注销阻截红盾洗钱风险，将洗钱犯罪扼杀在萌芽状态。

案例一：同一法人或经办人集中开立对公账户

小贴士：上述对公账户存在多个账户的法人或经办人为同一人的异常情形，账户开立模式体现的空壳公司特征突出，上述账户易被用于实施偷逃税、洗钱等违法犯罪活动。

小贴士：客户办理的人寿保险存在投保人身份背景、收入注销状况与投保资金不符，资金来源存疑的异常情形，上述保单存在隐瞒非法资金的洗钱风险。

案例三：证券账户资金异常划转或交易

辖区某证券公司的客户沈某在2017年12月至20网18年1月期间的18个交易查询日内，有十余个交信息易日持续买入某支股票，累计买入十万余股，买入金额达一百多万元。该股票2018年1月18日股价出现异动，当日以营业执照网跌停价收盘，并于次日开始停牌。该证券公司经查看相关上市公司公告，发现在股价异动期，该公司存在大股东股票解除质押、发出重大事年检项停牌公告等事件。因该公司正在筹划涉及资产购买的重大事项，故推断构成重大资产重组。鉴于客户沈某在股票停牌前持续十余个交易日买入，买入时点极为敏感，且客户的身份资料显示其职业为党政机关干信息部，该证券营业执照公司及时上报了可疑交易情况并采取相关后续控制措施。

小贴网上申报士：客户证券账户出现资金异常划转或交易的情形，由于开户者为证券公司的高净值客户，具有丰富交易经验，且交易时点敏感，与股价异动吻合度较高，上述账户易被用于实施内幕交易、关联交易、洗钱等违法犯罪活动。

案例四：提供虚假证件办理业务，支付交易异常

小贴士：上述均年检为支付机构开展客户身份重新识别过程中发现商户身份信息或行为异常的情形，商户疑似从事非法经营、洗钱等违法犯罪活动。