南宁市公司章程在哪里打印(在哪里打印公司章程)

证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-084

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

关于召开公司2019年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖在哪里业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）拟以现场会议及网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为2019年7月29日下午14:30，网络投票时间为2019年7月28日15:00至2019年7月29日15:00。公司董事会已于2019年7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》( 公告编号：2019-083)，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开相关议案经2019年7月12日分别召开的第七届董事会2019年第一次临时会议、第七届监事会2019年第一次临时会议审议通过，章程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年7月29日（星期一）下午14:30开始；

（2）网络投票时间：2南宁市019年7月28日（星期日）至2019年7月29日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月29日9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年7月28日15:00至2019年7月29日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选公司择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年7月24日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2019年7月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部会议室。

二、会议审议事项

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以上提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。

三、提案编码（本次股东大会设置总议案）

表一：本次股东大会提案编码表

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四、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份公司证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人南宁市股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

电话：0771－4914317 传真：0771－4910755

联系人：余锐鸿先生、梁俊美先生

地址：广西南宁市青秀区古城路10号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编：530022

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、南宁糖业股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年7月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月28日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年7月29日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录章程互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席2019年7月29日召开的南宁糖业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

持股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-085

关于深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“南宁糖在哪里业”）接到深圳证券交易所公司管理部的《关于对南宁糖业股份有限公司的关注打印函》（公司部关注函〔2019〕第92号）（以下简称《关注函》）后，及时对关注函所提问题进行了认真核查、研究并做出说明，现回复如下：

1. 结合甘蔗服务公司与你公司控股股东的具体关联关系，说明其开展甘蔗种植业务是否与你公司构成同业竞争，如是，请说明你公司控股股东是否违反避免同业竞争的相关承诺以及其拟采取的解决措施。

答复：公司控股股东广西农村投资集团有限公司（以下简称“广西农投”）持有广西甘蔗生产服务有限公司（以下简称“甘蔗服务公司”）28%股权，甘蔗服务公司自设立起其经营范围就存在包括甘蔗的种苗繁育与推广、销售和糖料种植业打印务。公司曾经在2018年在自营基地开展甘蔗种植业务，但是基于糖料种植及收割管理专业化的趋势，公司已于2019年开始逐步减少并停止自营基地的种植业务，全力推进甘蔗基地种植外包业务，至2019年6月末公司已无自营基地，也不再开展甘蔗种植业务。甘蔗服务公司的经营范围与公司曾经开展的业务构成同业竞争，但不属于公司现有业务之外新增的同业竞争业务，今后亦不再构成同业竞争。在经股份行政划转成为公司控股股东后，广西农投为避免与南宁糖业形成同业竞争业务，于2019年4月13日在深交所指定媒体披露的《南宁糖业股份有限公司收购报告书》中承诺如果其及其控股子公司与南宁糖业及控股子公司必须产生同业竞争，广西农投将在符合资产注入条件时择机将产生同业竞争的业务或资产注入南宁糖业，或者通过剥离、处置或委托管理等方式消除同业竞争。

综上所述，南宁糖业目前已无自营基地进行甘蔗种植，今后与甘蔗服务公司也不存在同业务竞争。如必须产生同业竞争，将通过资产注入、剥离、处置或委托管理方式消除同业竞争，因此，控股股东开展基于原有的甘蔗种植业务与公司不存在同业竞争，亦不违反其所作出的有关避免同业竞争的承诺。

2. 说明在你公司已开展甘蔗种植业务的情形下，依然与关联方签订《合同》的原因及必要性，《合同》签订后是否将导致你公司新增大量关联交易，是否有利于维护中小投资者合法权益。

答复：甘蔗服务公司是一家集甘蔗繁育、种植、田间管理、收割全程服务的专业公司，其宗旨是通过建设高标准的甘蔗生产全程机械化核心示范基地，以机械化收割为重点，在确保高糖高产的同时，引入信息技术系统，将全程机械化融入甘蔗生产当中，逐步解决甘蔗生产过程中存在的机械化收割难等问题，全面促进甘蔗生产全程机械化和可持续发展。2019年开始，为进一步提高生产经营效益，公司已将大部分流转的甘蔗基地委托给相关的专业大户或合作社进行甘蔗种植，甘蔗服务公司愿意承租公司所属香山糖厂、东江糖厂共约9624亩甘蔗基地进行专业的甘蔗生产种植及收割管理，这符合当前糖料种植收割管理专业化的趋势，使公司能够获取更大的收益。《合同》的签订只是针对甘蔗服务公司承租的约9624亩甘蔗基地的甘蔗种植业务，仅占公司流转甘蔗基地23万亩总面积的4.18%，如按2018/2019榨季甘蔗基地亩产4.5吨、每吨良种蔗收购价510元计算，涉及关联交易金额为2208万元，不会导致新增大量关联交易，而且根据2019年2月24日，广西发布《关于深化体制机制改革加快糖业高质量发展的意见》，明确提出放开蔗价，从下一榨季起全面推行订单农业，蔗农和糖厂双方签订订单合同，甘蔗收购价格按自治区政府订单农业的要求走市场化的定价方式，同时在上述涉及与控股股东的关联交易事项时，公司将根据法律法规、交易所的交易规则、公司章程、公司内部管理制度等相关规定严格履行董事会、股东大会的回避表决等必要决策程序，并确保交易价格公允，切实维护公司中小投资者的合法权益。

3. 在《合同》未约定甘蔗收购价格的情况下，说明后续交易开展过程中如何保证交易价格的公允性。

答复：《合同》未约定甘蔗收购价格，是为更好地执行自治区政府《关于深化体制机制改革加快糖业高质量发展的意见》全面推行订单农业的要求。双方会按自治区政府订单农业要求走市场化的定价方式，约定甘蔗收购基准价与公司收购外包给合作社或种植大户的良种甘蔗价格一致，良种甘蔗必须是公司指定良种范围内的品种，能够保证交易价格的公允性。

特此公告。