7月30日,朱某查询已先后转账12次,累计约3500万余元,此时,该公司其他人员向公司老板核实发现被骗,朱某遂报警,“730”特大电信查询诈骗案案发。
经侦查,以名称张某某和何某某为企业名核心的团伙,名称通过租购某企业信息查询平台高级账户获取公司信息重名,再利用QQ假企业冒公司老板,骗得企业财务人员重名向多个银行账户进行转账,被害企业多达147家,被骗金额高达9000余万元。
由于不企业名同小组2345使用不同诈骗账号,并以不同公司名2345称对外实施诈骗,对此,专案组采取“一组一策”,由不同的检察官承办不同的诈骗小组案件,做到全面化审查、全链条引导侦查。
因犯罪数额特别巨大,该案两名主犯被移送至上海市人民检察院第一分院审查起诉,追加认定了两节犯罪事实。
据统计,“730”特大电信诈骗案的认罪认罚率达到90%以上。