西宁市中信银行开户行(西宁的中信银行营业厅在哪儿)

2020年6月，中信银行上线了网点风险信息管理系统，全方位涵盖风险事件登记、涉案名单导入、全行信息共享、实时触发预警等功能，全面共享人民银行、公安机关数据信息，将一点风控变为全行联防，建立跨越时间、空间的风控网络，为网点人员科学判断、有效处置、精准堵截提供数字化风控“利剑”。系统上线以来，中信银行柜面堵截风险案件10万余起，协助公安机关抓获涉案人员200余人，受到多地人民银行、公安机关的高度肯定。此外，中信银行还持续优化系统监控模型，加强业务风险的事前研判和事中控制，不断提升员工辨伪识诈专业素养，不让一笔可疑业务、异常“客户”成为漏网之鱼，牢牢捂紧百姓“钱袋子”。未来，中信银行将继续严格落实国家“六稳”“六保”工作任务，以“守护金融安全”为己任，充分发挥信息共享、防控互动的优势，延伸风险联防联控赋能触角，积极履行“反诈拒赌、安全支付”社会责任。