文山州公安局刑侦支队反诈中心民警 金鑫：我们把整个全州三个月的所有的线索全部拿来统一研判，把单个的线索通过我们的研判串成了一个网络。
文山州公安局刑侦支队反诈中心民警 金鑫：电信诈骗团伙直接在境内发展一些下线，我们叫这些人组织洗钱的小头目，他来当地招募一些年轻人，然后让年轻人直接用他们之前正常使用的手机卡、银行卡或者是微信、支付宝等账号进行转账，变成一个从原来的买卖银行卡进化到现在的洗钱转账的团伙。
尽管实名的银行卡很快就能被警方锁定并追查，但诈骗团伙通过大量发展下线，打一枪换个地方的做法，也给警方侦破案件带来了极大的难度，因为这些银行卡关联的不是同一起案件，办案民警只能对每一张银行卡一一核查。
文山州公安局刑侦支队反诈中心民警 金鑫：他们发展下线太容易，有些小年轻可能一顿烧烤吃完了，甚至钱都不要就帮人家洗钱了。所以说如果我们不及时打击，他马上就扩张出去了，而且像割韭菜一样。
文山警方通过汇总数条线索，在全州范围内，开展集中收网行动，共抓获违法犯罪嫌疑人322人，依法扣押涉案资金4万余元、银行卡308张、手机卡107张。目前案件还在进一步侦办中。
犯罪嫌疑人 郭某：他说你只需要出银行卡就可以了，只是说帮他们转账，然后他们就会给我们一部分钱。
因为收益可观，小郭先后提供了两张自己的银行卡给洗钱团伙，而所有的转账操作都有由对方来进行。
犯罪嫌疑人 郭某：让我下载手机银行，我这边通过人脸识别以后，我就拿走我的手机还有银行卡，我把密码全部告诉他们，然后他们就进行操作。
事实上，介绍小张参与洗钱的蒋某之前并不是洗钱团伙的成员，他也是经朋友马某等人介绍后参与其中。在尝到几次甜头后，他也开始介绍熟人加入，收取好处费。警方调查发现，这些洗钱团伙正是通过熟人介绍，然后给好处费的方式，不断发展下线，短短几天就能形成一个新的洗钱团伙。
文山州丘北县公安局刑侦大队民警 李汉忠：像马某、陈某他们几个人就已经是一个洗钱的小团伙了，他们也可以自己自由组织，然后提供卡给人家了。他们的分工其实就是一个专门联络外面也就是组织者，一个操作手，然后下面专门组织人提供银行卡，就是这么简单几步。
