证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2021-062
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年7月9日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211762）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
特此公告！
山西美锦能源股份有限公司董事会
2021年7月9日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2021-063
山西美锦能源股份有限公司
九届十六次董事会会议决议公告
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事会会议通知于2021年6月29日以通讯形式发出，会议于2021年7月9日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于独立董事人员调整的议案》
公司独立董事王丽珠女士因任期届满，不再担任公司独立董事一职，公司对王丽珠女士在任职期间的辛勤工作和对公司做出的贡献深表感谢！
为保证公司独立董事人员构成和人数能够满足法定要求，董事会需要增补一名独立董事。公司董事会通过考察，认为王宝英先生符合独立董事任职资格和任职条件，现提名王宝英先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
王宝英先生已经取得独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对本次独立董事人员调整事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事人员调整的公告》（公告编号：2021-065）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于全资子公司美锦煤化工投资建设焦化升级改造项目的议案》
根据山西省政府《关于印发山西省焦化产业打好污染防治攻坚战推动转型升级实施方案的通知》（晋政办发〔2018〕98号）、吕梁市政府《关于印发吕梁市焦化产业污染防治转型升级行动方案的通知》（吕政办发〔2018〕97号）和《关于印发吕梁市焦化产能置换及项目备案管理办法的通知》（吕政办发〔2018〕96号）有关规定，为进一步推动公司焦化项目的技改升级，公司全资子公司山西美锦煤化工有限公司（以下简称“煤化工”）投资建设煤化工焦化升级改造项目（以下简称“该项目”），该项目投资总金额为161,266.51万元。项目内容包括生产设施和公用及辅助设施建设，其中生产设施包括备煤系统、焦处理系统、炼焦设施、干熄焦设施、煤气净化装置，炼焦设施包括2×70孔JNDX3-6.78型炭化室高6.78m单热式捣固焦炉。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司美锦煤化工投资建设焦化升级改造项目的公告》（公告编号：2021-066）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》
公司决定于2021年7月26日（星期一）下午15:00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开2021年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-068）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届十六次董事会会议决议。
特此公告。
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2021-064
山西美锦能源股份有限公司
九届八次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届八次监事会会议通知于2021年6月29日以通讯形式发出，会议于2021年7月9日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席李友先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于监事会成员调整的议案》
公司监事会主席李友先生、监事朱锦彪先生因工作变动辞去在公司担任的监事会主席、监事职务。李友先生、朱锦彪先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对李友先生、朱锦彪先生在任职期间的辛勤工作和对公司做出的贡献深表感谢！
依据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，根据大股东推荐，同意提名王丽珠女士、朱晶晶女士为公司第九届监事会监事候选人。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会成员调整的公告》（公告编号：2021-067）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行选举。
三、备查文件
1、九届八次监事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司监事会
2021年7月9日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2021-065
山西美锦能源股份有限公司
关于独立董事人员调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开九届十六次董事会会议，审议通过《关于独立董事人员调整的议案》，拟提名王宝英先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为3年，自股东大会选举通过之日起计算。
因公司独立董事王丽珠女士任期届满，王丽珠女士不再担任公司独立董事一职。王丽珠女士担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王丽珠女士所作的贡献表示衷心感谢！
王宝英先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过五家，连任时间未超过六年。王宝英先生未持有公司股票。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历详见附件。
2021年7月9 日
附件：
王宝英先生，1968年8月生，工商管理硕士，管理咨询师，北京理工大学博士在读。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理；汇通国际投资公司北京分公司经理；太原刚玉股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授、华丽家族独立董事。王宝英先生未持有公司股份，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》规定不得任职的情形，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2021-066
山西美锦能源股份有限公司
关于全资子公司美锦煤化工投资
建设焦化升级改造项目的公告
本次投资已经公司九届十六次董事会审议通过，按照相关法规规定及现行公司章程关于投资项目审议权限的规定“交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元，该项交易除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议”，因公司本次投资金额为161,266.51万元，未超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，因此本议案经董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
一、煤化工基本概况
（一）基本信息
名称：山西美锦煤化工有限公司；
统一社会信用代码：91140000694293994K；
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
住所：吕梁市交城县夏家营工业园；
法定代表人：雷建兵；
注册资本：60000万元人民币；
经营范围：煤制品、生铁、化工产品（国家专项审批的除外、化学危险品除外）、金属材料（除贵稀金属）、钢材、焦炭的销售；煤制品、焦炭、焦化副产品的生产；农用硫酸铵的生产及销售（涉及许可证的以许可证经营为准）。道路普通货物运输；危险化学品生产：粗苯、焦油、煤气、硫磺的生产（有效期至2023年6月8日）；企业管理咨询；软件开发；合同能源管理；节能技术检测；节能技术咨询；节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售：节能控制产品、机电产品、电气产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%；
经查询，山西美锦煤化工有限公司不属于失信被执行人。
（二）财务信息
截止2020年12月31日，资产合计184,132.00万元，负债合计65,931.66万元，净资产118,200.34万元；2020年实现营业收入264,759.39万元，利润总额 25,372.40万元，净利润19,146.95万元。以上数据经审计。
截止2021年3月31日，资产合计206,722.61万元，负债合计70,023.20万元，净资产136,699.40万元；2021年1-3月实现营业收入97,137.95万元，利润总额24,712.82万元，净利润18,543.19万元。以上数据未经审计。
二、投资项目的基本情况
（一）项目名称：山西美锦煤化工有限公司焦化升级改造项目
（二）项目实施主体：山西美锦煤化工有限公司
（三）项目实施地点：山西交城经济开发区
（四）项目建设内容：
a)生产设施
1)备煤系统：生产设施包括贮煤塔以及相应的带式输送机通廊和转运站等；
2)焦处理系统：焦台、筛贮焦楼（利旧）、贮焦场（利旧）以及相应的带式输送机通廊和转运站等；
3)炼焦设施：包括2×70孔JNDX3-6.78型炭化室高6.78m单热式捣固焦炉、出焦除尘地面站、焦炉机侧除尘地面站、湿熄焦等；
4) 干熄焦设施：1×230t/h干熄焦装置、干熄焦除尘、干熄焦锅炉、除氧给水泵房、干熄焦区域管廊等；
5)煤气净化装置组成：煤气冷凝鼓风系统（初冷单元、电捕焦油单元、焦油氨水分离单元、煤气鼓风机单元）、HPF 脱硫单元、硫铵单元、蒸氨单元、终冷洗苯单元、粗苯蒸馏单元、油库单元和外线单元等组成。
b)公用及辅助设施
生产辅助设施：总图运输设施、生产给水系统、消防给水系统、生活给水系统、循环水给水系统、排水系统、10kV 变电所、设施变电所、干熄焦综合电气室、焦化中控楼、制冷站、空压站、凝结水回收站、环境监测站和危险化学品防护站等。
除盐水站由业主统一考虑，并供应至焦化区域边界。
生产管理和生活福利设施、消防站按利旧考虑。
（五）项目投资：该项目总投资额为161,266.51万元
（六）项目资金来源：自有资金、自筹资金以及银行贷款等
（七）项目实施：该项目建设期为2年
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司是以煤炭为基、焦炭、氢能为主、多元并举、坚持走循环经济产业路线的大型非国有制企业，是太原市、清徐县、阳曲县城市煤气的气源基地，是清徐经济开发区、交城县城、交城经济开发区的供热基地。为了更好的利用公司所拥有的煤炭资源，公司充分利用当地的发展优势和目前已完善的基础条件，投资建设国内最先进的焦化设备，采用煤炭干馏等先进、洁净、高效的煤转化技术将现有焦炉改造升级，生产具有市场前景好、国际竞争力强、附加值高的精细化工、化工新材料等产品，以达到整体产业转型，绿色可持续发展的目的。本项目对带动周边产业发展、改善居民生活环境、促进地方经济腾飞、推动社会繁荣稳定、公司财务状况和经营成果都有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
四、风险提示
（一）本次投资项目存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等因素影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。
（二）本次投资项目已取得山西省企业投资项目备案证，但后续实施尚需按国家法律、行政法规规定办理安全生产、环评等报批手续。后续如该项目实施过程中触及相应的信息披露义务，公司将及时按照相关规定进行公告。
五、备查文件
九届十六次董事会会议决议。
特此公告
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2021-067
山西美锦能源股份有限公司
关于监事会成员调整的公告
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日收到监事会主席李友先生和监事朱锦彪先生的辞职报告，李友先生与朱锦彪先生原定任期至公司九届监事会任期届满之日止，现因工作变动辞去公司监事会主席与监事职务，辞职后李友先生继续担任公司销售部部长的职务，朱锦彪先生将不再担任公司及其控股子公司职务。截至本公告披露日，李友先生、朱锦彪先生未持有公司股份。公司监事会对二位任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
鉴于李友先生、朱锦彪先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职将在下任监事产生后方能生效。
为保证公司监事会的正常运行，经大股东推荐，监事会决定提名王丽珠女士、朱晶晶女士为公司第九届监事会监事候选人，上述候选人简历见附件。
其中王丽珠女士为公司第九届董事会独立董事，此次重新被提名为公司非职工代表监事候选人，现就此事项予以说明：王丽珠女士担任公司独立董事任期已届满。其任职独立董事期间，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立性和专业性作用，利用自己的专业知识和经验为公司健康发展提供建设性建议。王丽珠女士不持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
公司于2021年7月9日召开的九届八次监事会会议审议通过了《关于监事会成员调整的议案》，该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。
监事候选人一简历如下：
王丽珠女士，1963年4月生，1984年6月毕业于吉林大学本科，世界经济专业，1984年7月到1987年8月工作于太原市政府经济研究中心，1987年9月至1990年6 月毕业于吉林大学研究生院，1990年7月至今任山西财经大学教授、硕士生导师。多年来致力于企业投融资问题的研究。公开发表论文及著作数十篇，主持国家级省部级及横向课题约二十余项。
王丽珠女士未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
监事候选人二简历如下：
朱晶晶女士，1997年11月生，2018年6月毕业于南昌理工学院，金融与证券专业，现就读于对外经济贸易大学会计学专业。2018年9月至19年3月在山西程创汽车贸易有限公司担任文员职务。
朱晶晶女士未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司实际控制人之一姚俊花女士为母女关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2021-068
山西美锦能源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
（一）会议届次：2021年第四次临时股东大会
（二）召集人：美锦能源董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司九届十六次董事会会议审议通过，董事会决定召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2021年7月26日（星期一）下午15:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2021年7月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2021年7月19日
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2021年7月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室
二、会议审议事项：
（一）提交股东大会审议和表决的议案
1、《关于独立董事人员调整的议案》；
2、《关于监事会成员调整的议案》；
2.01 选举王丽珠女士担任公司第九届监事会非职工代表监事；
2.02 选举朱晶晶女士担任公司第九届监事会非职工代表监事。
议案1为涉及独立董事选举的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次股东大会选举监事采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求，公司本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见2021年7月10日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
四、会议登记事项：
（一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、授权人证券账户卡和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层）
（四）会议联系方式：
1、联系电话：0351-4236095
2、传 真：0351-4236092
3、电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn
4、邮政编码：030002
5、联 系 人：杜兆丽
（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的九届十六次董事会会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为“美锦投票”。
（二）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021年7月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00.
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2021年7月26日召开的山西美锦能源股份有限公司2021年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期： 年 月 日
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
