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股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2021-055号

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年9月2日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2021年9月3日以通讯表决方式召开。

会议由公司监事会主席邓亚平主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

（3票同意，0票反对，0票弃权）

公司第七届监事会任期已届满，根据公司经营管理需要，公司监事会拟进行换届选举。经北京东方君盛投资管理有限公司和海口市国有资产经营有限公司推荐，推选倪赣先生、陈燕女士为公司第八届监事会监事候选人。

上述候选人个人简历请见附件。

本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

（3票同意，0票反对，0票弃权）

公司定于2021年9月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议上述议案。会议将采取现场结合网络投票方式，详见《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

2021年9月3日

附件：第八届监事会监事候选人简历

倪赣先生简历

倪赣，男,1965年出生,毕业于华中工学院,大学本科学历。1987年7月至1990年4月在中国印刷科学技术研究院工作；1990年5月至1994年12月在海南金岛集团公司工作；1995年1月至2008年12月在海南华夏实业发展公司工作；2016年1月至今,任海南椰岛第七届董事会董事。

倪赣先生未直接持有本公司股票，倪赣先生与公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

陈燕女士简历

陈燕，女，1977年出生，大学本科学历。2005年5月至2006年9月，任亚太中汇会计师事务所海南分所审计助理、项目负责人工商行政管理局；2006年10月至2008年7月，在海南宝通地产有限公司先后任财务经理；2008年8月至2012年8月，任海口市房产开发经营公司财务经理、总会计师；2012年9月2016年1月，任海口市国有资产经营有限公司监事会专职监事；2016年2月至今，任海口市国有资产经营有限公司董事、财务总监。2018年5月至今，任公司第七届监事会监事。

陈燕女士未持有本公司股票，陈燕女士为公司5%以上股东海口市国有资产经营有限公司董事及高级管理人员，陈燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2021-056

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第六十五次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过，相关公告已于2021年9月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(二)个人股东登记

个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

(三)融资融券投资者出席会议

融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他工商管理能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(四)登记时间

2021年9月17日 9:00—17:30(异地股东可发送邮件 yedaohainan@163.com 进

行登记)。

(五)登记地点

海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。

(六)注意事项

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、 其他事项

(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

(二)联系地址: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。

联系人：蔡专 联系电话：0898-66532987

邮箱：yedaohainan@163.com

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2021年9月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

海南椰岛（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有工商管理一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有网站该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案海南4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2021-054号

海南椰岛（集团）股份有限公司

第七届董事会第六十五次会议决议公告

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月2日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2021年9月3日以通讯表决方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并通过了《关于选举公司第八届董事会非网站独立董事的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

公司第七届董事会任期已届满，根据公司经营管理需要，公司董事会拟进行换届选举。经北京东方君盛投资管理有限公司和海口市国有资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审查合格，推选王晓晴先生、冯果先生、雷雨田先生、段守奇先生、林伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

（二）《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

公司第七届董事会任期已届满，根据公司经营管理需要，公司董事会拟进行换届选举。经北京东方君盛投资管理有限公司、海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）提名，董事会提名委员会审查合格，推选肖义南先生、吕立彪先生、黄乐平先生、李力先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

（三）《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

附件：第八届董事会董事候选人简历

王晓晴先生简历

王晓晴，男，1973年出生，工商管理专业博士研究生，四川省有突出贡献的优秀专家。2010年11月至今，任四川省张澜职业技术学校校长；2013年1月至今，任南充市张澜职业教育集团理事长；2014年5月至今，任南充技师学院院长；2017年7月至今，任四川省表方实业有限公司总经理；2017年12月至今，任南充市党外知识分子联谊会会长；2019年1月至今，任南充科技职业学院理事会理事长；2020年11月至今，任四川省知识分子联谊会副会长；2020年12月至今，任海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年6月至今，任海口汇翔健康咨询服务中心（有海南限合伙）执行事务合伙人。

王晓晴先生未直接持有本公司股票，截至目前其担任执行事务合伙人的海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）与海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）合计持有公司19,555,862股股份，占公司总股本的4.36%。王晓晴先生与公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

冯果先生简历

冯果，男，1994年出生，美国旧金山大学金融学本科学历。2019年1月至2020年1月，任华创证券股份有限公司投行部项目负责人；2018年10月至今，任北京谨信嘉诚科技有限公司总经理兼执行董事；2020年5月至今，任南华基金管理有限公司研究部行业研究员。

冯果先生未持有本公司股票，冯果先生与公司实际控制人冯彪为直系亲属关系。冯果先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交海南省易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

雷雨田先生简历

雷雨田，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。获上海财经大学管理学学士学位，英国埃克塞特大学金融学硕士学位，北京大学改革理论与实践研究中心研究员。曾先后担任上海思境实业有限公司CEO；上海李氏格林智能BWMS系网统联合创始人；北京真视通科技股份有限公司（股票代码：002771）非独立董事，投资总监，经营管理中心负责人等职务。

雷雨田先生未持有本公司股票，雷雨田先生与公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

段守奇先生简历

段守奇，男，1967年出生，大学本科学历。2005年12月至2008年1月，任海军航空兵某飞行团参谋长（副团职）；2008年1月至2008年9月，任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会主任科员；2008年9月至2018年3月，任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会办公室主任；2018年3月至今，任海口市国有资产经营有限公司董事、海南椰岛（集团）股份有限公司党委书记；2018年5月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会董事。

段守奇先生未持有本公司股票，段守奇先生为公司5%以上股东海口市国有资产经营有限公司董事，段守奇先工商行政管理局生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

林伟先生简历

林伟，男，1978年出生，大学本科学历。2007年10月至2008年11月，任海口市水务集团海口振兴公司总经理助理；2008年11月至2015年08月，任海口市国有资产经营有限公司副总经理；2015年08月至今，任海口市国有资产经营有限公司副总经理、党委委员；2018年5月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会董事。

林伟先生未持有本公司股票，林伟先生为公司5%以上股东海口市国有资产经营有限公司高级管理人员，林伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

肖义南先生简历

肖义南，男，1958年出生，中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,经济师,对外经济贸易大学EMBA。2002年11月至2018年4月在江苏省太仓市浏家港石油有限责任公司担任董事长职务；2007年2月至2009年4月在上海宽频科技股份有限公司担任董事长职务；2008年5月至2010年4月在中粮屯河股份有限公司担任独立董事；2019年至2020年在中科信控(北京)科技有限公司担任总裁职务；2019年至2020年在中投万方(北京)投资基金管理有限公司担任董事职务；2016年1月至今在海南椰岛(集团)股份有限公司担任独立董事；2021年8月至今，任广东嘉应制药股份有限公司独立董事。

肖义南先生未持有本公司股票，肖义南先生与公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

吕立彪先生简历

吕立彪，男，1967年出生，大学本科学历。2004年6月，成立海南永安企业（集团）有限公司，任董事长；现任海南永安企业（集团）有限公司董事长兼党支部书记、海南省家具协会会长、海南大学理事会理事、海南大学校友总会副会长、海南大学海口校友会会长、海南中学校友会副会长。

吕立彪先生未持有本公司股票，吕立彪先生与公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

黄乐平先生简历

黄乐平，男，1975海南省年出生，博士研究生学历，具有律师资格。2002.7-2005.1，任中国药材集团公司法律事务主管；2005.1-2013.7，任北京市国联律师事务所律师/合伙人；2007.8至今，任北京义联劳动法援助与研究中心主任；2013.7至今，任北京义贤律师事务所主任。

黄乐平先生未持有本公司股票，黄乐平先生与公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

李力先生简历

李力，男，1972年出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。1999年至2004年，任北京永拓会计师事务所有限公司副总经理；2004年至今，任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016年12月至今，兼任河北华通线缆集团股份有限公司独立董事。

李力先生未持有本公司股票，李力先生与公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监网会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2021-057

海南椰岛（集团）股份有限公司

股东提前终止减持计划暨减持股份结果

公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次减持计划实施前，海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）持有公司股份78,737,632 股，占公司减持计划公告日总股本的17.5675%，股份来源为IPO前取得及集中竞价交易所得。国资公司决定通过上海证券交易所证券交易系统，在2021年6月29日至2021年12月24日间，采用集中竞价交易方式减持IPO前取得的上市公司股份，减持数量不超过上市公司总股本的 2%。

● 截至本公告披露日，国资公司通过集中竞价方式累计减持公司股份 17,918,000股，占公司当前总股本的3.9978%（1%为IPO前取得，2.9978%为集中竞价交易所得），原减持计划未实施完毕。现经国资公司综合考虑，决定提前终止本次股份减持计划。

一、 集中竞价减持主体减持前基本情况

上述减持主体无一致行动人。

二、 集中竞价减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

其他情形：终止减持计划

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五) 是否提前终止减持计划 √是 □否

2021年6月7日，公司披露《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-036），国资公司决定通过上海证券交易所证券交易系统，在2021年6月29日至2021年12月24日间，采用集中竞价交易方式减持IPO前取得的上市公司股份，减持数量不超过上市公司总股本的 2%，即8,964,000 股，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过上市公司股份总数的1%，减持价格根据减持时二级市场价格确定。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，国资公司上述已减持的3.9978%的股份中，1%为IPO前取得，适用上述减持预披露规定，国资公司遵守减持规定并已履行信息披露义务（公告编号：2021-044），2.9978%为集中竞价交易取得，不适用上述减持预披露规定，国资公司遵守减持规定并已履行信息披露义务（公告编号：2021-047、052）。

现经国资公司综合考虑，决定提前终止本次股份减持计划。

2021/9/4