证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2021-011
软控股份有限公司第七届董事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年4月16日以邮件方式发出通知，于2021年4月26日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。其中，现场出席会议的董事有5名，以通讯表决方式出席会议的董事有2名：王捷先生、李迁先生。
会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司2020年度总裁工作报告》。
董事会认为2020年度公司经营业绩良好，公司经营层充分地执行了股东大会与董事会各项决议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。
公司董事会根据2020年公司经营情况提交了《公司2020年度董事会工作报告》，公司独立董事王捷、李迁、张静分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。
具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）登载的《软控股份有限公司2020年度董事会工作报告》、《独立董事2020年度述职报告》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》。
《公司2020年年度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
4、审议通过《公司2020年度财务决算报告》。
公司2020年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）审计。详细财务数据详见《公司2020年年度报告》。
5、审议通过《公司2020年度利润分配的预案》。
经中兴华事务所审计，母公司2020年度实现的净利润为63,128,677.30元,根据《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积6,312,867.73元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润2,126,598,800.54元，母公司本年度的可供股东分配的利润累计为2,183,414,610.11元。
在充分考虑现阶段经营与公司未来长期发展需要，现结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，公司2020年度利润分配预案为：2020年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司本年度不进行现金分红，而将未分配利润用于公司生产经营，进而增强公司的竞争实力，保护股东长远利益。
公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次利润分配预案合法合规。本次利润分配的预案须经2020年度股东大会审议批准。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
6、审议通过《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2021年-2023年）股东回报规划。
《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司2021年度审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商2021年度审计费用110万元人民币，并依此审计费用金额与中兴华事务所签订《审计业务约定书》。
公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议聘任中兴华事务所为公司2021年度审计机构。
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
8、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
保荐机构对此发表了核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
10、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。
《软控股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司的内部控制自我评价报告发表了独立意见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
11、审议通过《公司2020年度社会责任报告》。
《软控股份有限公司2020年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
12、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。
公司及子公司基于2021年1月份至12月份市场预测及日常生产经营需要，拟与赛轮集团股份有限公司及其子公司产生关联交易，关联交易的金额预计不超过人民币290,000万元。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
13、审议通过《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2021年董事及高级管理人员的薪酬方案。
《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
14、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《关联交易制度》进行修订。
《关联交易管理制度》（2021年4月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
15、审议通过《关于制订<董事会秘书工作细则>的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规则制订的要求，公司结合实际情况，制订《董事会秘书工作细则》。
《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
16、审议通过《关于制订<印章管理制度>的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规则制订的要求，公司结合实际情况，制订《印章管理制度》。
《印章管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
17、审议通过《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度的议案》。
为了满足业务发展需要，公司拟向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000.00万元的授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”），抚顺伊科思新材料有限公司等生产经营所需资金，同意上述子公司可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
18、审议通过《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
19、审议通过《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
20、审议通过《关于向交通银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
21、审议通过《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司青岛分行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
22、审议通过《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
23、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
24、审议通过《关于向光大银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
25、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
26、审议通过《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
27、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
28、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
29、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
30、审议通过《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向渤海银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
31、审议通过《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向青岛银行股份有限公司申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
32、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》。
为了满足业务发展需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000.00万元的授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
33、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000.00万欧元或等值美元授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司海外子公司生产经营所需资金，同意海外子公司可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。
34、审议通过《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》。
为满足海外子公司生产经营所需资金，同意海外子公司向银行申请总额不超过5,000.00万欧元或等值美元的融资，并由公司以开据备用信用证、保函等形式为其在境外融资提供连带责任担保。
上述议案17至议案34，合计18项关于公司对外担保事项的议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于融资及对外提供担保的公告》。
35、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。
《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
36、审议通过了《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
公司董事会选举杨慧丽女士担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满。杨慧丽女士的简历详见附件1。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
37、审议通过《公司2021年第一季度报告》。
《公司2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2021年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
38、审议通过《关于召开2020年度股东大会的通知》。
公司董事会决定于2021年5月20日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会。
《关于召开2020年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
备查文件：
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
2021年4月26日附件1：
杨慧丽女士：中国籍，无境外居留权，1977年出生，本科。自2002年加入公司以来，先后担任软控股份有限公司技术部经理，战略产品研发部总经理。现任公司董事、副总裁、兼任子公司青岛软控机电工程有限公司研究院院长、半钢成型系统事业部总经理。截至本公告披露日，杨慧丽女士未直接持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理会采取证券市场禁入措施限尚未届满的情况；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证券监督管理会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2021-023
软控股份有限公司关于召开
2020年度股东大会的通知
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议决定于2021年5月20日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召开2020年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年度股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（2）网络投票时间：2021年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至下午15：00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021年5月17日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2021年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心第十七会议室。
二、会议审议事项
1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及其摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配的预案》
6、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》
7、《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
8、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、《关于日常关联交易预计的议案》
10、《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度的议案》
13、《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14、《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15、《关于向交通银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16、《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17、《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18、《关于向中信银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19、《关于向光大银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20、《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22、《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
23、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
24、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
25、《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
26、《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
27、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》
28、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
29、《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告。
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。
上述议案12至议案29为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、提案编码
四、会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
6、登记地点：软控股份有限公司 证券部
邮寄地址：青岛市郑州路43号 软控股份有限公司 证券部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：266042 ；传真：0532-84011517
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券部
联系人：孙志慧
联系电话：0532-84012387
传真号码：0532-84011517
电子邮箱：sunzh@mesnac.com
七、备查文件
1、《第七届董事会第十四次会议决议公告》；
2、《第七届监事会第十一次会议决议公告》。
八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：软控股份有限公司2020年度股东大会授权委托书。
特此公告。
软控股份有限公司董事会
2021年4月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
（2）填报表决意见。
议案为非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）注意事项：
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日9：15至15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司2020年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2021年 月 日
委托书有效日期：2021年 月 日至 年 月 日
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2021-013
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司致力于橡胶行业信息化装备、应用软件、橡胶新材料的生产、研发与创新。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案，推动工业智能化发展，目前已形成较完整的产品链。《欧洲橡胶杂志》（ERJ）公布了2020年度全球橡胶机械企业36强排行榜，公司位居全球第二位，国内第一。
公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，不断提升生产装备制造基地的水平和效率，同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。
报告期内，公司ROC研发平台日臻完善、明星产品表现突出、基础研发步入正轨、智能技术发展在多应用场景落地。2020年，公司PS2A乘用胎半钢一次法成型机、TPRO-S全钢三鼓载重成型机、L型硫化机在市场上取得批量化成功，逐渐向系列产品发展。11月份公司召开新产品发布会，推出了全自动小料称量配料系统（FAR20）、全钢子午线轮胎一次法三鼓成型机（NTS3）、智能橡胶装备研发平台（ROC2.0）、橡链云工业互联网平台以及EVEC橡胶新材料，这些都将为橡胶行业的制造工艺、产品质量、经营模式带来质的飞跃。
在主营业务发展的同时，利用公司核心技术、产品、市场和业务能力把握派生的机会，实现协同效应。2020年由软控主导，多个国家、单位、专家共同参与起草的轮胎用RFID电子标签四项国际标准——轮胎用射频识别标签，轮胎用射频识别标签编码，轮胎用射频识别标签-轮胎使用分类，RFID轮胎的一致性测试方法，已全部发布，成为正式的国际标准；空气弹簧智能装备实现了多项关键技术的突破，包括世界首创的“轨道弹簧一次法成型工艺”、车用“空气弹簧超薄料-自动定长裁切-自动贴合”等核心技术应用，大幅改善该行业的空气弹簧成型效率及产品质量；益凯万吨级化学炼胶技改完成，工艺已经实现固化，实现满负荷、连续化生产，6月份启动化学炼胶一期年产10.8万吨的建设已经进行建设，有望大幅提升橡胶轮胎产品性能，推动整个产业的快速迭代升级。
2020年，公司在诸多方面取得了较好的成绩，标准机型交付效率行业领先；P-PRO2成型机和RFID整体解决方案两项产品入围《欧洲橡胶杂志》；智能乘用胎半钢一次法成型机成功入选《2020年山东创新工业产品目录》；EVEC胶（液体黄金）相关技术成果荣获中国石化联合会技术发明一等奖；“年产3万吨液相混炼橡胶新材料技术开发及产业化”项目入选山东省重大科技创新工程；公司再度荣获“中国石油和化工行业技术创新示范企业”；公司深入践行绿色发展理念，绿色工厂管理规范，子公司青岛软控机电工程有限公司入选国家绿色制造公示名单。
未来公司将持续聚焦橡胶行业主航道，拓展智能制造新航道，成为领先的多领域智能制造整体解决方案提供商；同时，做精新材料业务，助推橡胶产业的转型升级。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年新冠疫情在全球蔓延，世界经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，国内经济下行压力加大。在新冠疫情持续蔓延的持续影响下，我国橡胶行业经济也在上半年遭受了前所未有的冲击。以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民攻坚克难，有效防控疫情，实现经济运行总体平稳、经济结构和区域布局继续优化、发展新动能不断增强、改革开放迈出重要步伐、三大攻坚战取得关键进展、民生进一步改善的全年任务目标。我国橡胶轮胎行业在下半年迅速恢复，国内轮胎企业产量增加，投资项目增加，实现快速发展。
2020年11月25日，中国橡胶工业协会正式发布了《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，《指导纲要》提出，“十四五”期间，橡胶行业通过结构调整、科技创新、绿色发展，采取数字化、智能化、平台化和绿色化实现转型，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。重点放在提高产品质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、节能降耗、环境保护、产业集中度、企业竞争力和经济效益上，加快橡胶工业强国建设步伐。
2020年是“十三五”的收官之年，也是即将开启“十四五”新篇章的重要一年，也是软控成立20周年。公司坚持创新驱动，以高品质服务客户。报告期，公司逆势而上，经营质量改善，产品工作扎实推进、运营效率提升。2020年度公司实现营业收入3,082,064,914.95元，较上年同期上升7.56%；营业利润103,341,671.83元，较上年同期增长44.08%；利润总额101,439，958.43元，较上年同期增长47.18%。
本报告期主要经营数据如下：
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）会计政策变更
执行财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）导致的会计政策变更
2020年4月17日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号)文件要求变更有关的会计政策。
（2）会计估计变更
本公司在报告期内无会计估计变更事项。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本期新增合并单位2家，具体包括软控（诸暨）智能装备有限公司，浙江软控智能科技有限公司。
软控股份有限公司
董事长：官炳政
2021年4月26日
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