根据《行政处罚法》《刑法》《刑事诉讼法》《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》和国家工商总局、公安部、最高人民检察院联合发布的《关于加强工商行政执法与刑事司法衔接配合工作若干问题的意见》等有关法律法规，工商机关在行政处罚过程中发现违法事实的性质、情节、造成的社会危害后果等涉嫌构成犯罪的，应及时将案件移送有关司法机关追究刑事责任，不能以罚代刑。
一、移送的程序
1.行政执法机关对应当向公安机关移送的涉嫌犯罪案件，应当立即指定2名或者2名以上行政执法人员组成专案组进行调查。
2.在案件核审阶段，法制机构工作人员对涉嫌犯罪的案件，应签署“建议移送司法机关”的核审意见。
3.专案组核实案情，提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告，报经本机关正职负责人或者主持工作的负责人审批。
4.机关正职负责河北人或者主持工作的负责人应当自接到报告之日起3日内作出批准移送或者不批准移送的决定；决定不批准移送的，应当将不予批准的理由记录在案。
5.在行政处罚前移送的，应当在批准后24小时内向同级公安机关移送，并抄送同级人民检察院（移送人员应当要求公安机关在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字）。行政处罚后批准移送的，应当在作出行政处罚10日内向同级公安机关、人民检察院抄送行政处罚决定书副本，并书面告知相关权利人。
6.公安机关接受工商行政管理机关移送的涉嫌犯罪的案件后，应当在接受之日起3个工作日内作出是否立案的决定，并在作出决定后3个工作日内书面告知工商机关，同时抄送同级人民检察院。
（1）对于认为不属于本公安机关管辖的，应当在24小时内转送有管辖权的机关，并在转送后3个工作日内书面告知工商机关，同时抄送同级人民检察院。
（2）依法决定立案的，书面通知移送案件的工商机关，该机关应当自接到立案通知书之日起3日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关，并办理交接手续。
（3）公安机关依法不予立案的，应当书面通知移送案件的工商机关，说明理由，相应退回案卷材料。
工商机关认为公安机关不予立案错误的，可以自接到不予立案通知书之日起3日内向其申请复议，也可以建议人民检察院依法进行立案监督。公安机关应当自收到提请复工商局议的文件之日起3个工作日内作出是否立案的决定，并书面通知工商机关。工商机关对不予立案的复议决定仍有异议的，可以自接到复议决定通知书之日起3个工作日内建议人民检察院进行立案监督。人民检察院认为公安机关应当立案侦查的，依法进行立案监督。
7.公安机关已经立案的，要对涉案物品及时交接。
（1）对于工商机关已经作出没收决定的物品，公安机关可以采取提取样品、拍照录像等方式，在3个工作日内及时、全面提取、固定证据完毕，没收物品由工商机关依法处理。
（2）对于工商机关尚未作出没收决定，但已采取查封、扣中小企业押等行政强制措施的物品，公安、工商机关应当加强协作，确保在查封、扣押、冻结粱仕成期限届满前办结交接手续。此时，公安机关已经立案，对容易腐烂变质及其他不易保管的物品的先行处理及销毁，由公安机关进行。
8.公安机关不予立案的，工商机关应当依法实施行政处罚，并将处罚结果书面告知公安机关和人民检察院。
9.工工商局商机关对案情复杂、疑难，性质难以认定的案件，可以向公安机关、人民检察院咨承德询，公安机关、人民检察院应当在7日内回复意见。对有证承德据表明涉嫌犯罪的行为人可能逃逸或销毁证据，需要公安机关参与配合的，名录工商机关可以商请公安机关提前介入。
此外，执法实践中也经常有公安机关对不构成犯罪但涉嫌行政违法的案件，向工商机关进行移送。对此类案件，工商机关应当依法作出处理：不属于本机关管辖的，工商机关应当在3个工作日内转送有管辖权的机关，并书面告知公安机关；属于管辖范围的，依法予以查办。承德市
二、移送的材料
1.涉嫌犯罪案件移送书。
2.涉嫌犯罪案件情况的调查终结报告，内容包括：行为人的违法事实、法律依据以及工商机关意见等。
3.涉案物品清单。
4.有关检验报告或者鉴定意见。
5.其他有关涉嫌犯罪的材料。
这里的“其他材料”包括查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料等。
根据《关于加强工商行政执法与刑事司法衔接配合工作若干问题的意见》的规定，案件移送书、调查终结报告及有关材料目录应同时抄送同级人民检察院。
工商机关移送案件前已经作出行政处罚决定的，应当将行政处罚决定书一并抄送同级公安机关、人民检察院。
三、不依法移送的后果
1.行政机关逾期不移送涉嫌犯罪案件的，由本级或上粱仕成级人民政府，或者实行垂直管理的上级行政执法机关，责令限期移送，并对其正职负责人或者主持工作的负责人根据情节轻重，给予记过以上的行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2.行政机关违法不移送涉嫌犯罪案件的，或者以行政处罚代替移送的，由本级或上级名录人民政府，或者实行垂直管理的上级行政执法机关，责令改正，给予通报；河北拒不改正的，承德市对其正职负责人或者主持工作的负责人给予记过以上的行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3.其他直接负责的主管人员和其他直接责任人员，分别比照前两条的规定给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
□中小企业河北省承德市工商局 李向民 梁仕成
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