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涉案数十亿 落海外公司网59人 特大跨境赌博犯罪集团被端

赌博网站会员5万多遍及23个省市；我市警方奔赴七省抓人

通讯员 厦公宣

“我被赌博害惨了，家也没了工作也丢了。”深陷赌博泥潭、涉嫌开设赌场罪被捕的犯罪嫌疑人在看守所里流着眼泪说出这句话。近日，（厦门）我市警方在省公安厅统一指挥协调下，经前期缜密侦查，重拳出击，成功捣毁一特大跨境赌博犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人59人，涉案赌资达数十亿元。

抓捕

这个犯罪代理集团有多大？ 61个抓捕组分赴7省14地市 抓获59名嫌疑人、扣押288张代办银行卡

4月16日凌晨，我市警方组织200余名警力，在省公安厅的统一指挥协调下，分成61个抓捕组，分赴7省、14地市，对赌博网站的代理网络和资金结算团伙开展集中收网行动，共抓获叶某良、张某峰、袁某平等犯罪嫌疑人59人，扣押手机92部、银行卡288张、电脑15台。至此，我市警方成功捣毁一特大跨境赌博犯罪集团。

2020年11月，我市警方在工作中获取一条线索：我市某区存在一个非法第四方支付窝点。经初步调查，民警发现该非法第四方支付窝点涉嫌为某大型赌博网站提供“洗钱”通道。

我市警方立即抽调警力成立联合专案组，深挖彻查网络赌博和洗钱团伙。警方通代办过侦查逐步摸清团伙骨干成员情况和代理网络结构，并固定相关证据，随后展开抓捕行动。

目前，叶某良、陈某旺等59名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

揭秘

这个犯罪集团怎么作案的？境外架设服务器、境内收代理 App上开发30余种形式招揽赌客

据警方介绍，此前，经过5个多月的缜密侦查，专案组查明该犯罪集团赌博网站服务器架设在境外，通过发展境内代理，针对大陆公民大肆招赌吸赌，网站注册会员遍及全国23个省市，人数达5万余人，且涉案赌资金额巨大。

自2017年以来，该赌博集团以手机App形式开设网上赌场，开发时时彩、斗地主、百家乐等30余种赌博形式，通过在境内发展代理、直接发放“幸运彩金”等形式大肆招揽赌客。赌客在参赌初期基本“十赌九赢”，待赌客增加投注或发展下线赌客，逐步深陷其中时，赌博犯罪集团通过操纵后台中奖概率、篡改开奖数据、提高外资提现门槛等手段，将赌客的赌资一步步套牢，致使赌客血本无归“十赌厦门十输”。

【特写】 外企员工辞职赌博输掉150万 为筹赌资当代理，被刑拘

厦门公安民警抓获犯罪嫌疑人张某峰时，面对冰冷的手铐，张某峰却心生感激，感谢警方将他从赌博的泥潭中拉了出来。

张某峰曾经在外企工作，有两个可爱的孩子，和睦的家庭。2014年初，张某峰代理开始接触网络赌博。2017年，他又通过网络广告发现赌博网站，被免费“积分”吸引尝试参赌，没想到赚取了十倍的积分，并成功提现。

在最初一个月，张某峰“运气爆棚”，几乎“十赌九赢”，一次投注额也从几元、几十元慢慢提高到几百元、上千元，通过赌博赚到大钱的张某峰感受到了不劳而获带来的快感，从此无法自拔。他辞掉了工作，做着一夜暴富的美梦，赌资投入也是越来越大，甚至一次下注十几万元。

很快，张某峰输钱的次数越来越多。不甘心的张某峰越来越心急，急于翻本的他不断加大赌资投入，积蓄花光了就向亲朋好友借钱，直到债台高筑无力偿还后，张某峰只得将房子、车子卖掉还债注册。面对亲人的劝说、家属的反对，张某峰虽然有心戒赌，但依然无法控制自己的赌瘾，他不仅将还债后剩余的房款再次拿公司注册去赌博，为了筹集赌资甚至做起了赌博网站的“代理人”，厦门为赌博网站发展起了下线。

直至被厦门警方抓获，张某峰在网络赌博上已前前后后输掉了海外公司约150万元。目前，张某峰因涉嫌开设赌场罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办公司注册中。

【数字】 破案34起 抓获374人

2020年以来，我市警方先后查破跨境赌博犯罪案件34起，抓获违法犯罪嫌疑人374人，其中公安部督办案件2起、省公安厅挂牌督办案件8起。2020年全市打击跨境赌博违法犯罪综治考评位列全省第二名。

近期，我市警方启动以“拒绝跨境赌博”为主题的禁赌宣传周活动，已发放宣传单200注册00余外资份、张贴禁赌宣传海报5000余张。

【名词】 第四方支付

第四方支付即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口，非法对外提供支付结算业务，系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的“洗钱”通道。