江苏国税电子税务局发票流向(国税电子税务局)

江苏镇江警方流向挖出跨境网络赌博团伙。 警方供图

一个违法获利近3.4亿元的跨境网络赌博团伙被绳之以法，张某等10名犯罪嫌疑人认罪伏法。而案件的由来，却是一起案值不足百元的网络赌博警情。

江苏镇江警方挖出跨境网络赌博团伙。 警方供图

　　一石激起千层浪。相近的时间里，湖北恩施警方接到类似的警情，但是涉案金额却大很多。主办民警朱彦表示，通过全网警情分析，湖北恩施地区的受害人在同一平台先后充值800多万元，当网络国税赌博的账户资金达到8000多万元时，相应的资金，就会被他人“吃掉”，账号被注销，遭遇“杀猪盘”。经过串案、并案，镇江新区警方成立“410”专案，江苏省公安厅挂牌督办，全电子力开展侦查。

　　经警方侦查发现，该赌博网站以“重庆税务局时时彩”实时数据为基础，设定高于官方彩票赔率的玩法税务局，诱使他人在网站注册会员，充值兑换虚拟货币作为筹码，在网站进行投注“黑彩票”，并以高额返利引诱他人，成为网站代理，通过逐级发展下线、普通会员组织赌博活动。

　　专案组民警陆振东介绍，由于该案通过网络平台赌博，服务器位于境外，境内的发票管理者身份不明，这些特点给案件侦办提出了很高的要求。于是，专案组经过深入研究，将赌博资金流向，作为案件的主攻方向。

江苏江苏镇江警方挖出跨境网络赌博团伙。 警方供图

　　但光是嫌疑人使用的银行卡数量，就高达1200张，相关银行流水，打印出来达上万页。专案组在巨大的工作量前，没有退缩半国税步。经过半个月的不懈努力，最终发现了嫌疑人张某于2016年留下的蛛丝马迹。

　　为了逃避电子打击，张某通过多平台绑定的本人及他人银行卡，雇佣专人提现流向送款。到了2017年之后，由于获利十分丰厚，张某雇佣他人，从相关账户进行提款，每150万元现金装一箱，每个月基本上要收款两三次。

　　张某被警方锁定后，他的下级代理浮出水面。机不可失，警方对张某等10人进行了集中抓捕。

　　2020年底，张某江苏及其下级代理等10人被移送镇江市经济开发区人民检察院审查起诉，扣押、冻结涉案资金1亿余元，扣押发票涉案车辆9辆，查处涉案房产11处。