证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2019-037号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项还需提交股东大会审议。
该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、此项关联交易经第六届董事会第三十九次会议审议通过后，将提交2018年年度股东大会审议；关联董事罗韶颖、黄力进在董事会上回避表决该议案。
2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：关于公司2019年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票金桥上市规则》有关规定的要求；2019年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的能市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。
（一）上前次日常关联交易的预计和执行情况
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、重庆盛资房地产开发有限公司
注册地址：重庆市九龙坡区九滨路2号1幢
法定代表人：蒋春
注册资本：2100.95万元
主要经营：房地产开发（取得相关行政许可后方可经营）；房地产经纪；物业管理（取得相关行政许可后方可经营）；企业管理咨询；从事建筑相关业务（取创得相关行政许可后方可经营）；销售：吗建筑材料（不含化危品）、装饰材料（不含化危品）、五金交电、电器、机电设备。
系公司联营企业，为重庆励德之方实业有限公司持股22.19%之联营企业。
截至2018年12月31日，公司总资产518,803.26万元，所有者权益-4,831.14万元，营业收入48.16万元，净利润-6,328.45万元。
2、重庆至元成方房地产开发有限公司
注册地址：重庆市南岸区弹子石街道求新村4号附1号3-1号
注册资本：5,吗000万元
法定代表人：罗红军
公司主要经营范围：房地产开发（须取得相应许可证后方可开展经营活动）。
系公司联营企业，股东情况：重庆睿丰致元实业有限公司持股100%。重庆睿丰致元实业有限公司为公司控股子公司重庆天同睿成实业有限公司间接持股33.3%之联营企业。
截至2018年12月31日，公司总资产437,377.30万元，所有者权益-1,063.38万元，营业收入4.60万元，净利润-4,451.05万元。
3、重庆迪星天科技有限公司
注册地址：重庆市南岸区广福大道6号附注册公司23号-2
注册资本：1,000万元
法定代表人：马学斌
公司主要经营范围：网络信息技术开发；网络平台开发、维护、推广；通讯产品研发销售（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）；计算机软硬件研发、销售；计算机系统集成；销售电子产品（不含电子出版物）；货物及技术进出口。
系公司联营企业，股东情况：重庆迪马工业有限责任公司持股40%之联营企业。
截至2018年12月31日，公司总资产1,126.18万元，所有者权益714.00万元，营业收入1,178.50万元，净利润14.90万元。
4、重庆宝旭商业管理有限公司
注册地址： 重庆市南岸区南坪东路二巷2号附30号
法定代表人：罗永
注册资本：35,000万元
主要经营：企业管理咨询、物业管理（凭资质证书执业）；园林绿化养护；停车场租赁；市场营销策划、会议及展览服务、家政服务、图文设计；销售日用百货、服装、工艺美术品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、建筑材料（不含危险化学品）。（国家法律、行政法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）。
与公司属同一实际控制人。
截至2018年12月31日，公司总资产51,188.90万元，所有者权益40,184.13万元，营业收入1,132.51万元，净利润546.44万元。
5、重庆东锦商业管理有限公司
注册地址：重庆市南岸区南滨路80号附18号3-3
法定代表人：罗永
注册资本：64,000万元
主要经营：商场管理；企业管理咨询；物业管理；房地产中介服务、信息咨询；园林绿化管理咨询；停车场租赁；销售：日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、建筑材料（不含危险化学大厦品）；市场营销策划、会议及展览服务；家政服务；图文设计、制作。（国家法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。
系东银控股间接控制的子公司。
截至2018年12月31日，公司总资产112,624.52万元，所有者权益39,633.83万元，营业收入1,064.54万元，净利金桥润-4,026.06万元。
6、重庆盛尊房地产开发有限公司
注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道金桥路8号（金桥大楼5楼）
注册资本：1,000万元
法定代表人：李良
公司主要经营范围：房地产开发（凭有效资质证执业）；房地产中介（不含房地产评估）；企业管理咨询（国家有专项规定的除外）。
系公司联营企业。股东情况：重庆盛部企业管理有限公司持股100%。重庆盛部企业管理有限公司为公司控股子公司重庆元澄实业有限公司出资50%之联营企业。
截至2018年12月31日，公司总资产123,608.75万元，所有者权益-730.50万元，净利润-1,253.68万元。
7、成都致方置业有限公司
注册地址：成都市青羊区苏坡中路63-113号商业A区一层
注册资本：2,000万元
法定代表人：史立同
主要经营范围：房地产开发经营。
系公司联营企业，郑州致方置业有限公司和东原房地产开发集团有限公司共同出资设立，其中郑州致方持股比例为80%；东原地产持股比例为20%。
截至2018年12月31日，公司总资产113,978.88万元，所有者权益-17,430.25万元，营业收入6,576.34万元，净利润-7,706.51万元。
8、成都东原致方置业有限公司
注册地址：成都市金牛区蜀跃路83号二层5号
系公司联营企业，郑州致方置业有限公司和东原地产共同出资设立，其中郑州致方持股比例为80%；东原地产持股比例为20%。
截至2018年12月31日，公司总资产67,270.64万元，所有者权益-14,700.19万元，营业收入3,203.52万元，净利润-5,362.20万元。
9、上海励治房地产开发有限公司
注册地址：上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1329室
注册资本：1,000万元
法定代表人：何既君
公司主要经营范围：房地产开发经营。
系公司联营企业，为公司全资子公司，上海之方实业有限公司持股30%之联营企业。
截至2018年12月31日，公司总资产519,539.51万元，所有者权益-4,653.62万元，净利润-3,237.39万元。
10、重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司
注册地址：重庆市南岸区同景路5号S1-2幢27-12
注册资本：2,000万元
法定代表人：朱雷
公司主要经营范围：房地产开发（须取得相应许可证后方可开展经营活动）；房屋销售及信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
系公司联营企业，为公司全资子公司重庆东原睿合置业有限公司持股31.35%之联营企业。
截至2018年12月31日，公司总资产218,351.13万元，所有者权益-1,413.84万元，营业收入93.55万元，净利润-3,253.54万元。
11、重庆旭原天澄物业管理有限公司
注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道87号-1层至-1夹层商业
注册资本：300万元
法定代表人：景志山
公司主要经营范围：物业管理（凭资质执业）；家政服务；园林绿化维护；停车场管理；房屋租赁；房屋中介；防盗智能系统设计、安装及调试服务；销售：百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）。
系公司联营企业，为公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司持股49%之联营企业。
截至2018年12月31日，公司总资产1,499.02万元，所有者权益962.54万元，营业收入1,860.84万元，净利润599.16万元。
12、成都益丰天成置业有限公司
注册地址：成都市武侯区武阳大道三段5号1栋2单元11层22号
注册资本：3,076.9228万元
法定代表人：张爱明
公司主要经营范围：房地产开发；建筑装饰装修工程设计、施工。
系公司联营企业，为公司控股子公司成都元正洪久置业有限公司持股32.5%之联营企业。
截至2018年12月31日，公司总资产45,346.74万元，所有者权益2,725.70万元，净利润海金-287.83万元。
13、苏州长天房地产开发有限公司
注册地址：太仓市沙溪镇白云南路
注上册资本：18,000万元
法定代表人：何既君
公司主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
系公司联营企业，上海行栋实业有限公司持股100%。上海行栋实业有限公司为公司子公司苏州萃超实业有限公司持股27.9094%之联营企业。
截至2018年12月31日，公司总资产55,967.81万元，所有者权益17,042.09万元，净利润-890.07万元
14、苏州盛乾房地产开发有限公司
注册地址：太仓市沙溪镇白云南路
注册资本：12,000万元
法定代表人：蒋杰
公司主要经营范围：房地产开发经营、物业管理、自有房地产经营活动。
系公司联营企业，重庆业翰实业有限公司持股100%。重庆业翰实业有限公司为公司子公司苏州萃超实业有限公司持股比例27.9094%之联营企业。
截至2018年12月31日，公司总资产44,573.72万元，所有者权益11,175.12万元，净利润-750.03万元
15、苏州睿致房地产开发有限公司
注册地址：太仓市沙溪镇白云南路
注册资本：15,000万元
法定代表人：何既君
公司主要经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁；停车场及相关配套交通设施的建设、管理。
系公司联营企业，公司子公司上海锦璃实业有限公司对其持股16.7%。
截至2018年12月31日，公司总资产36,140.54万元，所有者权益14,396.57万元，净利润-595.33万元
16、苏州致方房地产开发有限公司
注册地址：太仓双凤镇凤北路88号
注册资本：9,000万元
法定代表人：何既君
公司主要经营范围：房地产开发及经营；物业管理；自有房屋租赁；停车场及相关配套交通设施的建设、管理。
系公司联营企业，公司子公司上海啸矗实业有限公司对其持股16.7%。
截至2018年12月31日，公司总资产20,043.41万元，所有者权益8,373.87万元，净利润-622.39万元
17、成都市美崇房地产开发有限公司
注册地址：崇州市崇阳街道崇庆北路247号
注册资本：10,000万元
法定代表人：刘立国
公司主要经营范围：房地产开发经营。
系公司联营企业，成都东原房地产开发有限公司持股30%。
截至2018年12月31日，公司总资产77,860.49万元，所有大厦者权益8,689.80能万元，营业收入30.28万元，净利润-1,310.20万元
18、杭州临盛置业有限公司
注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上畔村379号-1
注册资本：1,000万元
法定代表人：汝海林
公司主要经营范围：房地产开发、经营。
系公司联营企业，上海拓赫商务咨询有限公司对其持股50%。
截至2018年12月31日，公司总资产260,527.80万元，所有者权益-709.57万元，净利润-1,606.79万元
19、句容宝碧房地产开发有限公司
系公海金司联营企业，公司子公司南京东原睿丰企业管理咨询有限公司对其持股5%。
截至2018年12月31日，公司总资产91,899.66万元，所有者权益-115.82万元，净利润-115.82万元
20、许昌金耀房地产有限公司
系公司联营企业，公司子公司澄方房地产开发有限公司对其持股33.33%。
截至2018年12月31日，公司总资产23,076.97万元，所有者权益7,376.07万元，净利润-623.93万元
21、四川双马绵阳新材料有限公司
注册地址：绵阳市经开区绵州大道北段8号
注册资本：3,500万元
法定代表人：陈思渝
主要经营范围：新材料研发及技术推广服务，房地产开发经营，建筑材料销售；废旧物资回收销售，物业管理。
股东情况：公司全资子公司四川荣府置地发展有限公司持股30%之联营企业。
截至2018年12月31日，公司总资产48,506.97万元，所有者权益-8,276.86万元，营业收入65.70万元，净利润137.64万元
22、西安世元申川置业有限公司
系公司联营企业，西安东华成丰置业有限公司持股100%。公司子公西安东原荣至房地产开发有限公司持有其股东47.22%之联营企业。
截至2018年12月31日，公司总资产71,447.12万元，所有者权益721.55万元，净利润-286.80万元
23、杭州宸睿置业有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道前村街388号5楼503室
注册资本：4000万元
法定代表人：王智勇
主要经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；室内外装饰工程、水电安装（除电力设施）施工。
股东情况：公司控股子公司杭州东原励川科技有限公司持股25%之联营企业。
截至2018年12月31日，公司总资产58,219.59万元，所有者权益3,887.27万元，净利润-112.73万元
24、重庆盛东骏和房地产开发有限公司
注册地址：重庆市九龙坡区劳动一村59号附8号至附22号
注册资本：5,000万元
法定代表人：唐锐
经营范围：房地产开发；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。
股东情况：公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司持股50%之合营企业。截至2018年12月31日，公司总资产56,847.07万元，所有者权益-0.05万元，净利润-0.05万元
25、南京骏原房地产开发有限公司
注册地址：南京经济技术开发区龙潭街道平港路1号办公楼699室
注册资本：196,000万元
法定代表人：祝强
主要经营范围：房地产开发；物业管理；装饰工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、日用百货、办公用品销售。
股东情况：公司控股子公司南京泰裕置业有限公司持股49%之联营企业。
截至2018年12月31日，公司总资产196,418.39万元，所有者权益195,929.98万元，净利润-70.02万元。
26、关联自然人
系《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中规定的关联自然人范畴。
（二）上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联方及联营企业销售产品、商品；公司及子公司向联营企业购买原材料；公司及子公司为关联方及联营企业提供物业服务及空置房服务、绿化装饰装修服务、咨询服务、总包服务等；接受联营企业物业服务。
（三）与上市公司的关联关系。4-5项系与公司及控股子公司属同一实际控制人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）点的规定属于公司关联方。1-3项、6-25项为公司联营、合营企业，根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第七款规定联营、合营企业为公司的关联法人。26项为公司关联自然人。上述构成上市公司的关注册公司联人。
（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方的财务状况和经营情况正常，日常关联交易履行良好，不会对本公司形成坏帐损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。
公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司年度股东大会审批后至2019年年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司及全体股东的利益。
该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。
上市公司不存在主要业务或收入、利润来源依赖该类关联交易的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见：该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法创公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
上述日常经营性关联交易，需上报股东大会审议。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十二日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
（四）独立董事事前审核意见
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
