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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日召开了第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事有限公司项的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、事项概述
（一）欧菲光集团股份有限公司
本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公南昌司向华夏银行股份有限公司申请综合授信净额不超过50,000万元人民币（或等值外币），授信期限一年。本项授信额度可由公司及各全资子公司、控股子公司共同使用，其中欧菲光集团股份有单位限公司的授信担保方式为信用担保；全资子公司、控股子公司的授信由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
（二）南昌欧菲光电技术有限公司
中国银行江西省分行对南昌欧菲光电技术有限公司的原授信额度为37,000 万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国银行江西省分行申请授信额度不超过37,000万元人民币（或等值外币），授信期限一年，该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
（三）欧菲南昌欧菲光学技术有限公司
中国银行江西省光分行对南昌欧菲光学技术有限公司的原授信额度为20,000 万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲光学技术有限公司向中国银行江西省分行申请授信额度不超过20,000万元人民币（或等值外币），授科技信期限一年，该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
（四）南昌欧菲生物识别技术有限公司
中国银行江西省分行对南昌欧菲生物识别技术有限公司的原授信额度为48,000万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向中国银行江西省分行申请授信额度不超过48,000万元人民币（或等值外币），授信期限一年，该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果为准，董事会在其权限代码内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同代码、协议等文件，不再另行召开董事会。
二、公司及被担保公司基本情况
（一） 欧菲光集团股份有限公司
成立日期：2001年3月12日
注册地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
法定代表人：蔡荣军
注册资本：2,712,867,125元人民币
经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
财务数据：
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（二） 南昌欧菲光电技术有限公司
成立日期：2012年10月11日
注册地点：江西省南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北
法定代表人欧菲：赵伟
注册资本：205,200万元人民币
经有限公司营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
成立日期：2013年03月20日
住所：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街399号
法定代表人：李赟
注册资本：51,800万人民币
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2014年3月31日
注册地点：江西南昌高新区京东大道1189号
法定代表人：关赛新
注册资本：60,30临空0万元人民币
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口服务。
三、董事会意见
南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司系公司子公司。经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
1. 截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。
2. 截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保单位，担保方式为连带责任担保。
截至2019年4月30日止，公组织机构司担保情况列示如下：
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其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。
该项《科技关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
欧菲光集团股份有南昌限公司董事会
2019年5月30日
附件： 单位：万元
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