证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2021-045
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月16日9:15-15:00。
2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长夏青先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格和召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份47,172,775股，占上市公司有表决权股份总数的38.6957%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份47,172,775股，占上市公司有表决权股份总数的38.6957%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份1,455,175股，占上市公司有表决权股份总数的1.1937%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,455,175股，占上市公司有表决权股份总数的1.1937%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3、其他出席情况：
公司的部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师列席和见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.1、选举夏青先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：
同意47,172,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东总表决权情况：同意1,455,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
是否当选：是
1.2、选举余朝旭女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：
同意47,172,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小股东总表决权情况：同意1,455,175股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
是否当选：是
1.3、选举林朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4、选举卢凌云女士为公司第四届董事会非独立董事
1.5、选举曹杉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6、选举顾晓江先生为公司第四届董事会非独立董事
2.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.1、选举顾鸣杰先生为公司第四届董事会独立董事
2.2、选举黄海燕先生为公司第四届董事会独立董事
2.3、选举周小凤女士为公司第四届董事会独立董事
3.关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.1、选举樊文斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.2、选举马怡然先生为公司第四届监事会非职工代表监事
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师张小龙、陈倩文现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.上海力盛赛车文化股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。
2.国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二二一年八月十七日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2021-046
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举的公告
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了选举公司第四届董事会非独立董事、选举公司第四届董事会独立董事、选举公司第四届监事会非职工代表监事等议案。现将有关事项公告如下：
一、公司第四届董事会成员：夏青先生、余朝旭女士、林朝阳先生、卢凌云女士、曹杉先生、顾晓江先生为公司第四届董事会非独立董事，顾鸣杰先生、黄海燕先生、周小凤女士为公司第四届董事会独立董事。
上述9名董事共同组成公司第四届董事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第四届董事会任期一致，具体名单如下：
1、战略委员会：夏青（主任委员）、卢凌云、黄海燕
2、审计委员会：顾鸣杰（主任委员）、黄海燕、余朝旭
3、提名委员会：黄海燕（主任委员）、周小凤、林朝阳
4、薪酬与考核委员会：顾鸣杰（主任委员）、黄海燕、曹杉
以上人员均能够胜任所任岗位，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止 任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监 会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入 为失信被执行人的情况。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事顾鸣杰先生、周小凤女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，黄海燕先生已 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述人员简历详见公司2021年7月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。
二、公司第四届监事会成员：樊文斌先生、马怡然先生为公司第四届监事会非职工代表监事，王文朝先生为公司第四届监事会职工代表监事。上述3名监事共同组成公司第四届监事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。
以上人员均能够胜任所任岗位，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止 任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监 会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入 为失信被执行人的情况。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。
上述人员简历详见公司2021年7月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-033）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-037）。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二二一年八月十七日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2021-047
上海力盛赛车文化股份有限公司
第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议系于2021年8月16日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式。在公司同日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事黄海燕、周小凤以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举夏青先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举夏青先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：
战略委员会（3人）：夏青（主任委员）、卢凌云、黄海燕。
审计委员会（3人）：顾鸣杰（主任委员）、黄海燕、余朝旭。
提名委员会（3人）：黄海燕（主任委员）、周小凤、林朝阳。
薪酬与考核委员会（3人）：顾鸣杰（主任委员）、黄海燕、曹杉。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事顾鸣杰先生为会计专业人士。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》
经全体与会董事充分协商，聘任夏青先生为公司总经理；聘任卢凌云女士为公司副总经理兼人事总监；聘任顾晓江先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任陈平先生为公司财务总监；聘任张守宁先生为公司内部审计负责人；聘任盘羽洁女士为公司证券事务代表。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2021-048
上海力盛赛车文化股份有限公司
第四届监事会第一次（临时）会议决议公告
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次（临时）会议系于2021年8月16日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决方式。在公司同日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事共同推举王文朝先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经审议，监事会一致同意选举王文朝先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第一次（临时）会议决议。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司监事会
二二一年八月十七日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2021-049
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员
及其他相关人员的公告
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开公司第四届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》，同意聘任夏青先生为公司总经理；同意聘任卢凌云女士为公司副总经理兼人事总监；同意聘任顾晓江先生为公司副总经理兼董事会秘书（办公电话：021-62418755；传真：021-62362685；电子邮箱：guxiaojiang@lsracing.cn）；同意聘任陈平先生为公司财务总监；同意聘任张守宁先生为公司内部审计负责人；同意聘任盘羽洁女士为公司证券事务代表。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》
附件：公司高级管理人员及其他相关人员简历
一、总经理夏青先生简历
夏青：男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业
硕士研究生学历。 1981年12月至1987年8月，任中国工商银行浙江苍南支行会计；1987年8月至1991年12月，任浙江苍南县龙港镇政府团委书记；1993年5月至2000年12月，任上海富昌经济联合开发公司总经理；1997年7月至2006年7月，任上海夏子印务有限公司总经理；2000年8月至2011年10月，任上海赛赛赛车俱乐部有限公司董事长兼总经理；2002年10月至2011年10月，任上海天马山赛车场有限公司董事长；2003年3月至2011年10月，任上海力盛汽车文化传播有限公司董事长；2011年10月至2014年1月，任上海力盛汽车文化传播有限公司执行董事；2007年11月至今，任上海赛赛汽车俱乐部有限公司执行董事；2009年10月至今，任上海力盛体育文化传播有限公司执行董事；2011年9月至今，任上海赛赛投资有限公司监事； 2011年10月至2012年8月，任上海力盛赛车文化有限公司董事长兼总经理；2008年02月18日至今担任上海赛劲实业发展有限公司执行董事；2012年8月至今，任上海力盛赛车文化股份有限公司董事长兼总经理。同时担任的社会职务有：中国汽车摩托车运动联合会副主席、上海市汽车摩托车运动协会会长、上海浙江商会副会长、上海苍南龙港商会会长。
夏青先生为公司控股股东和实际控制人之一。截至本公告日，夏青先生直接持有公司股份26,030,000.00股，占公司总股本（非公开发行股份上市前）的20.61%；夏青、余朝旭夫妇通过直接或间接的方式拥有公司35.06%股份。夏青先生与公司董事余朝旭女士为夫妇关系，共同为公司实际控制人；董事林朝阳系夏青之妹夏雪蒙之配偶，除上述关系外，夏青先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
夏青先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
二、副总经理兼人事总监卢凌云女士的简历
卢凌云：女，1976年出生，管理学硕士研究生学历。2002年11月至2005年10月，任UT斯达康人力资源经理；2005年10月至2015年10月，任百视通新媒体人力资源总监、副总裁；2015年10月至2020年8月，任阿里体育人力资源副总裁；2020年9月至2021年7月，任阿里巴巴集团高级人力资源专家。
截至本公告披露日，卢凌云女士未持有公司股份。卢凌云女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
三、副总经理兼董事会秘书顾晓江先生的简历
顾晓江：男，1981年出生，工商管理专业硕士学历，中国注册会计师。2004
年8月至2009年7月任安永华明会计师事务所高级审计员；2009年7月至2011年4月任大华银行（中国）有限公司监管报告主管；2011年5月至2014年2月，任德勤华永会计师事务所项目经理；2014年2月至2015年5月，任才金欧枫创业投资顾问有限公司副总裁；2015年6月至2017年5月，任澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司副总监；2017年6月2018年6月，任三胞集团有限公司高级总监；2018年7月至2020年10月，任虹迪物流科技股份有限公司首席财务官；2018年1月至2020年1月，任宁波卓育启新投资管理有限公司执行董事兼经理；2018年7月至2021年8月，任上海力盛赛车文化股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，顾晓江先生未持有公司股份。顾晓江先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
四、财务总监陈平先生的简历
陈平：1977年出生，会计专业本科学历，中级会计师，美国注册管理会计师。2000年3月至2001年12月，任上海海派食品有限公司会计；2002年1月至2005年12月，任上海瑞化照明电器有限公司财务经理；2006年1月至2009年8月，任上海镭华照明电器有限公司财务经理；2009年9月至2010年9月，任华生塑胶科技（上海）有限公司财务主管；2010年9月至2013年3月，任山姆源（广州）营养品有限公司财务经理；2013年4月至2017年6月，任百利高贸易（上海）有限公司财务经理；2017年12月至2019年3月，任上海力盛赛车文化股份有限公司财务经理；2019年4月至今，任上海力盛赛车文化股份有限公司财务总监。
截至本公告日，陈平先生直接持有公司股票1,200股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
五、内部审计负责人张守宁先生的简历
张守宁：男，1963年生，本科学历。1980年12月至1985年8月，任浙江省平阳县金乡副食品二店会计、主办会计职务；1985年9月至1997年10月，任浙江省苍南县财政税务局税务专管员；1997年11月-2013年7月任浙江省苍南县地方税务局副科长、科长、稽查局副局长、税务分局副局长；2014年1月至今任浙江省苍南县国际税收研究会秘书长；2016年10月至2018年3月任上海力盛赛车文化股份有限公司财务经理；2018年4月至今任上海力盛赛车文化股份有限公司内部审计负责人。
截至本公告日，张守宁先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
六、证券事务代表盘羽洁女士的简历
截至本公告日，盘羽洁女士直接持有公司股份100股。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；盘羽洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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