石家庄兴业银行开户网点查询(石家庄兴业银行营业网点查询)

据悉，2021年，兴业银行石家庄分行协助石家庄裕华区打击传销工作领导小组办公室办理查询业务11次，涉及交易笔数11356条。银行工作人员克服涉案交易较大、涉案账户错综复杂的困难，在时间紧、任务重的情况下，积极高效完成了对所有涉案账户的查询工作。同时，认真梳理查询机关提出的疑问，并逐一进行分析梳理，还原账务的来龙去脉，为打击传销办公室查办案件提供了有力帮助。

“人防 技防”两手抓 打造警银“联防网”

近年来，兴业银行石家庄分行与公安等部门加强合作，联防联控，共同筑就防范打击电信网络新型违法犯罪活动统一战线，切实发挥警银联动效用。同时，加大基层网点监测力度，及时将非法买卖银行账户、异常ATM取现等可疑线索移交至公安机关，为抓获嫌疑人、侦破涉诈案件等提供了“防御”支撑。

严控账户风险 守护客户资金安全

银行个人账户、企业账户作为国家金融基础设施的重要基石，在国家金融活动中扮演着基础性的重要角色。经过十几年的大力建设，国家现代支付结算体系已经成为助力国家经济发展的重要支柱。但是，不法分子利用银行账户、国家支付结算体系进行跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动也时有发生，即损害人民群众利益，也影响了国家、社会的安定团结。

为强化风险防控制度建设，兴业银行石家庄分行发布了防范电信网络新型违法犯罪运营业务操作规程、加强个人及企业开户管理等通知并组织内外部专题培训。