经过连续多周精心研判，以郑某某、叶某某等人团伙为中枢点的多个地下钱庄团伙浮出水面。主要嫌疑人郑某某利用其财务曾经营化妆品进出口贸易的经历，从而结识到香港、内地多个地下钱庄组织，并透过其业务关系网，借助内地需要买汇和中国境外需要卖汇的客户群体以对敲的形式咨询公司作为中间搭线人帮助买卖双方非法兑换外汇、人民币，从而赚取每笔交易外汇差价获利，涉案金额高达100亿元人民币。
犯罪团伙还与广东、江西、福建、甘肃、山东、浙江、湖南、宁夏等地多个团伙互有交易、拆借作案，形成一个的特大跨区域的犯罪网络。
9月27日，专案组赴深圳开展统一收东莞网，分别将犯罪嫌疑人叶某某、郑某某抓获，捣毁作案窝点2中国个，现场缴获作案手机8台、涉案银行卡7张，同步冻财务结涉案账户187个，冻结金额约500万元人民币。犯罪嫌疑东莞人叶某某、郑某某对非法为他人兑换外汇排名的行为供认不讳。
目前咨询公司，案件排名在进一步侦办中。
