人民银行南昌中支行政处罚信息公示表不分截图
人民银行南昌中支行政处罚信息公示表显示，8月2日，九江银行股份有限公司被中国人民银行南昌中心支行罚款人民币582万元。其违法行为有四条：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
同时，央行还公布了该行7位相关责任人的处罚情况。其中，王琍(时任九江银行股份有限公司行长助理)，因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款人民币2.1万元。
陈明琦(时任九江银行股份有限公司运营管理部副总经理)，因未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被罚款人民币3.6万元。
应建钢(时任九江银行股份有限公司企业金融管理总部总经理)，因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，被罚款人民币2.7万元。
胡浩(时任九江银行股份有限公司零售银行管理总部总经理)，因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款人民币2.1万元。
林建雄(时任九江银行股份有限公司直销银行事业部总经理)，因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款人民币1.5万元。
欧阳捷(时任九江银行股份有限公司信息科技部副总经理)，因未按规定保存客户身份资料和交易记录，被罚款人民币1万元。
詹智(时任九江银行股份有限公司贸易金融部总经理)，因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款人民币1万元。
对于九江银行推出“彩礼贷”的行为，央视网评论称，把彩礼作为噱头来营销，可谓“剑走偏锋”，不啻为对民间陋习的“煽风点火”。“彩礼贷”看似解决了个人“结不起婚”的痛点，但撩拨了社会的痛点。该银行的做法，有悖于公序良俗，也不符合银行严肃经营的商业准则。(中新经纬APP)
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