中国山东网淄博讯为贯彻落实人民银行235号文和总行《关于做好非自然人及特定自然人客户身份识别工作的通知》要求，工行淄博分行高度重视有序推进，细化落实责任，主动采取多种措施推动非自然人客户受益所有人信息采集工作。
积极探索，细化流程。通过与其他地市行交流及省行的指导，吸取好的经验和做法，反复到支行试行调研，在符合人行基本要求的前提下修订完善适合基层操作的流程。该行及时汇总遇到的问题，会同公司、结现专业相关人员到前台实践解决，总结后下发工作提示，给网点整理出合理的、易于操作的一整套流程。利用网点前台报表中的账户数据，按照户名排序后剔除重复的账户再除去长期不动户和无需核实的账户形成网点清单，将需要核实的账户按照分包的形式分解落实到具体人员，制定相应的工作完成时限。对完不成序时计划的网点由支行分管行长亲自督导。
细化检查，强化考核。将非自然人客户受益所有人信息采集纳入反洗 钱专项检查和考核，通过检查及时督促网点整改在办理过程中不到位的环节，汇总检查发现的问题，及时调整全行的工作实施细则。将完成进度列入反洗 钱重点工作考核，督促支行尽快推进。(王攀)
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