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2018年第二次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集，由董事长杨敏先生主持, 本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事韩松先生因工作原因未出席本次会议

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)

累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

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4、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰、童智毅

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，浙江三星新材股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 浙江三星新材股份有限公司2108年第二次临时股东大会决议；

2、 浙江三星新材股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书；

浙江三星新材股份有限公司

2018年8月18日

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2018-038

浙江三星新材股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第一次会议于2018年8月10日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年8月17日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举杨敏先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）

(二)会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举董事会各专业委员会组成人员的议案》。

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会人员组成如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止：

战略委员会：杨敏先生、王雪永先生、姚杰先生，其中杨敏先生为主任委员。

审计委员会：黄轩珍女士、丁涛先生、杜学新先生，其中黄轩珍女士为主任委员。

薪酬与考核委员会：姚杰先生、杨阿永先生、黄轩珍女士，其中姚杰先生为主任委员。

提名委员会：杜学新先生、杨敏先生、姚杰先生，其中杜学新先生为主任委员。

（三）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任杨阿永先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

（四）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、技术负责人的议案》。

同意聘任王雪永先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

同意聘任张金珠女士为公司副总经理、技术负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

（五）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任杨佩珠女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

（六）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任徐芬女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

（七）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任杨琦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2018年 8月18日

●备查文件

1、三星新材第三届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见.

附件：

杨敏先生：1983年9月出生，大专学历，德清县第十六届人大代表。曾荣获首届“十佳青年德商”荣誉称号。2004年7月进入德清县三星塑料化工有限公司，历任德清县三星塑料化工有限公司销售经理、总经理助理，浙江德清农村商业银行股份有限公司董事、德清德华小额贷款有限公司董事，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司董事长。现任浙江三星新材股份有限公司董事长、德清县三星玻璃有限公司执行董事兼经理、德清盛星进出口有限公司执行董事兼经理、德清辰德实业有限公司执行董事兼经理、浙江玖贯行投资管理有限公司执行董事兼总经理、浙江昊伦投资有限责任公司执行董事兼经理、德清辰伦投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、德清元信昇投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

杨阿永先生：1955年10月出生，初中学历，助理经济师，德清县第十三届、十四届、十五届人大代表。曾荣获德清县第二届“十大荣誉市民”、“德清县劳动模范”等荣誉称号。历任上海航空电器厂禹越联营厂副厂长、厂长，德清县禹越镇杨家坝村实业总公司董事长，德清县江南塑料化工厂厂长。2001年5月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司执行董事兼经理，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司董事、总经理。现任浙江三星新材股份有限公司董事、总经理，浙江玖贯行投资管理有限公司监事、浙江昊伦投资有限责任公司监事。

张金珠女士：1971 年 12 月出生，大专学历，工程师。曾荣获“劳动伟大——湖州市第二届优秀职工”、德清县“十佳青年岗位技术能手”等荣誉称号，与王雪永、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152 中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖，是中国建筑玻璃与工业玻璃协会安全玻璃专业委员专家。历任德清县江南塑料化工厂技术员、技术主管。1999 年6月进入德清县三星塑料化工有限公司，历任德清县三星塑料化工有限公司技术主管，浙江三星新材股份有限公司质量技术部部长，2013 年 11月起任浙江三星新材股份有限公司副总经理，2014年2月起任浙江三星新材股份有限公司董事、技术负责人。现任浙江三星新材股份有限公司董事、副总经理兼技术负责人。

王雪永先生：1964 年6月出生，大专学历。其与张金珠、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152 中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖。历任德清县江南塑料化工厂销售员、销售经理。1999年10月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司销售主管，2012年 8月起任浙江三星新材股份有限公司董事兼副总经理。现任浙江三星新材股份有限公司董事、副总经理。

徐芬女士：1979 年3月出生，大学本科学历。历任浙江升华拜克生物股份有限公司董事会秘书、浙江德清升华临杭物流有限公司综合部经理，2014年2月起任浙江三星新材股份有限公司董事、董事会秘书。现任浙江三星新材股份有限公司董事、董事会秘书。

丁涛先生：1985 年10月出生，大学本科学历。历任德华兔宝宝销售有限公司广告部经理助理，浙江德森家具销售有限公司总经理助理，德华创业投资有限公司投资管理部主管。2016年9月起任浙江三星新材股份有限公司董事。现任浙江三星新材股份有限公司董事、德华创业投资有限公司董事、副总经理、浙江德韵钢琴有限公司监事、德清德华股权投资基金有限公司监事、德清德锐股权投资基金有限公司监事。

杜学新先生：1985年8月出生，大学本科学历，2009年1月进入浙江宪道律师事务所工作，现任浙江宪道律师事务所律师。

姚杰先生：1989年2月出生，大学本科学历，曾荣获2017年度德清县司法行政系统先进个人，2012年8月进入浙江莫干山律师事务所工作，现任浙江莫干山律师事务所律师。

黄轩珍女士: 1958年10月出生，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任德清县食品公司武康食品站主办会计，德清县食品公司财务股长，德清天勤会计师事务所有限责任公司副董事长、副主任会计师，华盛达控股集团有限公司独立董事，浙江拓普药业股份有限公司独立董事，浙江佐力药业股份有限公司独立董事，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事；现任德清天勤会计师事务所有限责任公司董事长兼总经理、主任会计师，湖州市注册会计师协会副会长。

杨佩珠女士：1963 年 11 月出生，大专学历。历任德清县禹越镇杨家坝村五金电器厂会计员，德清县江南塑料化工厂会计。1999年10月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司主办会计，2012年 8 月起任浙江三星新材股份有限公司财务负责人。现任浙江三星新材股份有限公司财务负责人

杨琦女士：1993年4月出生，本科学历，历任德清湖商村镇银行综合柜员，2017年2月份进入浙江三星新材股份有限公司工作，于2017年8月起担任证券事务代表。现任浙江三星新材股份有限公司证券事务代表，已于2017年5月取得董事会秘书资格证书。

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2018-039

浙江三星新材股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届监事会第一次会议已于2018年8月10日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2018年8月17日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举高娟红女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满止。（简历见附件）

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

三星新材第三届监事会第一次会议决议。

附件：

高娟红女士：1979年1月出生，大专学历，工程师。2000年9月进入德清县三星塑料化工有限公司，历任德清县三星塑料化工有限公司行政部文员、行政助理，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司监事会主席。现任浙江三星新材股份有限公司监事会主席、行政部副部长、德清县三星玻璃有限公司监事、德清盛星进出口有限公司监事、德清辰德实业有限公司监事。