临沂开户银行拍照(银行开户上门拍照, 拍什么)

近日，有6名异地客户到中行临沂沂蒙支行柜台办理借记卡开户业务，这几名客户相互认识，开户时故意隐瞒相关开户信息，存在诸多疑点。此类异常开户情况，请各行高度重视，防止利用新开账户发生洗钱行为。

一、基本情况

二、具体可疑特征

2、无法提供具体的工作单位，客户表示目前待业或在该小区从事建筑、餐饮工作。

三、风险提示

1、加强开户环节的客户身份识别。柜员在为客户办理开户业务时，应提高警惕，加强对存在异常开户情况客户的背景调查，提高询问技巧，核实客户身份和开户目的。

2、加强业务培训，做好风险提示。为防范诈骗、传销、倒卖银行卡等洗钱行为的发生，各金融机构要加强相关业务培训和风险提示,不断提升从业人员反洗钱意识，提高防范洗钱犯罪的能力，为有效防范洗钱风险奠定坚实基础。