3月24日，湖北宜城市公安机关反诈中心就宜城农商银行堵截的一起出租出借银行卡事件正式介入调查。这是宜城农商银行持续开展“断卡行动”，加强账户管理，筑牢反诈防线取得的又一成果。
按照新开立银行卡账户管理规定，次日，板桥支行内控人员对该客户流水进行筛查，监测到28日当天有一笔交易，29日无交易，账户交易暂为正常。春节期间网点轮休，2月7日板桥支行再次对该客户开展回访筛查，发现银行卡日均交易达456笔，且具有“小额分散转入、单笔大额转出”风险特征，随即向运营服务部报告请示，将该账户纳入“限制非柜面业务”灰名单。
事后，按照相关要求，宜城农商银行立即向人行、反诈中心及上级行社报告了该起出租出借银行卡事件。
单位：湖北宜城农商银行
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