重庆市公司章程在哪里打印(公司章程模板)

证券代码：600939 证券简称：重庆建工公告编号：2017-026

重庆建工集团股份有限公司

关于中标武隆北滨路堤防工程

乌江二桥至乌江一桥段等

基础设施建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月20日，重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"或"公司"）与建信信托有限模板责任公司（以下简称"建信信托"）共同签署《联合体投标协议书》组建联合体，其中重庆建工作为牵头人，建信信托作为联合出资人，参与武隆北滨路堤防工程乌江二桥至乌江一桥段等基础设施建设项目投（融）资 施工总承包（以下简称"该项目"）的投标。

近日，公司与建信信托组建的联合体（以下简称"联合体"）收到了重庆市武隆县城乡发展（集团）有限公司发来的《中标通知书》，确认联合体为该项目的中标人。现将中标具体情况公告如下：

一、项目基本概况

1.项目名称：武隆北滨路堤防工程乌江二桥至乌江一桥段等基础设施建设项目投（融）资 施工总承包

2.建设地点：重庆市武隆区

3.中标工期：本项目按"3 5"年实施，其中建设期3年，回购期5年

4.项目投资额：本项目投资总额约13.9亿元

5.中标投资年化收益率：中国人民银行5年期以上同期贷款基准利率上浮28.6%

6.中标工程范围：乌江白马电航枢纽工程库区武隆县城段防护工程（北岸乌江二桥至乌江大桥段）、武隆县游客接待中心

上述内容为项目招商文件条款，项目合作模式、建设内容、单体项目成交价、项目履行条款等均以正式签订的合同文本为准。

二、决策情况

该项目的投资事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

三、风险提示

由于目前招标人尚在哪里未与公司及联合体正式签订合同，因此该项目仍存在一定的不确定性。项目成交金额、履行条款等内容均以正式合同文本为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十二日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2017-027

重庆建工集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 5 月18日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第十五次章程会议的通知。本次董事会于 打印2017 年5月22日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司拟申请增加合作金融机构的议案》

公司结合市场行情及企业生产经营的实际情况，为章程及时满足公司融资需求，在年度融资规模不变的情况下，拟申请增加计划合作的金融机构，包括：兴业银行、中信银行、农业银行、光大银行、平安银行。届时，公司将在实际融资过程中按照融资成本、融资时间等要求，自行决定融资方式（包括但不限于抵押、质押、保证、信用等）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司拟向重庆建工投资控股有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于公司拟向重庆建工投资控股有限责任公司申请借款暨关联交易的公告》《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司拟向重庆建工投资控股有限责任公司申请借款暨关联交易的独立意见》以及《华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司拟向重庆建工投资控股有限责任公司申请借款暨关联交易的核查意见》。关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、石怀强对此项议案回避表决，非关联董事对本项议案进行了审议表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。

（三）审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》

为贯彻实施五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，进一步加强和规范公司内部控制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息重庆市真实完整，全面提升经营管理水平和风险防范能力，提高核心竞争力，促进公司实现可持续发展，根据公司实际情况，制定了本方案。

董事会

二〇一七年五月二十二日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2017-028

重庆建工集团股份有限公司关于公司

向重庆建工投资控股有限责任公司借款

暨关联交易的公告模板

重要内容提示：

●本次关联交易系重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称"建工控股"）借款。该笔借款为满足公司正常生产经营需要，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准，且不构成重大风险。

●本次关联交易已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

●截至本次关联交易，过去12个月内本公司与同一关联人不存在交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

为维持公司的正常生产经营，满足公司流动资金需求，公司向建工控股借款22,000万元人民币，年利率为5.7％。

建工控股目前持有本公司76.53％的股权，为公司的第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》公司规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

截至本次关联交易，过去12个月内本公司与同一关联人不存在交易类别相关的关联交易。

二、关联方介绍

公司名称：重庆建工投资控股有限责任公司

法定代表人：魏福生

注册资本：人民币1,436,799,539.21元

注册地址：重庆市经开区北区金开大道1596号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：从事投资业务（不得从公司事金融业务）及相关资金经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问（以上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的取得许可证后方可从事经营）

成立日期：2007年11月22日

主要股东：重庆市国有资产监督管理委员会（持有100%股权）

经营情况：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月20日出具的《审计报告》（大信审字[2017]第1-01259号），建工控股（合并）经审计的2016年度主要财务指标如下：

单位：万元

日期 资产总额 净资产 营业收入 净利润

2016年12月31日 6,796,764.90 522,417.99 4,358,912.63 38,415.47

三、关联交易标的基本情况

（一）交易的名称和类别：公司向建工控股借款事项；该笔关联借款额度不超过人民币22,000万元。

（二）关联交易定价政策和定价依据：本次关联借款利率以银行同期贷款打印基准利率为基础，结合控股股东实际融资成本确定。

四、关联交易合同的主要条款

（一）合同双方

甲方（出借人）：重庆建工投资控股有限责任公司

乙方（借款人）：重庆建工集团股份有限公司

（二）借款金额： 220,000在哪里,000.00元（人民币）

（三）借款期限：5年（可提前还款）

（四）借款用途：用于归还中期票据资金。

（五）借款利率：年利率5.7％

（六）还款来源及方式：乙方根据自身资金情况，以现金方式偿还本合同项下借款本息，可以提前还款。资金来源包括但不限于：1.收取的工程款资金；2.其他资金。

（七）违约责任：若乙方不按时偿还借款本息，从逾期之日起，对逾期借款按照日息万分之五加收罚息，直至清偿本息为止。

（八）生效时间：本合同经甲、乙双方的法定代表人或授权签字人签字和盖章并加盖公章之日起生效。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司向建工控股借款主要用于归还中期票据资金，有利于缓解公司资金压力，保证公司正常的生产经营秩序。这将对公司的财务状况产生有利影响，且不影响公司的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

该议案经2017年5月22日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。会议召开及表决符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，四名非关联董事均投票赞成，四名关联董事均回避表决，公司全体独立董事事前认可该议案，并发表同意的独立意见，认为本次关联交易价格公允且不会损害公司及全体股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上重庆市市规则》以及《公司章程》等有关规定，此项关联交易属于公司董事会审批权限范围，无需提请公司股东大会审议。

根据国有资产相关监管办法规定，本次关联交易无需取得国资监管机构的事先批准。

七、备查文件

（一）《重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司拟向重庆建工投资控股有限责任公司申请借款暨关联交易的事前认可意见》

（三）《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司拟向重庆建工投资控股有限责任公司申请借款暨关联交易的独立意见》

（四）《借款合同》

（五）《华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司拟向重庆建工投资控股有限责任公司申请借款暨关联交易的核查意见》