汕尾红海湾农商银行开户网点(汕尾市城区农业银行网点)

今年3月，汕尾市公安局经侦支队接到公安部通报的一条地下钱庄可疑交易线索，该线索恰好就是去年从人民银行汕尾中心支行接获的一条案件线索相同。专案组经过艰苦的侦查，一个以严某业、胡某填为首的地下钱庄网络浮出水面。

5月19日，汕尾警方组织警力在汕尾、深圳开展联合收网行动，先后在汕尾城区、海丰、红海湾查获地下钱庄窝点4个，抓获胡某填等涉案人员20余人，缴获港币450余万元，人民币130余万元，网银U盾、银行卡、电脑及存储设备等物品一批，冻结银行帐户1200余个，折合8000余万元人民币。经初步统计，该案涉案金额500余亿，涉及福建、浙江、上海、湖南等省市。

五连击！广东警方打掉的这些地下钱庄，涉案金额2300亿

广东省公安厅11日通报，近日统一指挥深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等地警方雷霆行动，先后开展了代号为“飓风6号”“飓风13号”等5波次打击地下钱庄集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2300余亿元人民币。