公司名称惠州市宏商电气有限公司(有关宏字公司名字)

公告编号：2016-002

证券代码：833316 证券简称：宏商科技 主办券商：方正证券

深圳市宏商材料科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容公司的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

公司第三届董事会第十三宏字次会议于2016年3月8日在深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宏商科技”)六楼会议室召开。会议通知于2016年2月26日向各董事发出。公司现有董有关事5

人，实际出席会议5人，会议由名称周云董事长主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、电气会议审议议案及表决情况

会议审议了以下议案：

(一)审议《关于预计公司2016年日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况的需求，公司预计2016年度日常性关联交易额不超过人民币9有限公司20万元人民币(含税)：

预惠州计2016年度公司向关联方安普宏商采购EP有关DM插拔式电缆附件等产品，本年度总采购额不超过人民币80万元；预计2016年度公司向关

公告编号：2016-002

联方长名字春宏商海达销售热缩双壁管等产品，本年度总销售额不超过人民币840万元。

周云、马洁、马超、钟晓光为关联董事，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任姜子学先生为公司副总经理的议案》议案内容：应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法电气》和《惠州深圳市宏商材料科技股份有限公司章程》的有关规定州市，经公司总经理周云先生提名公司，拟聘任姜子学先生为公司的副总经理。

表决结果： 5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无州市需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘请姜子学先生为惠州市宏商电气有限公司总经理的议案》

议案内容：应公司发展需要，周云先生于2016年2月26申请辞去惠州市宏商宏商电气有限公司(以下简称“惠州宏商”)总经理职务。

根据惠州宏商章程规定，惠州宏商总经理人选由其股东宏商科技任命产生，现宏商科技拟任命姜子学先生为惠州宏商总经理，全面主持惠州宏商生产经营管理工作，贯彻落实公司的发展方向名称和管理目标。

新任总经理到任之前，惠州宏商由周有限公司云先生继续履行总经理职责。

(四)审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有名字限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告！

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2016年3月8日