证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-016
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年3月4日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年3月4日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；2）互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月4日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室
3.会议召集人：董事会
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长林明玲女士
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席情况
通过现场和网络投票的股东合计15人，代表股份30,322,961股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的64.3636%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份21,725,859股，占公司总股份的46.1153%；通过网络投票的股东10人，代表股份8,597,102股，占公司总股份的18.2482%。
出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人10人，所持有表决权的股份数为5,183,602股，占公司有表决权股份总数为的11.0027%。
2.公司在任董事8人，董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马学沛、董事兼副总经理陈曼秋、董事高俊斌现场出席会议，董事李之佳先生与独立董事李业先生、刘波先生、姚明安先生以通讯方式出席此次会议。公司监事3人，现场出席3人。公司董事会秘书李华青先生、董事候选人出席本次会议。
3.公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）表决咨询公司方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案审议表决情况
1.《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01选举林明玲女士为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为27,548,260股，占出席会议所有股东所持股份的90.8495%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为2,408,901股，占出席会议中小股东所持股份的46.4716%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：林明玲女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02选举马学沛先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：马学沛先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03选举高俊斌先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：高俊斌先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04选举张毅先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：张毅先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.05选举马淦江先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得选票为27,548,260股，占出席会议所有股东所持股份的90.8495%。
中小股东总表决情况：
同意2,408,901股，占出席会议中小股东所持股份的46.4716%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：马淦江先生当选公司第三届董事会非独立董事。
2.《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01选举曹丽梅女士为第三届董事会独立董事
获得选票为2,408,901股，占出席会议中小股东所持股份的46.4716%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：曹丽梅女士当选公司第三届董事会独立董事。
2.02选举蔡浩先生为第三届董事会独立董事
表决结果：蔡浩先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03选举李洁芝女士为第三届董事会独立董事
表决结果：李洁芝女士当选公司第三届董事会独立董事。
3.《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意30,315,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,176,602股，占出席会议的中小股东所咨询公司持股份的99.8650%；反对7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1350%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：毛晓玲女士当选公司第三届监事会监事。
4.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意30,315,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：审议通过。
7.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构的议案》
四、律师见证情况
1.律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
2.见证律师姓名：郭锋、林达祺
3.结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效，公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.《广东天亿马信息产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
2.《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022年3月4日
证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-019
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于董事会及其专门委员会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关激励于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，经选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会成员。同日，经全体董事豁免会议通知的时间要求，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于聘任第三届董事会专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》；经全体监事豁免会议通知的时间要求，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将情况公告如下：
一、第三届董事会成员组成情况
董事长：林明玲女士
副董事长：马学沛先生
非独立董事：高俊斌先生、张毅先生、马淦江先生
独立董事：曹丽梅女士、蔡浩先生、李洁芝女士
公司第三届董事会由上述8人组成，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。其中，独立董事的任职资格和独立性在公司2022年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
二、第三届监事会成员组成情况
监事会主席：毛晓玲女士（非职工代表监事）
职工代表监事：刘培璇女士、黄素芳女士
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。
监事会成员最近两年内未担任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的要求。
三、董事会第三届专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。现提议聘任各专门委员会组成人员如下：
（一）审计委员会
审计委员会由曹丽梅女士、李洁芝女士、高俊斌先生三名董事组成，其中曹丽梅女士为召集人及会计专业人士。
（二）战略委员会
战略委员会由马学沛先生、林明玲女士、蔡浩先生三名董事组成，其中林明玲为召集人。
（三）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由李洁芝女士、曹丽梅女士、张毅先生三名董事组成，其中李洁芝为召集人。
（四）提名委员会
提名委员会由蔡浩先生、李洁芝女士、高俊斌先生三名董事组成，其中蔡浩为召集人。
上述四个专门委员会委员任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
四、公司聘任高级管理人员情况
总经理：马学沛
副总经理、财务总监、董事会秘书：李华青
公司高级管理人员（简历详见附件）任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。李华青先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系人：李华青
联系电话：0754-88880666
联系传真：0754-88983999
联系邮箱：Securities@tym.com.cn
联系地址：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5楼
邮政编码：515031
五、公司部分董事及高级管理人员届满离任情况
1.因任期届满，公司第二届董事会董事陈曼秋女士不再担任公司董事及下属各专门委员会委员、副总经理职务，仍在公司担任其他职务。
截至本公告日，陈曼秋女士通过汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,318,220股，占公司总股本4.92%。换届离任后，陈曼秋女士将继续履行在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中所作承诺；所持股份变动将继续遵守公司关于董监高人员股份管理的相关规定。公司将严格按照相关法律法规的规定对陈曼秋女士间接持有的公司股份进行监管。
2.因任期届满，公司第二届董事会董事李之佳先生，独立董事李业先生、姚明安先生、刘波先生于公司第三届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，李之佳先生、李业先生、姚明安先生和刘波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
日期：2022年3月4日
附件：
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届董事会成员、监事会成员及高级管理人员简历
一、董事会成员简历
1.林明玲女士：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行政管理专业。1998年7月至2015年8月担任汕头市天亿马电脑有限公司执行董事，2015年8月28日至2017年4月28日担任广东天亿马信息产业股份有限公司董事长兼副总经理，2017年4月29日至今担任董事长。
林明玲女士现持有公司股票13,394,160股，占公司总股本28.43%，为公司控股股东。林明玲女士与马学沛先生为夫妻关系，二人为公司实际控制人；马学沛先生持有公司股东汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）10.00%股权，为其执行事务合伙人；董事马淦江先生为马学沛先生侄子。此外，林明玲女士与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林明玲女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
注：林明玲女士于2022年1月完成本科层次课程，并于2月28日收到毕业证书。
2.马学沛先生：1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。1998年7月至2015年8月担任广东天亿马信息产业有限公司总经理，2015年8月至今，任广东天亿马信息产业股份有限公司副董事长兼总经理；2015年4月28日至今，任汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2016年至今，任汕头市工商联合会副主席；2012年至今，任汕头市科学技术协会常委；2013年至今，任汕头市青年科技工作者协会会长；2011年10月被选举为汕头市龙湖区第五届人民代表大会代表（任期5年）；2016年12月被选举为汕头市第十四届人民代表大会代表（任期5年）；2022年1月被选举为汕头市第十五届人民代表大会代表（任期5年）。
马学沛先生现持有公司股票2,575,800股，通过汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司257,580股，合计持有公司2,833,380股，占总股本6.01%。马学沛先生与林明玲女士为夫妻关系，二人为公司实际控制人，另与董事马淦江先生为叔侄关系，此外与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。马学沛先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3.高俊斌先生：1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2008年1月，任戴尔（厦门）有限公司技术工程师；2008年3月至今，于广东天亿马信息产业有限公司先后任商务主管、采购部经理、商务总监，现任董事、总经理办公室主任。
高俊斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高俊斌先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
4.张毅先生：1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机中级工程师。1993年7月至1995年5月，任汕头市南峰集团化建有限公司助理工程师；1995年6月至2004年1月，任汕头市协华科技有限公司副总经理（黄淑贞家庭于汕头1993年开始经营汕头市协华新技术发展公司，并于2001年3月注册了汕头市协华科技有限公司，期间一直任职于此）；2004年2月至2011年5月，任广东宏景科技有限公司副总经理；2011年加入广东天亿马信息产业股份有限公司，现任董事、技术中心总监，为公司核心技术人员。个人曾获2016年全国优秀首席信息官称号。2016年7月至今，兼任汕头市百骏驾驶考培有限公司监事。
张毅先生未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在汕头关联关系。张毅先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立股权案调投融资查等情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
5.马淦江先生：1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年5月至2017年5月，任广东天亿马信息产业股份有限公司销售经理；2017年5月至2018年12月，任环球资源广告深圳有限公司销售经理；2019年1月至今，任深圳市润鹏建设工程有限公司经理；2019年7月至今，任广东亿嘉地产有限公司任执行董事、经理；2019年7月至今，任汕头经济特区通发厂房开发汕头市有限公司执行董事、经理。现任公司董事。
马淦江先生未持有公司股票,与公司实际控制人马学沛先生为叔侄关系，与实际控制人马学沛、林明玲夫妇及汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）之外的持有公司5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。马淦江先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
6.曹丽梅女士：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。2003年8月至2006年9月，于广州铁路集团任会计；2006年9月至2008年6月，于北京航空航天大学就读并取得管理学硕士学位；2008年7月至2009年7月，于广东财经大学华商学院任会计学教师；2009年9月至2014年6月，于中山大学就读并取得会计学博士学位；2014年7投融资月至今，于广东财经大学会计学院审计系任副教授。现任公司独立董事。
曹丽梅女士未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曹丽梅女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》董事长及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
7.蔡浩先生：1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。2005年8月至2008年8月于伦敦城市大学任高级研究员；2008年8月至2012年6月于英国欧创集团任高级软件工程师；2012年6月至今，担任汕头大学工学院教授。现任公司独立董事。
蔡浩先生未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡浩先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
8.李洁芝女士：1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1996年7月至1999年10月，于广东省第二建筑工程有限公司任合同审查员；1999年11月至2006年10月，于广东为正律师事务所任合伙人律师；2006年11月至今，于广东本力律师事务所任主任律师。现任公司独立董事。
李洁芝女士未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李洁芝女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
二、监事会成员简历
1.毛晓玲女士：1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年11月至1998年5月担任汕头市科宏电脑有限公司销售经理；1998年加入本公司，先后担任采购部仓储主管、采购部经理，现任公司第二届监事会主席、商务部经理。
毛晓玲女士现未持有本公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。毛晓玲女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
注：毛晓玲女士自2022年3月1日起任公司商务部经理。
2.黄素芳女士：1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年加入本公司，担任财务部会计，现任本公司职工代表监事、审计部审计专员。
黄素芳女士现未持有本公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄素芳女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3.刘培璇女士：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专集团公司学历。2002年7月加入本公司，先后担任销售员、采购员、商务部经理助理、副经理、经理等职务，现任本公司职工代表监事、采购部经理。
刘培璇女士现未持有本公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘培璇女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳汕头市入失信被执行人名单。
注：刘培璇女士自2022年3月1日起任公司采购部经理。
三、高级管理人员简历
1.马学沛先生：详见“一、董事会成员简历”
2.李华青先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年4月生，本科学历，会计学专业，高级会计师、注册税务师，已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2006年11月至2014年4月，任雅士利国际集团有限公司财务总监助理、子公司财务负责人，2014年5月至2015年8月，任广东天亿马信息产业有限公司财务总监，2015年8月至今任广东天亿马信息产业股份有限公司财务总监、董事会秘书，主要负责公司经营预算、核算、税务筹划、资金管理等财务管理工作，以及证券发行、信息披露等证券事务，现任公司副总经理、财务总监、董事激励会秘书。
李华青先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李华青先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-020
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）于2021年11月26日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议，并于2021年12月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募股权资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的相关公告。
近日, 为提高资金现金管理效益，公司赎回购买协定存款产品的部分募集资金，用于购买其他符合规定的现金管理产品，具体情况如下：
一、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情况
注：公司所购买传统型协定存款产品按季度结息。公司于2022年3月3日赎回该产品并申购下述结构性存款产品，因未到结息日尚未确认购买传统型协定存款产品期间的实际损益。
二、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的实施情况
关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司汕头安平支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次进行现金管理购买的产品经过严格的评估，属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，面临实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。
五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币38,993.12万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：
1.以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况如下：
截至公告日，以定期存款、结构性存款等方式进行现金管理的募集资金（含超募资金）未到期余额为36,600.00万元。
2.以协定存款的方式使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况如下：
注1：公司所开立的兴业银行账户(账号：391680100100071049) “截至公告披露日存放资金余额”与“购买金额”之间的差额，主要是期间部分赎回本金、划转的发行费用及利息收入所致。
注2：公司所开立的兴业银行账户（账号：391680100100070838）及建设银行账户、中国工商银行账户中“截至公告披露日存放资金余额”与“购买金额”之间的差额主要是期间支出及利息收入所致。
六、备查文件
1. 天亿马与中国工商银行股份有限公司汕头安平支行签订的业务申请书
证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-017
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日召开2022年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董事会成员。
经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，公司以电子邮件及口头方式于2022年3月4日向全体董事送达会议通知，并于当天16时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第一次会议。
本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中董事马淦江先生、独立董事董事长曹丽梅女士、李洁芝女士以通讯方式参加并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席本次会议。全体董事推举林明玲女士主持本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
(一) 会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事一致同意选举林明玲董事为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
(二) 会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
公司董事一致同意选举马学沛先生为第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
(三) 会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘任第三届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，与会董事一致同意各专门委员会委员如下：
1.审计委员会由曹丽梅、李洁芝、高俊斌三名董事组成，其中曹丽梅为召集人及会计专业人士。
2.战略委员会由马学沛、林明玲、蔡浩三名董事组成，其中林明玲为召集人。
3.薪酬与考核委员会由李洁芝、曹丽梅、张毅三名董事组成，其中李洁芝为召集人。
4.提名委员会由蔡浩、李洁芝、高俊斌三名董事组成，其中蔡浩为召集人。
上述四个专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
(四) 会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司董事一致同意续聘马学沛先生为总经理，李华青先生为副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni集团公司nfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事会及其专门委员会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-019）。
三、备查文件
1.《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2.《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-018
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日召开2022年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届监事会成员。
经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，公司于2022年3月4日以口头方式向全体监事送达会议通知，并于当天下午17时在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书列席会议。全体监事推举毛晓玲女士主持本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
经公司2022年第一次临时股东大会及2022年第一次职工代表大会选举，由职工代表监事刘培璇女士、黄素芳女士和非职工代表监事毛晓玲女士组成公司第三届监事会。为保障公司第三届监事会各项工作顺利开展，经公司监事会研究决定，选举毛晓玲女士为公司第三届监事会主席。
监事会主席任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事会及其专门委员会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-019）。
三、备查文件
1.《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
监事会
2022年3月4日
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