证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2021-005号
证券代码：112805 证券简称：18中联01
证券代码：112927 证券简称：19中联01
证券代码：149054 证券简称：20中联01
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开第六届董事会2020年度第五次临时会议审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》及《关于新增发行H股股票涉及关联交易的议案》。根据上述议案，长沙合盛科技投资有限公司（以下简称“长沙合盛”）将通过境外子公司等方式认购公司拟新增发行的193,757,462股H股股票，发行价格每股H股5.863港元。根据一般性授权，董事会获授权配发、发行及处理不超过于2020年6月29日举行的公司2019年度股东大会上通过有关决议案之日公司已发行H股20%的H股，即合计277,641,417股H股。
公司于2020年9月29日与长沙合盛签订了《有关中联重科股份有限公司的股份之认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。根据《股份认购协议》，长沙合盛同意（或促使其提名人）以11.36亿港元的交易对价认购公司本次增发的193,757,462股H股，价格为每股H股5.863港元。
根据中国证券监督管理委员会于2021年1月18日出具的《关于核准中联重科股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2021〕132号），核准公司增发不超过193,757,462股境外上市外资股。
2021年2月3日，本公司完成向长沙合盛全资香港子公司诚一盛（香港）投资管理有限公司（以下简称“香港诚一盛”）发行H股普通股193,757,462股，发行价格为每股5.863港元，每股面值人民币1元，发行所得款项总额及净额均为11.36亿港元。上述募集资金净额将用于采购核心零部件、补充其流动资金、海外市场拓展以及海外基地建设。
本次H股发行完成后公司股本结构变动如下：
香港诚一盛本次认购公司H股行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。本公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，进行了相关信息披露。
特此公告。
中联重科股份有限公司董事会
二○二一年二月四日
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