全资子公司与母公司的交易(母公司与子公司内部交易)

证券代码：002121 证券简称：*ST科陆 公告编号：2021035

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行（以下简称“中国银行”）申请总额不超过人民币30,000万元的授信额度，授信期限1年，该事项已经公司第七届董事会第二十五次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见刊登在2021年1月22日、2021年2月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

深圳市鸿志软件有限公司（以下简称“鸿志软件”）、南昌市科陆智能电网科技有限公司（以下简称“南昌科陆”）、深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源”）均为公司全资子公司，鸿志软件、南昌科陆、科陆能源同意为公司上述向中国银行申请总额不超过人民币30,000万元融资事项提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，本次担保已履行深圳市鸿志软件有限公司、南昌市科陆智能电网科技有限公司、深圳市科陆能源服务有限公司内部审批程序，无需子公司提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保方基本情况

企业名称：深圳市科陆电子科技股份有限公司

成立日期：1996年8月12日

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：饶陆华

注册资本：人民币140,834.9147万元

注册地址：深圳市光明新区观光路3009号招商局光明科技园A6栋2A

经营范围：一般经营项目：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化、自动化生产检定系统及设的备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴费POS机及系统、封印、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力监测装置和自动化系统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM)、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统及设备、直流电源、逆变电源、通信电源、UPS不间断电源、电力操作电源及控制设备、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化系统集成及装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营，另行申办营业执照）；物流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、系统集成、销售及服务；软件工程及系统维护；能源服务工程；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工、承装（修、试）电力设施；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、直流电源系统、电动汽车BMS系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、气体报警器、电动汽车电机控制器、电动汽车充电运营、风电系统及设备、光伏系统及设备、储能设备、高中低压开关及智能化设备、高中低压成套设备、智能控制箱、自动识别产品、光伏储能发电设备、雕刻机、变频成套设备、动力电池化成测试装置、高压计量设备、低压电器、智慧水务平台及水表、气表、热量表、微电网系统与解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发、生产（生产项目证照另行申报）及销售；电力安装工程施工；自有房屋租赁；塑胶产品及二次加工、模具的研发、交易生产及销售；经营进出口业务（具体按深贸进准字第【2001】0656号资格证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目：塑胶产品二次加工；模具的研发、生产及销售；电动汽车充电运营、离网/并网光伏电站运营（根据国家规定须要审批的，取得批准后方可经营）。

主要财务数据：

单位：人民币元

三、担保合同的主要内容

本次拟担保事项具体如下：

鸿志软件、南昌科陆、科陆能源对公司上述融资金额限下融资事项提供连带责任保证保。

目前鸿志软件、南昌科陆、科陆能源尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四与、本次全资子公司为母公司提供担保对公司的影响

全资子公司鸿志软件、南昌科陆、科陆能源为母公司提供担保的风险可控，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至2021年交易3月31日，公司及子公司已审议通过的累计担保额度为161,877.26万元人民币，占2020年12月31日经审计净资产的113.02%；实际发生的担保数额为81,857.83万元，占2020年12月31日经审计净资产的57.15%。上述审议通过的担保总额中，公司除了为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司融资租赁业务提供不超过人民币7,677.26万元的连带责任担保额度，为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司子公司的担保。截至2021年3月31日，公司为江西科能储能电池系统有限公司提供担保的24,300万元贷款已到期，江西科能储能电池系统有限公司不能清偿该笔贷款，债权人已向公司提起了诉讼，要求公司履行全额担保责任，公司已与债权人诉前和解，签订了《担保代偿协议书》。

的

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事与会

二○二一年五月十日

证券代码：002121 证券简称：*ST科陆 公告编号：2021034

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于向深圳市高新投小额贷款有限公司

借款的公告

为进一步拓宽深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，补充流动资金，公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷内部款公司”）申请额度不超过（含）人民币11,000万元的贷款，具体情况如下：

一、贷款概述

公司拟向高新投小额贷款公司申请办理贷款业务，融资额度不超过（含）人民币11,000万元，期限不超过12个月，12个月期限内，融资额度可循环使用。

本事项已经公司第七届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。本事项属董事会权限，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

企业名称：深圳市高新投小额贷款有限公司

成立日期：2014年05月13日

企业类型：有限责任公司（法人独母公司资）

法定代表人：樊庆峰

注册资本：人民币100,000万元

注册地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心35楼10-25单元

经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

公司与高新投小额贷款公司不存在关联关系。

三、本次贷款主要内容

1、贷款人：深圳市高新投小额贷款全资有限公司

2、借款人：深圳市科陆电子科技股份有限公司

3、融资额度：不超过（含）人民币11,000万元

4、融资期限内部：不超过12个月

5、融资利率：按市场化水平协商确定

6、担保方式：公司股东饶陆华先生提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

授权公司经营层签署本次贷款相关合同文件，本次贷款具体融资期限、融资利率等以公司与高新投小额贷款签订的协议为准。

四、交易的目的和对公司的影响

公司此次融资符合公司生产经营需要，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益。

二二一年五月十日

证券代码：002121 证券简称：*ST科陆 公告编号：2021033

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次（临时）会议

决议的公告

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次（临时）会议通知已于2021年4月3母公司0日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2021年5月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于向深圳市高新投小额贷款有限公司借款的议案》。

具体详见刊登在2021年5月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://全资www.cninfo.com.cn）上的《关于向深圳市高新投小额贷款有限公司借款的公告》（公告编号：2021034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。