证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-029
昇兴集团股份有限公司
关于为全资子公司安徽昇兴提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司安徽昇兴提供担保的议案》。公司全资子公司昇兴（安徽）包装有限公司（以下简称“安徽昇兴”）因生产经营和业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司滁州分行申请总额不超过1.3亿元人民币的银行贷款，以安徽昇兴名下的土地和厂房提供抵押担保，并由公司提供保证担保；公司提供的担保期间截止至相关被担保债务到期日后二年，并同意授权公司董事长负责办理本次担保的具体相关事宜。（具体以安徽昇兴与中国银行股份有限公司滁州分行的融资合同为准）。
本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且安徽昇兴的资产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程规定，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1.公司名称：昇兴（安徽）包装有限公司
2.公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
3.注册资本： 35,700万人民币
4.股权结构：昇兴股份占注册资本的75%；昇兴香港占注册资本的25%。
5.法定代表人：林永保
6.成立日期：2011年11月04日
7.住所：安徽省滁州市上海北路268号。
8.经营范围：从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品内容物的金属包装制品（厚度0.3毫米以下），销售本公司自产产品；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；从事节能技术和资源再生技术的开发应用，并应用该技术设计金属包装制品；从事覆膜铁产品的研发及销售；预包装食品批发（不含国境口岸）；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；灯具、装饰物品批发；日用杂货批发；玩具批发和进出口；化妆品及卫生用品批发；自营和代理各类商品和技术的进出口；机械配件、模具制作、加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年又一期的财务数据
截至2018年12月31日，安徽昇兴的资产总额为82,912.62万元，负债总额为38,744.09万元（其中：短期借款15,000.00万元），净资产为44,168.53万元，营业收入为71,466.07万元，利润总额为1,785.55万元，净利润为1,373.69万元。（以上财务数据已经审计）
截至2019年3月31日，安徽昇兴的资产总额为90,036.70万元，负债总额为45,702.15万元（其中：短期借款20,000.00万元），净资产为44,334.56万元，营业收入为18,739.05万元，利润总额为229.39万元，净利润为166.03万元。（以上财务数据未经审计）
三、担保的主要内容
为安徽昇兴向中国银行股份有限公司滁州分行申请银行贷款提供担保
1、担保方式：安徽昇兴名下的土地和厂房提供抵押担保，并由公司提供保证担保。
2、担保期限：公司提供的担保期间截止至相关被担保债务到期日后二年。
3、担保金额：人民币1.30亿元整。
本次担保事项尚未签署协议，担保协议的主要内容由公司及安徽昇兴与贷款银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为全资子公司安徽昇兴提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；安徽昇兴目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。
上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且安徽昇兴资产负债率未超过70%，上述担保事项经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司及子公司的对外担保余额为40,788.27万元，其中，公司对外担保余额为40,788.27万元（全部为对子公司的担保），子公司对外担保余额为0元，不存在公司及子公司为合并报表范围以外任何第三方提供担保的情形。本公司及子公司的对外担保余额占本公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产179,497.87万元的22.72%。
若计入本次担保事项拟签订的额度，则本公司及子公司的对外担保余额为53,788.27万元，占本公司最近一期经审计净资产179,497.87 万元的29.97%。本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。
六、备查文件
《公司第三届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司
董事会
2019年5月28日
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