企业内部控制应用指引研究与开发(폐撚코꼬왠齡壇痰寧多뒤10뵀桔씩宅역랙)

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2022-008

债券代码：128085 债券简称：鸿达转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日

（二）前次业绩预告情况：鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日披露的《鸿达兴业股份有限公司2021年度业绩预告》（公告编号：临2022-006），预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为盈利145,793.63万元-156,218.53万元，比上年同期增长79.15%-91.96%；扣除非经常性损益后的净利润盈利141,306.80万元-151,731.70万元，比上年同期增长78.56%-91.74%；基本每股收益盈利0.4672元/股-0.5006元/股。

（三）修正后的业绩预告：

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告修正有关事项与会计师事务所进行了预沟通，截至目前双方在本次业绩预告修正方面不存在重大分歧。具体数据以审计结果为准。

三、业绩修正原因说明

1、金融债务违约利息支出

公司金融债务违约，经审慎判断，应补计提财务费用-利息支出约14,634.09万元，因其所属期间为2021年度，根据权责发生制应调整计入当期损益。公司正在积极与债权人协商解决诉讼案件，偿还债务，化解风险。

2、研发支出费用化

公司确认研发支出资本化约10,290.19 万元，根据《企业内部控制应用指引第10号—研究与开发》、《企业会计准则第6号—无形资产》，经与会计师沟通，该部分研发支出应调整计入当期损益。

3、费用跨期结算调整

公司第四季度未结算费用约3,422.81万元，因所属期间为2021年度，根据权责发生制应调整计入当期损益。

4、成本差异调整

（1）售电板块成本差异调整

公司委托第三方运营团队维护公司售电业务，经沟通，应补计提第三方委托运营成本运营维护费用约4,800.00万元。

公司售电业务的主要成本为煤炭，因煤炭价格易受市场波动影响。故公司对煤炭成本先暂按计划成本核算，年度终了再按实际成本调整，经核算，影响燃料成本增加约16,000.00万元。

（2）PVC业务板块成本差异调整

经与会计师沟通，暂估材料成本与实际成本差异约5,500.00万元。因公司流动资金紧缺，与电业局结算方式有所调整，未暂估2021年12月25日之后电费约3,600.00万元，补计提成本约9,100.00万元。

四、其他相关说明

鸿达兴业股份有限公司是我国知名的大型新材料能源综合产业上市公司，拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业，形成了完善的一体化循环经济产业链。鸿达兴业是氯碱制氢的龙头企业，生产氢气、液氢等氢气产品。 公司拥有气态、液态、固态储氢技术，积极推动制氢、储氢、储能、运氢及氢能应用产业化的发展，建设运营我国首个民用液氢工厂，投资建设内蒙古第一座加氢站。公司在广州设立广东氢能研究院，统筹氢能研发工作，加快氢能发展步伐。

鸿达兴业积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，贯彻落实国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的文件精神，积极推动氢能储能发展，相继开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、氢能装备研究等技术储备布局，生产、销售储氢设备，正在研发高压储氢瓶、固态储氢瓶、液氢储罐等产品，助力新能源交通、冶金工业、电子半导体、分布式发电等战略性产业的发展。

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将在2021年年度报告中详细披露经会计师事务所审计后的有关财务数据。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二○二二年四月二日

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2022-007

债券代码：128085 债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业

债券代码：128085 债券简称：鸿达转债

转股价格：3.91元/股（自2021年6月22日起）

转股期起止日期：2020年6月22日至2025年12月16日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公司”）现将2022年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305号”文核准，公司于2019年12月16日公开发行了2,426.78万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额242,678万元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上[2019]866号”文同意，公司242,678万元可转换公司债券自2020年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。

根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的“鸿达转债”自2020年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为3.98元/股。

公司于2020年7月16日完成2019年度利润分配方案实施，每10股派发现金红利0.599990元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自2020年7月16日起调整为3.92元/股。

公司于2021年6月22日完成2020年度利润分配方案实施，每10股派发现金红利0.094591元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自2021年6月22日起调整为3.91元/股。

二、鸿达转债转股及股本变动情况

2022年第一季度，“鸿达转债”因转股金额减少5,712,000元（57,120张），转股数量为1,460,817股。截至2022年3月31日，“鸿达转债”已累计完成转股533,232,485股，“鸿达转债”剩余可转债金额为337,513,800元（3,375,138张）。

公司2022年第一季度股本变动情况如下：

单位：股

三、其他

鸿达兴业股份有限公司是我国知名的大型新材料能源综合产业上市公司，拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业，形成了完善的一体化循环经济产业链。鸿达兴业是氯碱制氢的龙头企业，生产氢气、液氢等氢气产品。公司拥有气态、液态、固态储氢技术，积极推动制氢、储氢、储能、运氢及氢能应用产业化的发展，建设运营我国首个民用液氢工厂，投资建设内蒙古第一座加氢站。公司在广州设立广东氢能研究院，统筹氢能研发工作，加快氢能发展步伐。

感谢广大投资者一直以来对公司的支持与关注，公司将继续秉承“实干创造未来”的企业精神，始终坚持循环型经济的发展理念，做实做优做强实体产业，用好公司积累的技术、市场和上下游协同优势，努力创造更好的效益回报社会和股东。

投资者如需了解“鸿达转债”的其他相关内容，请查阅2019年12月12日刊登在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年3月31日“鸿达兴业”股本结构表。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年3月31日“鸿达转债”股本结构表。

二二二年四月二日