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浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于公司服务中心2019年12月审计20日召开了第三届董事会第十三次会议、服务中心第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司2019年度审计机构审计，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、聘任会计师事务所的情况说明
二审计技术、拟聘请会计师事务所的基本情况
1、事务所名称：代办天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：913300005793421213
3、执行事务合伙人：胡少先
4、工商行政管理机关核准日期：2011年7月18日
5、营业场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
6、经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企西湖业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批西湖准后方可开展经营活动）
7、是否具有证券、期货相关业务资格：是
公司认为天健会所具备为公司提供审计服务的经验和能力，具备证券、期货相关业务从业资格，能够为公司提供专业服务。
三、聘请审计机构履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会对天健会所的资质进行了审查，认为天健会所满足公司为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任天湖区健会所为公司2019年度审计机构。
2、公司于2019年12月20日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意变更天健会所为公司2019年度审计机构。公司审计技术全体独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
3、关于变更2019年度审计机构事项将提交公司2020年第一代办次临时股东大会审议，并在股东查询大会审议通过后生效。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监查询事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会
2019年12湖区月23日
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